1、会议召集人:公司第六届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间:2008年6月11日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年6月10日下午15:00)至投票结束时间(2008年6月11日下午15:00)的任意时间。
3、现场会议召开地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年6月6日(星期五)
6、登记时间:2008年6月10日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30
7、会议议题:《关于2008年度配股方案的议案》等
2、(000012)南 玻Ａ：2007年报的补充公告
南 玻A2007年度报告已于2008年3月19日公告,现将相关信息予以补充说明。
3、(000012)南 玻Ａ：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税）
南 玻A2007年度派息方案为:每10股派送现金1.50元人民币(含税,B股暂不扣税。扣税后,A股个人股东及投资基金实际可取得现金红利为每10股1.35元人民币)。
B股现金红利按股东大会决议日后的第一个工作日(2008年4月11日)中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(1港元=0.8991元人民币)折合港币兑付。
A股股权登记日为2008年6月6日,除息日为2008年6月10日;
B股最后交易日为2008年6月6日,除息日为2008年6月10日,股权登记日为2008年6月12日。
4、(000020)ST 华发A：承诺事项进展情况
武汉中恒新科技产业集团有限公司持有ST 华发A A股股份116,489,894股,为公司控股股东。在收购公司的过程中,该公司曾于《收购报告书》中提及“计划在本次收购的股权过户完成后一年内,将注塑业务相关资产及所持有恒生光电70%的股权注入公司”,上述股份是于2007年4月12日完成过户程序,在随后的一年中该公司从未放弃资产注入事宜的筹划,但因技术条件不成熟,一直未正式开展此事项,经审慎研究、分析与论证,履行承诺的相关工作安排具体如下:
1、注塑业务相关资产:拟以出售资产的方式注入,中介机构正为该事项出具相关的专业报告而开展工作,计划6月份内完成公司的审批决策流程。
2、恒生光电70%的股权:拟以资产认购公司定向增发股份的方式注入,目前正向相关部门进行政策咨询及方案论证。
该公司将从公司的整体利益出发,尽快完成资产注入事宜,切实维护广大股东的权益。
5、(000022)深赤湾Ａ：年度股东大会通过2007年度利润分配及分红派息报告
深赤湾A2007年度股东大会于2008年5月29日召开,审议通过了下述提案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度财务决算报告》;
4、《2007年度盈余公积补亏的报告》;
5、《2007年度利润分配及分红派息报告》;
6、《关于对麻涌项目追加投资的报告》,同意向麻涌项目增加投资4.27亿元,麻涌项目投资总额增加至16.49亿元;
7、《关于投保公司董事、监事、高级职员责任保险的报告》;
8、《关于建立<关联交易决策制度>的报告》;
9、《关于建立<募集资金管理制度>的报告》;
10、《关于监事会换届选举的报告》;
11、《关于董事会换届选举的报告》;
12、《关于独立董事换届选举的报告》;
13、《关于独立董事津贴及费用的报告》;
14、《关于聘请2008年度会计师事务所的报告》。
15、独立董事作其2007年度的述职报告。
6、(000022)深赤湾Ａ：董事会选举王芬为董事长，聘任郑少平为总经理
深赤湾A第六届董事会第一次会议于2008年5月29日召开,通过如下议案:
一.选举王芬女士担任公司第六届董事会董事长;
二.《关于选举第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的报告》;
三.《关于选举第六届董事会战略委员会委员的报告》;
四.《关于选举第六届董事会审计委员会委员的报告》;
五.聘任郑少平先生担任公司总经理,任期三年;
六.聘任张宁先生担任公司副总经理,任期三年;
七.聘任张建国先生担任公司财务总监,任期三年;
八.聘任裴姜媛女士担任公司董事会秘书,任期三年;
九.聘任李营先生和步丹女士担任公司证券事务代表,任期三年。
7、(000023)深天地Ａ：调整2007年年度报告数据的公告
根据深天地A第五届董事会第八次临时会议决议,公司2007年度年报须补提法定盈余公积金1,245,319.95元,其中补提2007年度的法定盈余公积金956,060.25元,按新会计准则追朔调整补提2006年度的法定盈余公积金289,259.70元。因此,特对公司2007年度财务报表数据予以调整。
8、(000033)新都酒店：年度股东大会通过2007年度报告及摘要
新都酒店2007年度股东大会于2008年5月29日召开,通过如下议案:
(一)《2007年度董事会工作报告》;
(二)《2007年度监事会工作报告》;
(三)《2007年度财务决算报告》;
(四)《2007年度报告及摘要的议案》;
