上海金丰投资股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届二十二次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改工作的情况说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
46、(600607)上实医药：董事会决议公告
上海实业医药投资股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会,会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》和《公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
47、(600611)大众交通：董事会决议公告
大众交通(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
48、(600614)鼎立股份：董事会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年7月18日召开六届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司独立董事的议案。
二、同意公司购买中邦置业集团有限公司所开发的位于上海市浦东新区王桥路1036、1037号商品房(共计六层,总建筑面积为2065.01平方米),总价1817.20万元(8800元/平方米)。此房产将作为今后公司本部的办公基地。
三、通过关于修订《募集资金管理制度》和制订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
四、通过关于公司治理整改情况说明和关于大股东及其关联方资金占用的自查报告,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
49、(600622)嘉宝集团：2008年上半年度业绩预减公告
经上海嘉宝实业(集团)股份有限公司测算,预计2008年1月1日至6月30日净利润较去年同期(10257.5万元)相比减少55%左右,关于公司2008年上半年度具体的净利润,将以2008年8月23日公告的财务会计报告为准。
50、(600622)嘉宝集团：关于控股股东延长限售期的承诺公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会于2008年7月18日收到其控股股东嘉定建业投资开发公司(截止2008年7月17日,持有公司股票62350630股,其中有限售条件流通股61576962股,下称:嘉定建投)就其持有的公司股份延长限售期事宜作出的承诺函,嘉定建投在公司股权分置改革承诺的基础上,额外特别承诺在2011年12月31日之前不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售所持有的公司股票61576962股。
51、(600622)嘉宝集团：董事会决议公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理专项活动整改完毕的总结报告》及《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《关于防范控股股东、实际控制人及其关联方非法占用公司资金的管理制度》。
52、(600623)双钱股份：董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
53、(600624)复旦复华：董事会决议公告
上海复旦复华科技股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开六届四次董事会,会议审议通过《公司治理整改报告所列全部事项的整改工作报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
54、(600626)申达股份：董事会决议公告
上海申达股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
55、(600630)龙头股份：董事会决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届十二次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
56、(600631)百联股份：董事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为其全资子公司上海杨浦东方商厦有限公司向中国工商银行上海市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行申请的总额不超过人民币19000万元的一年期流动资金借款提供连带责任保证担保,担保期限为一年,自2008年8月至2009年8月。
截止2008年6月30日,公司对外担保总额为28000万元。
三、同意公司向北京银行上海分行申请伍亿元授信额度、向中信银行徐家汇支行申请叁亿伍仟万元流动资金授信额度。
57、(600636)三 爱 富：董事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2008年7月18日召开六届八次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
58、(600637)广电信息：董事会决议公告
上海广电信息产业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开六届二次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
59、(600640)中卫国脉：董事会决议公告
中卫国脉通信股份有限公司于2008年7月18日以通信方式召开六届三次董事会,会议审议通过《公司治理专项治理整改情况报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
60、(600641)万业企业：董事会临时会议决议公告
上海万业企业股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开第六届董事会临时会议,会议审议通过《公司治理情况整改说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
61、(600652)爱使股份：董事会决议公告
上海爱使股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开八届二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理专项活动整改情况的说明和公司控股股东及关联方资金占用情况的自查报告,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司将持有的上海中油大港油品销售有限公司(注册资本1亿元人民币,公司持有其30%的股权,2008年1-6月份未经审计的净利润为-25.92万元,下称:大港油品)全部股权转让给自然人茹愿,转让双方在综合考虑标的公司相关因素的基础上,协商确定转让总额为人民币2400万元。本次股权转让是在大港油品其他股东同意放弃优先收购权的前提下进行的。
62、(600653)申华控股：董事会决议公告
上海申华控股股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开七届二十二次董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》及《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
63、(600655)豫园商城：董事会临时会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
64、(600665)天 地 源：董事会决议公告
天地源股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
65、(600679)金山开发：董事会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
66、(600710)常林股份：2008年上半年业绩预增公告
经常林股份有限公司财务部门测算,预计2008年上半年度实现的净利润及扣除非经常性损益后的净利润与去年同期(净利润为58514698.55元)相比均增长50%以上,具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
67、(600727)鲁北化工：董事会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司于2008年7月18日召开四届十八次董事会,会议审议通过关于公司专项治理活动整改情况的说明,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
68、(600729)重庆百货：董事会决议公告
重庆百货大楼股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开四届二十六次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
69、(600730)中国高科：董事会决议公告
中国高科集团股份有限公司于2008年7月11日-17日以通讯方式召开五届十三次董事会,会议审议通过《对公司治理专项活动整改情况的说明》及《关于资金占用的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
70、(600732)上海新梅：董事会临时会议决议公告
上海新梅置业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议,会议审议通过《公司治理整改情况说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
71、(600750)江中药业：董事会决议公告
江中药业股份有限公司于2008年7月18日召开四届二十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司治理整改情况的说明》。
二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
三、通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
上述议案的具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
72、(600754)锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届二十五次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》和《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》的议案,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
