ST 达 声2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开,通过如下议案:
(一)修改《公司章程》;
(二)《关于董事会换届选举的议案》;
(三)《关于监事会换届选举的议案》。
2、(000007)ST 达 声：2月28日召开2008年第二次临时股东大会
1.召开时间:2008年2月28日上午9:30
2.召开地点:公司本部会议室
3.召集人:第六届董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年2月22日
6.会议审议事项:《关于追加审议自2004年-2006年度核销资产4678.83万元的议案》等。
3、(000023)深天地Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1453
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 6.84
二、每10股派0.533元(含税)
4、(000046)泛海建设：董事会通过审计委员会年度财务报告审议工作规程和独立董事年报工作制度
泛海建设第六届董事会第一次临时会议于2008年2月1日召开,通过了以下议案:
1、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。
2、《独立董事年报工作制度》。
5、(000060)中金岭南：公司和安塔公司需在二个月内发布正式联合要约收购澳大利亚先驱资源公司股权，公司股票2月4日复牌
关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权事宜,中金岭南2008年1月30日公告的公司和安塔公司的联合要约为意向性收购要约。按照澳大利亚法规的有关规定, 公司和安塔公司需在二个月内发布正式联合要约,否则,该意向性要约自动失效。目前,公司与安塔公司的合作在顺利推进中。
公司与安塔公司的联合要约收购受制于多项要约先决条件。
麦格理企业融资担任公司和安塔公司此次联合要约收购的财务顾问,Blake Dawson担任公司和安塔公司此次联合要约收购的澳大利亚法律顾问。
公司股票2008年2月4日开市时复牌。
6、(000061)农 产 品：董事会通过下属公司购买土地等议案
农 产 品第五届董事会第十一次会议于2008年2月1日召开,通过了如下议案:
一、《关于下属山东寿光蔬菜批发市场有限公司购买土地用于市场二期建设的议案》。
二、《关于<特殊贡献奖管理办法>的议案》。
三、《关于公司高管人员主动放弃计提股权激励基金的议案》。
7、(000157)中联重科：临时股东大会通过修改公司章程的议案
中联重科2008年度第一次临时股东大会于2月1日召开,审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
8、(000159)国际实业：第一大股东所持公司750万股股权解冻后再被质押
2008年2月1日,国际实业第一大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司将其持有的公司有限售条件的流通股份750万股在解冻后办理了再质押手续,将上述股权质押给新疆联创兴业有限责任公司,股权冻结期自2008年2月1日起,冻结期限1年。
9、(000404)华意压缩：2月18日召开2008年度第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年2月18日上午10:30
2.召开地点:公司三楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年2月13日
6.会议审议事项:关于修改公司章程的议案、关于变更董事的议案、关于变更监事的议案。
10、(000428)华天酒店：临时股东大会通过更换部分独立董事的议案
华天酒店2008年第二次临时股东大会于2月1日召开,审议通过了《关于更换部分独立董事的议案》。
11、(000428)华天酒店：2月25日召开2008年第三次临时股东大会
1、会议时间:2008年2月25日(星期一)上午9:30
2、会议地点:公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2008年2月18日
6、会议审议事项:《关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案》。
12、(000503)海虹控股：董事会同意为控股子公司2000万元借款提供担保
海虹控股董事会六届六次会议暨2008年第一次临时会议于2008年2月1日召开,决定为控股子公司北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行总行营业部申请期限一年,金额2000万元人民币的借款提供担保。
13、(000504)赛迪传媒：股东大会同意聘请利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构
赛迪传媒股东大会于2008年2月1日召开,审议通过了董事会提交的聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司对公司2007年年度财务报告进行审计的提案。
14、(000509)S*ST华塑：诉讼进展
S*ST华塑于2008年1月31日收到四川省邻水县人民法院裁定如下:
一、解除对S*ST华塑所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A、B座房产所有权及相应土地使用权的司法查封。
二、将S*ST华塑所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A座房产(面积9879.16平方米)、B座房产(面积7656.22平方米)及相应土地使用权和露天停车场以公开拍卖成交价42253858.86元、32746141.14元过户给四川省众扬置业有限责任公司,该房产应分摊土地面积以国土部门核定为准,在产权、国土过户过程中产生的相关税、费依相关法律各自承担。
三、原S*ST华塑所有的位于成都市一环路南二段武侯区望江村六组数码同人港大厦A、B座房产所设定的抵押权依法消灭。
15、(000517)S*ST成功：临时股东大会通过重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案