(五)《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(六)《建立董事会下设的四个专业委员会的议案》;
(七)《续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2008年度审计的议案》;
(八)修改《监事会议事规则》部分条款的议案。
9、(000060)中金岭南：实施2007年度分红派息方案，每10股送4股派3.46元（含税）
中金岭南2007年度利润分配方案为:每10股送红股4股另派现金红利3.46元 (含税,扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派2.714元)。
股权登记日为2008年6月5日,除权除息日为2008年6月6日。
10、(000078)海王生物：股权分置改革追送对价(定向转增)的提示
海王生物股权分置改革追送对价(定向转增)方案为:
以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份,向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送(定向转增)3,500万股公司股份,每持有10股无限售条件流通股股东(含高管人员)可获送0.863741股。
以资本公积金追送对价股权登记日:2008年6月3日
除权日:2008年6月4日
追送对价(定向转增)股份到帐日:2008年6月4日
追送股份(定向转增)股份可上市流通日:2008年6月4日
11、(000156)*ST 嘉瑞：重大事项
中国光大银行长沙华顺支行与*ST 嘉瑞人民币4,984万元借款合同纠纷一案,湖南省宁乡县人民法院于2008年4月3日立案执行。
执行过程中,在湖南省宁乡县人民法院的主持下光大华顺、公司、湖南洞庭水殖股份有限公司、长沙新振升铝材集团有限公司、张家界旅游经济开发有限公司达成了执行和解,并签署了《还款协议》和《股票转让协议书》,洞庭水殖公司同意代公司向光大华顺银行履行还款义务,张经开公司将持有张家界旅游开发股份有限公司496万股股权转让给洞庭水殖公司。
湖南省宁乡县人民法院于2008年5月26日出具了《民事裁定书》,对上述协议予以确认。协议各方均同意依据执行和解的相关协议履行。
12、(000415)汇通集团：为新疆汇通进出口有限公司3000万元贷款提供担保
2008年5月26日,汇通集团与新疆汇通进出口有限公司在乌鲁木齐市签署了《担保协议书》。因新疆汇通进出口有限公司进出口业务开展需要,需向交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请一年期贸易项下打包贷款3000万元,由公司为其提供一年期保证担保。上述担保事项经公司2008年4月28日召开的第五届董事会第五次会议审议并获得全票通过。本次交易无需经新疆汇通(集团)股份有限公司股东大会批准。
13、(000502)绿景地产：未竞得土地
2008年5月27日,绿景地产第七届董事会第三十一次会议通过了《关于公司参与竞买土地的议案》,同意公司参与竞买天津市宝坻区潮阳大道北侧“津宝(拍)2007-021号”地块。
2008年5月29日,公司参加了该地块的公开拍卖,最终未能竞得该地块。
14、(000517)S*ST成功：6月20日召开2007年度股东大会
1、召集人:公司董事局
2、会议时间:2008年6月20日(星期五)上午9:30
3、会议地点:浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年6月12日
6、登记时间:2008年6月13日-17日
7、会议审议事项:2007年度报告及摘要、2007年度利润分配方案等
15、(000525)红 太 阳：变更保荐代表人
红 太 阳于2008年5月29日收到南京证券有限责任公司的函,主要内容为:由于负责公司股权分置改革持续督导项目的保荐代表人孔玉飞离职,现指定高金余为负责公司股权分置改革持续督导项目的保荐代表人。
南京证券有限责任公司的保荐期限至公司实施股权分置改革方案后非流通股股份限售期限届满止。
16、(000526)旭飞投资：变更保荐代表人
旭飞投资接到光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》,公司原保荐代表人赵冬冬因调离光大证券公司,不再担任公司的保荐代表人,光大证券公司指定魏贵云为旭飞投资公司的保荐代表人。本次保荐代表人变更后,公司保荐代表人为魏贵云。
17、(000537)广宇发展：25,635,879股限售股份6月2日上市流通
1、本次限售股份可上市流通数量为25,635,879股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年6月2日。
18、(000562)宏源证券：实施2007年度利润分配方案，每10股派5.75元（含税）
宏源证券2007年度利润分配方案为:每10股派发现金红利5.75元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金每10股实际派发5.175元,本次共计派息840,192,395.45元)。
股权登记日为:2008年6月5日
除息日为:2008年6月6日
现金红利到账日为:2008年6月6日