73、(600757)ST源 发：董事会决议公告
上海华源企业发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二十次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明的报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
74、(600767)运盛实业：董事会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届二十次董事会,会议审议同意公司向恒生银行(中国)有限公司上海分行(下称:恒生银行)借款总金额不超过人民币6000万元,期限不超过七年,公司同意将上海市仁庆路509号1、3、5、6号楼的全部房屋抵押给恒生银行作为还款的担保,并拟与恒生银行签订一份抵押贷款合同。该项贷款除上述担保外,将由上海九川投资有限公司以及钱仁高分别向恒生银行提供无条件的保证担保。
75、(600771)ST东 盛：董事会决议公告
东盛科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会,会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
76、(600771)ST东 盛：股东股权冻结公告
东盛科技股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉,公司股东西安东盛集团有限公司(下称:东盛集团)因涉及与云南云药科技股份有限公司、大连银行股份有限公司(下称:大连银行)的诉讼,云南省昆明市中级人民法院及辽宁省高级人民法院(下称:辽宁高院)分别将东盛集团持有的公司54048265股受限制流通股股份予以轮候冻结,冻结期限分别自2008年7月31日、2008年7月16日起;公司股东陕西东盛药业股份有限公司(下称:东盛药业)亦因涉及与大连银行的诉讼,辽宁高院将东盛药业持有的公司23389578股受限制流通股股份及1股无限售条件流通股股份予以轮候冻结,冻结期限自2008年7月16日起,上述股份的冻结期限均为两年。
77、(600773)ST雅 砻：第三大股东股份减持公告
西藏雅砻藏药股份有限公司于日前接到第三大股东自然人陈平(至2008年5月19日,共持有公司股份23489359股,占公司总股本的10.26%)的通知:截止2008年7月16日收盘,陈平通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股2278700股,通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股2380000股。陈平出售股份共计4658700股,仍持有公司股份18830659股,其中有限售条件流通股15560659股,无限售条件流通股3270000股,仍为公司第三大股东。
78、(600777)新潮实业：董事会决议公告
烟台新潮实业股份有限公司于2008年7月18日召开七届二次董事会,会议审议通过《关于公司治理整改报告所列事项的整改情况说明》及《公司防止大股东及关联方资金占用专项制度》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
79、(600820)隧道股份：董事会决议公告
上海隧道工程股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司治理整改情况说明,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意对公司持股67.6%的上海盾构设计试验研究中心有限公司(注册资本人民币1700万元,下称:上海盾构)实施增资扩股,该公司增发股份10920670股(每股发行价为人民币1.053元),其中公司以自筹资金现金出资人民币1035万元,认购9828603股;上海市城市建设设计研究院认购余下股份,成为上海盾构的新股东。本次增资扩股完成后,上海盾构的注册资本将达到人民币2792.067万元,公司持股比例为76.39%。
80、(600833)第一医药：董事会决议公告
上海第一医药股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届十七次董事会,会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
81、(600835)上海机电：董事会决议公告
上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
82、(600836)界龙实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海界龙实业集团股份有限公司于2008年7月17日召开五届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《资金占用自查报告》的议案,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、授权公司总经理人民币1000万元以下(包含1000万元)资金(募集资金除外)的使用审批权。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意公司收购台湾芬瑟贸易股份有限公司持有的上海界龙印刷器材有限公司(注册资本280万美元,公司持有其51%的股权,下称:界龙印刷)49%股权。以标的股权的评估价779.12万元为依据,并考虑其它因素,确定受让价格为750万元。本次股权收购后,公司将持有界龙印刷100%股权。
五、通过关于2008年下半年度增加对公司下属全资和控股子公司担保额度的议案:经公司财务部门测算,公司2008年下半年度将为全资和控股子公司在2008年度担保总额人民币25800万元(已经2007年度股东大会通过)基础上增加担保额度人民币13500万元,增加后2008年度担保总额为人民币39300万元。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
83、(600838)上海九百：董事会临时会议决议公告
上海九百股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
84、(600842)中西药业：董事会决议公告
上海中西药业股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会,会议审议通过《关于治理专项活动整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
85、(600842)中西药业：2008年中期业绩预减公告
根据上海中西药业股份有限公司初步测算,预计2008年上半年度净利润比上年同期(净利润为41404191.78元)减少75%以上,具体财务数据将在公司于2008年8月21日披露的2008年中期报告中详细披露。
86、(600887)伊利股份：董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司于近日以书面(传真等)方式召开第六届董事会临时会议,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
87、(600985)雷鸣科化：董事会决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
88、(600986)科达股份：董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司于2008年7月18日召开第五届董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动发现问题整改情况的说明》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
89、(900903)大众交通：董事会决议公告
大众交通(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
90、(900907)鼎立股份：董事会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2008年7月18日召开六届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整公司独立董事的议案。
二、同意公司购买中邦置业集团有限公司所开发的位于上海市浦东新区王桥路1036、1037号商品房(共计六层,总建筑面积为2065.01平方米),总价1817.20万元(8800元/平方米)。此房产将作为今后公司本部的办公基地。
三、通过关于修订《募集资金管理制度》和制订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案。
四、通过关于公司治理整改情况说明和关于大股东及其关联方资金占用的自查报告,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
91、(900909)双钱股份：董事会决议公告
双钱集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届二次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
92、(900916)金山开发：董事会决议公告
金山开发建设股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
93、(900925)上海机电：董事会决议公告
上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
94、(900929)锦旅Ｂ股：董事会临时会议决议公告
上海锦江国际旅游股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开董事会临时会议,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
95、(900934)锦江股份：董事会决议公告
上海锦江国际酒店发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届二十五次董事会,会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》和《控股股东及其他关联方占用资金自查报告》的议案,具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
96、(900945)海南航空：董事会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年7月18日以视频方式召开五届十九次董事会,会议审议通过关于调整公司债券发行规模的报告:决定将公司五届十八次董事会审议通过的《关于发行27亿元公司债券方案的报告》中的发行规模由人民币27亿元调整为不超过人民币27亿元,具体发行规模将由公司和保荐人(主承销商)通过询价后确定,方案的其它条款不变。
返回
