2007-12-29 星期六
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
召开股东大会:
海王生物(000078) 临时股东大会，1.审议《关于转让杭州海王股权的关联交
易议案》2.审议《关于为控股子公司海王福药提供担保的
议案》
S*ST生化(000403) 临时股东大会，1.审议《关于转让宜工业务及相关资产负
债的协议》
一汽轿车(000800) 临时股东大会，1.设立董事会专门委员会及工作细则的议
案2.聘任姚德超先生为公司独立董事候选人的议案3.解聘
会计师事务所的议案4.聘任会计师事务所的议案5.关于处
置公司停产车型库存零部件的议案
丰原生化(000930) 临时股东大会，1.《关于转让徽商银行股份有限公司部分
股权的议案》2.《关于调整公司独立董事津贴的议案》
S*ST雪绒(000982) 临时股东大会，1.审议《关于选举杨贵鹏先生为公司第四
届董事会独立董事的议案》2.审议《关于选举陆绮女士为
公司第四届董事会独立董事的议案》3.审议《关于选举崔
健民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》4.审议《
关于选举张小盟女士为公司第四届董事会独立董事的议案
》5.审议《关于选举马生国先生为公司第四届董事会董事
的议案》6.审议《关于选举杨永先生为公司第四届董事会
董事的议案》7.审议《关于选举马生奎先生为公司第四届
董事会董事的议案》8.审议《关于选举马峰先生为公司第
四届董事会董事的议案》9.审议《关于选举梁少林先生为
公司第四届董事会董事的议案》10.审议《关于选举罗静
女士为公司第四届董事会董事的议案》11.审议《关于选
举陈晓非女士为公司第四届董事会董事的议案》12.审议
《关于选举李光珺先生为公司第四届监事会监事的议案13
.审议《关于选举马生明先生为公司第四届监事会监事的议
案》14.审议《关于变更公司名称的议案》15.审议《关于
变更公司注册地址及经营范围的议案》16.审议《关于修
改公司章程的议案》
青岛软控(002073) 临时股东大会，1.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》2.审议《关于调整部分董事的议案》3.审议《关
于调整独立董事津贴的议案》4.审议《关于向中国银行青
岛市四方区支行行申请不超过10000 万元综合授信额度并
为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》5.审
议《关于同意全资子公司向恒丰银行青岛高科园支行申请
3500 万元综合额度并为其提供连带责任担保的议案》6.
审议《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的
议案》7.审议《关于公司收购股权的议案》
*ST秦岭 (600217) 临时股东大会，1.审议《关于转让陕西秦岭水泥（集团）
铜川有限公司部分股权的议案》2.审议《关于转让陕西佳
居房地产开发有限公司部分股权的议案》3.审议《关于为
陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押
浙江阳光(600261) 临时股东大会，1.《关于改聘中准会计师事务所为公司20
07 年度审计机构的议案》
杭萧钢构(600477) 临时股东大会，1.关于部分改选第三届董事会董事的议案
2.修改公司章程的议案
ST一投 (600515) 临时股东大会，1.《关于为本公司控股子公司海南第一百
货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000 万元
提供担保的议案》
京能热电(600578) 临时股东大会，1.《公司收购中国华电集团公司所持北京
京丰热电有限责任公司部分股权的议案》2.《向京能集团
财务有限公司贷款的关联交易议案》
*ST沪科 (600608) 临时股东大会，1.审议收购南京能发电子科技有限公司全
部股权的议案2.审议向中茂资源控股有限公司出售南京雨
花1、3、5 号楼房产的议案3.审议南京斯威特集团有限公
司进行利息补偿的议案
ST天目 (600671) 临时股东大会，1.审议《关于续聘浙江天健会计师事务所
有限公司为公司2007 年度会计审计机构的议案》
广钢股份(600894) 临时股东大会，1.审议《关于修改<广州钢铁股份有限公
司章程>的议案》2.审议《关于修改<广州钢铁股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》3.审议《关于补选董事的
议案》4.审议《关于补选监事的议案》5.审议《关于调整
2007 年技改投资计划的议案》
西部矿业(601168) 临时股东大会，1.关于投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部（
2,702 米以下）工程项目的议案2.关于参股巴彦淖尔紫金
有色金属有限公司的议案3.关于受让北京西蒙矿产勘查有
限责任公司所持有的内蒙古霍各乞铜矿外围探矿权的议案
4.关于以首次公开发行A 股所募集资金补充流动资金的议
案5.关于明确首次公开发行A 股所募集资金用途的议案
2007-12-30 星期日
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
召开股东大会:
皖能电力(000543) 临时股东大会，1.审议《关于关停5 台12.5 万千瓦发电
机组及投资“上大压小”项目的议案》
天津宏峰(000594) 临时股东大会，1.本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰
仟柒佰元整（￥2,792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资
产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》
SST合金 (000633) 临时股东大会，1.关于资产置换暨关联交易议案
冠福家用(002102) 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》2.