19、(000595)西北轴承：重大诉讼进展
宁夏回族自治区高级人民法院于2007年11月6日向公司发出(2007)宁民商初字第31号《应诉通知书》。2008年5月28日西北轴承收到宁夏回族自治区高级法院(2007)宁民商初字第31号《民事裁定书》,该《民事裁定书》的主要内容为:原告中国长城资产管理公司兰州办事处的撤诉申请符合法律规定,依照有关规定,裁定准许中国长城资产管理公司兰州办事处撤回起诉。
20、(000599)青岛双星：6月21日召开2007年度股东大会
(1)会议召集人:公司董事会;
(2)会议召开时间:二00八年六月二十一日上午10时30分;
(3)会议地点:青岛胶南市经济技术开发区青岛路95号青岛双星轮胎工业有限公司会议室;
(4)召开方式:现场投票;
(5)股权登记日:2008年6月13日;
(6)现场登记时间:2008年6月19日上午9:00-11:30,下午2:00-4:00;
(7)会议审议事项:《公司二00七年度利润分配的议案》等。
21、(000651)格力电器：6月20日召开二00七年年度股东大会
1、召开时间:2008年6月20日早上9:30,会期半天
2、股权登记日:2008年6月17日
3、召开地点:公司会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议方式:现场投票
6、登记时间:2008年6月18日、19日(异地股东可用信函或传真方式登记)
7、审议的议案:《2007年度报告》及其《摘要》、《2007年度利润分配和公积金转增股本预案》等
22、(000656)ST 东 源：澄清公告
2008年5月28日,《21世纪经济报道》刊载了《三根稻草击垮200天努力 ST东源重组再回渝富轨道》的报道。
根据深圳证券交易所的要求,ST 东 源于2008年5月28日向控股股东之一四川奇峰实业(集团)有限公司和大股东重庆渝富资产经营管理有限公司问询核实。
四川奇峰于2008年5月28日回复如下:
1、截止目前,四川奇峰从未与重庆渝富接触和商谈有关股权转让的事宜,也未接受任何媒体采访,相关媒体的报道纯属个人猜测。
2、四川奇峰在短期内无对上市公司进行重大资产重组的筹划、商谈、意向和协议等。
3、四川奇峰不存在其他任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
重庆渝富于2008年5月28日回复如下:
1、重庆渝富未有任何人员接受过媒体采访。
2、重庆渝富近期未与公司其他股东商讨过任何形式的股权转让或其他对公司有重大影响的事项。
3、目前,四川奇峰和四川宏信置业发展有限公司作为一致行动人,仍然是公司控股股东和实际控制人。重庆渝富没有,也不可能就重大资产重组、收购、发行股份等做出任何计划和安排。
4、重庆渝富不存在其他任何应予以披露而未披露的有关事项。
23、(000656)ST 东 源：股票交易异常波动
ST 东 源股票2008年5月27日、28日、29日连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制,且连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-15%,属异常波动的情况。
除已披露事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
2008年5月28日,有媒体报道中提及与公司有关的敏感信息的传闻,公司就此发布的《澄清公告》与公告同日见报披露。
24、(000656)ST 东 源：监事辞职
ST 东 源监事会于2008年5月28日收到公司监事何泽荣先生书面辞职申请,称个人因工作原因,自愿辞去公司第七届监事会监事职务。
在选举出的新任监事就任前,原监事仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。鉴此,公司将尽快处理选举新任监事等相关事宜。
25、(000657)*ST 中钨：临时股东大会通过转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案
*ST 中钨2008年第二次临时股东大会于2008年5月29日召开,审议通过了《关于转让南宁德瑞科实业发展有限公司75%股权的议案》。
26、(000681)*ST 远东：公司实际控制人发生变更的提示
*ST 远东于2008年5月28日接到控股股东物华实业有限公司的通知,物华实业实际控制人林晓滨先生(Grant Lin Xiao-Bin)与自然人姜放先生(Frank Jiang)于2008年5月27日签署《股权转换及股权置换协议》,林晓滨(Grant Lin Xiao-Bin)将所持有的物华实业股东金叶有限公司(GOLD PETAL COMPANY LIMITED)和好时全球有限公司(PRIME TIME WORLDWIDE CORPORATION)的股权全部转让给姜放(FRANK JIANG)。上述股权转让完成后,姜放(Frank Jiang)将持有物华实业投资股东100%的股权及物华实业所持有公司30,730,838股的股份数(占公司总股份数的15.46%),成为公司及物华实业的实际控制人;此次股权转让后物华实业的董事为林晓滨、姜放。
27、(000681)*ST 远东：股东所持公司股份转让提示