S*ST成功2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日召开,通过如下议案:
(一)关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案。
(二)关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案。
(三)关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案。
(四)关于提请股东大会批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
(五)关于改聘会计师事务所的议案。
16、(000521)美菱电器：董事会通过收购长虹美菱90%股权及实行员工内退福利计划的议案
美菱电器第五届董事会第二十九次会议于2008年1月30日召开,通过了以下议案:
一、同意公司收购四川长虹电器股份有限公司持有的合肥长虹美菱制冷有限公司90%股权。
二、《关于实行员工内退福利计划的议案》。
17、(000526)旭飞投资：1,076,900股限售股份2月5日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为1,076,900股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年2月5日。
18、(000548)湖南投资：为湖南海利向工商银行借新还旧贷款1,000万元整提供担保
湖南投资与中国工商银行长沙东塘支行签订了《保证合同》,同意为湖南海利化工股份有限公司向工商银行借新还旧贷款1,000万元整提供担保,担保期限为壹年。
19、(000599)青岛双星：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 7.95
二、不分配不转增
20、(000600)建投能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 13.90
二、每10股派1元(含税)
21、(000600)建投能源：2月29日召开2007年年度股东大会
一、会议召集人:公司董事会
二、会议时间:2008年2月29日上午9:30,会期半天
三、会议地点:公司会议室
四、会议召开方式:现场会议
五、股权登记日:2008年2月21日
六、会议审议事项:《2007年度利润分配方案》等。
22、(000605)*ST 四环：2月28日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年2月28日上午9时30分
2、召集人:董事会
3、会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
4、会议召开方式:现场表决
5、股权登记日:2008年2月25日
6、会议议题:《关于改选公司董事会董事的议案》等。
23、(000608)阳光股份：3月5日召开2007年年度股东大会
(1)会议召集人:公司董事会。
(2)会议时间:2008年3月5日上午9:30。
(3)会议地点:北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
(4)会议召开方式:现场投票。
(5)股权登记日:2008年2月28日。
(6)会议审议事项:公司2007年度利润分配方案等。
24、(000608)阳光股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 10.54
二、不分配不转增
25、(000613)ST 东 海：2月26日召开2008年第二次临时股东大会
(一)会议时间:2008年2月26日(星期二)上午9:30
(二)会议地点:海南省三亚市南中国大酒店国际会议厅
(三)会议召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年2月21日
(六)会议审议事项:《关于部分坏帐准备核销的预案》。
26、(000627)天茂集团：延期至2月19日召开2008年第一次临时股东大会
天茂集团董事会原定于2008年2月15日召开2008年第一次临时股东大会,审议《关于投资天平汽车保险股份有限公司的议案》,参考天平汽车保险股份有限公司相关董事会议程安排,公司董事会决定将本次股东大会延期至2008年2月19日(星期二)上午9:30召开,股权登记日及会议的其他事项不变。
27、(000633)SST 合金：董事会同意合资设立大连辽机进出口有限公司
SST 合金第六届董事会第二十九次会议于2008年2月1日召开,通过了关于合资设立大连辽机进出口有限公司的议案。
拟设立的大连辽机进出口有限公司注册资本1000万元,公司出资350万元,占其35%的股份;公司控股子公司大连宝原港务有限公司出资250万元,公司控股股东辽宁省机械(集团)股份有限公司出资400万元。
28、(000635)英 力 特：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.706
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 26.38
二、每10股派1元(含税)
29、(000635)英 力 特：2月25日召开2007年度股东大会
1、现场会议召开时间:2008年2月25日(星期一)上午10:00
2、网络投票时间:2008年2月24日15:00时至2月25日15:00时;其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年2月25日上午9: 30-11:30时、下午13:00-15:00时;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年2月24日15:00时至2月25日 15:00时。
3、股权登记日:2008年2月18日。
4、现场会议召开地点:公司四楼会议室。
5、召集人:公司董事会。
6、会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议审议事项:公司2007年度利润分配预案、取消2007年度第一次临时股东大会通过的配股方案并对新的配股方案进行审议的议案、关于公司配股方案的议案等。