审议《关于重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
中视传媒(600088) 临时股东大会，1.审议《关于追加<本公司及控股公司与
中央电视台及其下属公司2007年度关联交易>版权转让及
制作项目的议案》
*ST大唐 (600198) 临时股东大会，1.关于修改《董事会议事规则》的议案2.
关于修改《监事会议事规则》的议案3.关于聘用会计师事
务所并支付其报酬的议案4.关于为大唐电信（香港）有限
公司提供担保的议案
长江精工(600496) 临时股东大会，1.审议《关于为上海美建钢结构有限公司
提供融资担保的议案》
重庆百货(600729) 临时股东大会，1.审议《关于在董事会下设立战略委员会
、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案》2.审议《关于
以购买房产的方式创办重百泸州商场项目的议案》
2007-12-31 星期一
股权分置改革网络投票日:
S爱建 (600643) 对价方案:上市公司向全体股东每10股转增3.69865124股
，非流通股东向流通股东每10股送1.30134876股(流通股
东实得5.00股)。
S*ST天华(600745) 对价方案:非流通股东向流通股东每10股送1.447股,公司
本次股权分置改革与重大资产重组相结合进行。
除息基准日:
04兖矿债(048018) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-12-29，发行时间截止:2005-01-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+2.65%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-31，付息日:2007-12-31
付息日:
04兖矿债(048018) 发行年份:2004，实际发行总额:10亿元，发行时间起始:2
004-12-29，发行时间截止:2005-01-19，发行对象:全国
银行间债券市场成员，计息方式:单利，票面利率:一年定
存利率+2.65%，债权登记日:2007-12-27，除息日:2007-1
2-31，付息日:2007-12-31
召开股东大会:
深南电A (000037) 临时股东大会，1.审议《关于投资参股江西中电投新昌发
电有限公司30%股权的议案》2.审议《关于2007 年度境内
外审计机构变更的议案》
深鸿基 (000040) 临时股东大会，1.关于修订《公司章程》的议案
S*ST中辽(000638) 临时股东大会，1.审议《<公司章程>及<监事会议事规则>
修订案》2.审议《关于确定破产和解程序终止后负债核销
及资产减值计提原则方案的议案》
金城股份(000820) 临时股东大会，1.《关于公司购买锦州市国发资产经营有
限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》
航天科技(000901) 临时股东大会，1.《关于转让控股子公司航天科工运载火
箭发射系统技术有限公司股权的议案》2.《关于中国航天
科工集团公司收回土地授权经营的议案》
新中基 (000972) 临时股东大会，1.审议公司章程修订案2.审议公司与兵团
国有资产经营公司互保1.3 亿元额度的议案
航天电器(002025) 临时股东大会，1.审议关于控股子公司购买关联方存货的
议案2.审议关于控股子公司收购关联方资产的议案
深南电B (200037) 临时股东大会，1.审议《关于投资参股江西中电投新昌发
电有限公司30%股权的议案》2.审议《关于2007 年度境内
外审计机构变更的议案》
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