*ST 远东股东北京天恩保利投资有限公司于2008年5月26日与深圳市尊皇数码科技开发有限公司签署了《股份转让合同》,将其持有的公司2,968,400股限售股份转让给尊皇数码。
转让价格为每股5.11元人民币。
28、(000681)*ST 远东：复牌公告
*ST 远东于2008年4月28日发布了《重大事项停牌公告》:公司董事会将进行重大重组事项磋商,公司股票于2008年4月28日起停牌;2008年5月6日发布了《重大事项继续停牌公告》:公司与潜在重组方与相关主管机关的沟通工作正在进行中,该事项存在重大不确定性,公司股票继续停牌。
鉴于该重大重组事项目前条件尚不成熟,根据相关规定,公司股票将于2008年5月30日复牌。
公司保证在未来三个月内不再就公司重大资产重组或发行股票等行为进行商议或讨论。
29、(000737)南风化工：33,451,212股限售股份6月2日上市流通
1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为33,451,212股。
2、本次限售条件可上市流通日为2008年6月2日。
30、(000748)长城信息：第二大股东第二次减持所持公司股份
长城信息收到第二大股东财富证券有限责任公司的通知:2008年4月17日至2008年5月28日, 财富证券有限责任公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份3,823,650股,占公司股份总额的1.347%, 其间任意30天减持数量均未超过1%。4月21日至5月20日,累计售出2,301,550股,占公司股份总额的0.919%。截至2008年5月28日收盘,财富证券有限责任公司共出售了公司股份7,841,339股,尚持有公司股份29,876,377股(其中:有限售条件的流通股22,185,277股,无限售条件的流通股7,691,100股),占公司总股本的7.955%。
31、(000750)S ST集琦：董事会通过债务清偿及转移协议
S ST集琦于2008年5月28日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第四次临时会议,审议通过了关于签订《债务清偿及转移协议》的议案,同意公司与潜在控股股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司、南宁市景新园林绿化有限责任公司签订相关的《债务清偿及转移协议》。
32、(000753)漳州发展：第一大股东股份继续质押
漳州发展接到第一大股东福建漳龙实业有限公司通知,该公司2007年05月23日质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行的公司限售流通股25,673,000股于2008年05月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解冻手续,同日,该公司再次将上述该等股份质押给中国工商银行股份有限公司漳州龙江支行,质押期限从2008年05月28日起至双方申请解冻止。
福建漳龙实业有限公司现持有公司51,346,070股限售流通股,除上述情况外,无其他质押的情况。
33、(000768)西飞国际：董事会通过修改公司章程的议案
西飞国际第四届董事会第三次会议于二○○八年五月二十八日召开,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
34、(000768)西飞国际：控股股东履行股权分置改革特别承诺
西飞国际于2008年4月1日公布了2007年度报告全文,中瑞岳华会计师事务有限公司出具的公司2005年、2007年度经审计财务报告(标准无保留意见的审计报告)显示:公司2007年度实现净利润91,712,346.96元,较2005年度实现的净利润39,964,188.42元增长51,748,158.54元,增幅为129.49%,高于60%,实现了股改时的业绩承诺, 未触发追加送股条件。因此,西飞集团公司在公司股权分置改革过程中做出的特别承诺事项已履行完毕。
35、(000818)锦化氯碱：控股股东所持公司股权解除司法冻结
2008年5月29日锦化氯碱收到控股股东锦化化工(集团)有限责任公司通报获悉:
2008年5月29日,锦化集团收到福建省厦门市中级人民法院(2007)厦执行字第344-356号民事裁定书,厦门市中级人民法院裁定:解除对被执行人锦化集团所持有的共计100,000,000股锦化氯碱股权的司法冻结;
2008年5月16日,湖南省湘潭市中级人民法院下达(2007)潭中执字第45-2号民事裁定书,湘潭市中级人民法院裁定:解除于2007年7月2日对被执行人锦化集团所持有的32,000,000股锦化氯碱股权的司法冻结;
2008年5月16日辽宁省葫芦岛市中级人民法院下达(2007)葫民二破字第5-2号协助执行通知书,解除因锦化集团破产重整而于2007年10月24日由葫芦岛中级人民法院依法予以轮候冻结的锦化集团所持公司207,046,969股权中的117,000,000股。
上述相关股权解除司法冻结程序,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
36、(000823)超声电子：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.1元（含税）