30、(000690)宝新能源：增加2007年度股东大会议案
2008年2月1日,宝新能源股东广东宝丽华集团有限公司(持有公司36.26%的股份)提议增加2007年度股东大会临时提案。
董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十二项议案提交股东大会审议:
关于提请股东大会授权公司董事会全权处置公司所持云南铜业、航天电器股权的议案。
31、(000732)S*ST三农：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司五届董事会
2、会议时间:2008年2月19日上午九时三十分
3、会议地点:福州市温泉路58号邦辉大酒店二楼会议室
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2008年2月12日
6、会议议程:审议《关于公司与福建实达电脑集团股份有限公司签订相互担保协议》的议案。
32、(000750)S ST集琦：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.15
2、每股净资产(元) 1.2945
3、净资产收益率(%) -11.34
二、不分配不转增
33、(000753)漳州发展：2月19日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年2月19日上午9:00
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月13日
6、会议审议事项:续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
34、(000812)陕西金叶：对控股子公司金叶西工大软件公司进行资产重组
陕西金叶西工大软件股份有限公司(“甲方”)为陕西金叶的控股子公司。为了改善其经营和财务状况,提高其持续经营能力,现对其进行资产重组。目前,甲方与北京神舟航天软件技术有限公司(“乙方”)、甲方的全体股东( “丙方”)及马骏(“丁方”)签订《资产重组协议书》,其重组的方案及步骤为:
首先,甲方回购100万股股权,其股本由1800万股变更为1700万股。
其次,甲方全体股东(即丙方)按照1:0.394的比例进行减资,将甲方实收股本由1700万股减少到670万股,注册资本由1700万元减少到670万元。
第三,乙方与丙方签订《股权转让协议》,乙方出资现金人民币500万元受让丙方持有甲方500万股股权,占甲方总股本670万股的74.6%,成为甲方控股股东。陕西金叶将持有甲方362.48万股中的270.48万股转让给乙方,转让后剩余92万股,占甲方总股本的13.73%。
第四, 协议各方有义务在减资和股权转让完成后1个月内推动甲方增资扩股,丁方承诺将在规定期限内按照每股1元(人民币)以现金形式对甲方进行增资230万股, 使甲方的总股本达到900万股。增资扩股后陕西金叶持有甲方92万股股权,占其总股本的10.22%,为甲方第二大股东。
在《资产重组协议书》签订后3日内,公司与甲方签订《出资转让协议》,甲方将其持有西工大明德学院1421.3万元出资转让给公司(受让后公司共持有17,780万元, 占其注册资本的70%),公司以受让甲方1450万元债务抵消应支付给甲方的明德学院出资转让款。
甲方本次资产重组导致公司2007年度损失632,339.52元。
目前,股权转让的工商注册登记变更手续尚在办理之中。
35、(000816)江淮动力：全资境外子公司拟收购的ALL-POWER AMERICA,LLC公允市场价值评估结果
江淮动力于2007年12月8日召开的第四届董事会第十次会议同意由公司全资境外子公司江淮动力美国有限公司以9,298,241.83美元收购ALL-POWER AMERICA, LLC。现将ALL-POWER AMERICA,LLC评估报告摘要公告如下:
至2007年6月30日,以ALL-POWER AMERICA,LLC基本情况包括所有营运资本但不包含承息债务为基础的企业公允市场价值为1050万美元。
评估机构:PACIFIC VALUATION CONSULTANTS
36、(000901)航天科技：2007年度业绩预告修正为扭亏，归属于母公司所有者的净利润约200万元
航天科技修正后的业绩预计:2007年度业绩预计将实现扭亏,归属于母公司所有者的净利润约在人民币200万元左右。
原因为:
1、由于公司参股4%的航天科工财务有限责任公司2007年预计向公司分配利润1200万元,将使公司2007年投资收益大幅增加;
2、公司记录仪产品2007年四季度实现的销售收入超过2007年度第三季度报告披露时的预测。
37、(000929)兰州黄河：2月28日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年2月28日(星期四)上午8:30分
2、召开地点:公司会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年2月22日
6、会议审议事项:《2007年度利润分配预案》等。
38、(000929)兰州黄河：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.045
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 2.17
二、不分配不转增
39、(000930)丰原生化：48,126,081股限售股份2月14日上市流通
本次限售股份实际可上市流通数量为48,126,081股。
本次限售股份可上市流通日为2008年2月14日。
40、(000949)新乡化纤：临时股东大会通过设立董事会审计委员会的议案
新乡化纤2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日召开,审议通过了设立董事会审计委员会的议案。
41、(000950)建峰化工：更换股权分置改革保荐代表人
2008年1月31日,建峰化工收到股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司通知,因公司股权分置改革原保荐代表人苏罡先生调离,申银万国另行指定李杰峰先生担任公司保荐代表人,负责公司股权分置改革持续督导的后续工作。
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