2008-03-29 星期六
召开股东大会:
合加资源(000826) 股东大会，1.审议公司2007 年董事会工作报告2.审议公
司2007 年财务决算报告3.审议公司2007 年监事会工作报
告4.审议公司2007 年年度报告及摘要5.审议公司2007 年
度利润分配议案6.审议关于续聘大信会计师事务有限公司
为公司2008 年度财务审计机构的议案
青岛软控(002073) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及
摘要》4.审议《2007 年度财务决算报告》5.审议《2007
年度利润分配及资本公积转增股本方案》6.审议《关于续
聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》7
.审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项说明》8.审议《关于公司及子公司2008 年度日常关
联交易议案》9.审议《关于向浦发银行青岛市分行东海中
路支行申请不超过10000万元综合额度并为全资子公司使
用该额度提供连带责任担保的议案》10.审议《关于全资
子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市
分行申请3000万元综合额度并由公司提供连带责任担保的
议案》
江苏国泰(002091) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《江苏国泰国际集
团国贸股份有限公司2007 年年度报告》.《江苏国泰国际
集团国贸股份有限公司2007 年年度报告摘要》4.审议《2
007 年度财务决算报告》5.审议《2007 年度利润分配及
资本公积转增股本方案》6.审议《关于授权董事会办理与
2007 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案
》7.审议《关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案
》8.审议《关于修改公司<章程>的议案》
*ST宝硕 (600155) 临时股东大会，1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2008-03-30 星期日
召开股东大会:
恒星科技(002132) 股东大会，1.审议《公司2007 年度报告及摘要》2.审议
《公司2007 年度董事会工作报告》3.审议《公司2007 年
度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度财务预算报告
》5.审议公司2007 年度利润分配预案6.关于聘请2008 年
度审计机构的议案7.关于审议独立董事津贴调整的议案8.
关于审议公司独立董事述职报告的议案9.关于审议公司年
度募集资金使用情况的鉴证报告的议案10.关于审议公司
关联方资金占用情况的专项审核报告的议案11.关于审议
子公司扩建年产10 万吨镀锌钢丝.钢绞线项目的议案12.
关于公司2007 年期初资产负债表进行调整的议案13.关于
审议公司2007 年度监事会报告的议案
指南针 (430011) 股东大会，1.审议《2007 年年度报告》2.审议《2007 年
公司董事会工作报告》3.审议《2007 年公司监事会工作
报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《2007
年度财务决算报告》6.审议《2008 年财务预算方案》7.
审议《关于决定公司2008 年度财务报告审计机构的议案
》8.审议《关于选举新一届监事会的议案》
晋西车轴(600495) 临时股东大会，1.《晋西车轴股份有限公司前次募集资金
使用情况报告》2.《关于对变更前次募集资金投向进行确
认的议案》
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