超声电子2007年度利润分配方案为:每10股派送现金1.1元(含税,扣税后个人股东和投资基金实际每10股派0.99元现金)。
本次派息股权登记日为2008年6月4日,除息日为2008年6月5日。
37、(000825)太钢不锈：澄清公告
《中国证券报》于2008年5月29日刊登了一篇署名文章--《不锈钢企业联合限产》,作者为该报记者董文胜。
经核实,《中国证券报》对太钢不锈描述事项均属实,说明如下:
今年以来,受不锈钢的重要原料镍价格波动的影响,300系冷、热轧不锈钢市场出现了观望情绪。针对这一情况,公司积极应对,通过减少市场300系不锈钢冷、热板的协议供应量,稳定价格,稳定市场。
另一方面,公司将充分利用全流程、生产组织灵活性高的优势,相应增加高盈利的铬系不锈钢和双相、耐热、高耐蚀不锈钢产量以及高盈利的碳钢品种产量,提高公司的赢利能力,实现股东利益最大化。
38、(000835)四川圣达：变更公司行业类别
2008年2月25日四川圣达披露了2007年年度报告,君和会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告,2007年度公司焦炭及其系列产品的销售收入占总收入比重为100%。按照深圳证券交易所上市公司变更公司行业分类方法的有关规定,公司申请变更行业类别,由原来的“M 综合类”变更为“C4115炼焦业”。
经深圳证券交易所批准,公司于2008年5月30日起正式启用新行业分类。
39、(000851)高鸿股份：临时股东大会通过控股子公司申请银行综合授信的议案
高鸿股份2008年第二次临时股东大会于5月29日召开,通过了如下议案:
(一)《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》;
(二)《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》。
40、(000852)江钻股份：重大诉讼
江钻股份因自然人幸发芬侵犯公司商业秘密一事引发诉讼,潜江市人民法院因本案涉及商业秘密,不公开开庭审理了本案,于2007年11月26日作出(2007)潜刑初字第284号刑事判决,以幸发芬犯侵犯商业秘密罪,判处有期徒刑6年,并处罚金50,000元。幸发芬不服,提出上诉。
湖北省汉江中级人民法院于2008年5月5日不公开开庭审理了本案。2008年5月20日,作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。
2008年5月27日,公司收到湖北省汉江中级人民法院送达到公司《刑事裁定书》。
41、(000875)吉电股份：6月19日召开二○○七年年度股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年6月19日上午9:00时
3、会议召开地点:吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店
4、会议召开方式:现场会议
5、股权登记日:2008年6月16日
6、会议审议事项:公司2007年度利润分配预案、公司2007年年度报告及摘要等
42、(000880)ST 巨 力：股票交易撤销其他特别处理
现经深交所核准,决定对ST 巨 力股票自2008年6月2日起撤销其他特别处理,公司股票简称由“ST 巨力”变更为“山东巨力”,公司股票交易日涨跌幅限制由5%恢复为10%,股票代码不变。根据有关规定,公司股票交易将于2008年5月30日停牌一天,6月2日恢复交易。
43、(000909)数源科技：澄清公告
2008年5月29日,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》分别刊登了题为《数源科技中标杭州无线城域网项目》、《杭州创建无线宽带城 数源科技中标主要项目》、《数源科技中标杭州无线宽带项目》的新闻。
经核实,以上事项属实。
数源科技近日收到浙江中诺招标代理有限公司于2008年5月13日对公司和公司控股子公司杭州易和网络有限公司发出的《中标通知书》,中标该公司组织的杭州无线宽带城域网项目无线接入系统设备采购项目,中标金额累计人民币516.23万元,占该项目60%以上份额。因该中标金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的应披露交易的标准,故未披露该事项。
经自查,公司不存在其他应予披露而未披露的非公开重大信息,且不存在违反信息公平披露的情形。
44、(000915)山大华特：向四川地震灾区捐赠
为支援四川地震灾区的抗震救灾工作,经山大华特研究,决定向四川地震灾区捐赠公司生产的4台二氧化氯发生器和12.5吨二氧化氯消毒剂(合计价值约85万元),用于灾区的消毒防疫和饮用水处理。
45、(000916)华北高速：实施2007年度派息方案，每10股派1.6元（含税）
华北高速2007年度派息方案为:每10股派1.6元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.44元现金)。
股权登记日为:2008年6月5日
除息日为:2008年6月6日
到账日为:2008年6月6日
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