1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2008年6月13日下午14:30
网络投票时间为:2008年6月12日~2008年6月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月13日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月12日下午15:00至2008年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年6月5日
3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间:2008年6月12日(上午8:30~11:30,下午2:30~4:30)
7、会议审议事项:《南玻集团A股限制性股票激励计划》等
2、(000017)S ST中华：2007年年度报告更正及补充
S ST中华2007年年度报告全文及摘要已于2008年4月29日披露。因工作疏忽,在编制年报时个别内容未按有关规定严格披露。现根据有关规定,对2007年度报告相关事项现予以补充披露。
3、(000018)ST 中冠A：年度股东大会通过公司2007年年度报告和年度报告摘要
ST 中冠A二00七年年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
A、普通决议
1、公司2007年度董事会工作报告;
2、公司2007年度监事会工作报告;
3、公司2007年年度报告和年度报告摘要;
4、公司2007年度利润分配预案及2008年度利润分配政策;
5、关于设立董事会专业委员会及其人员组成的议案;
6、独立董事薪酬的议案;
7、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案;
B、特别决议
1、修改公司章程部分条款的议案;
2、关于修改《股东大会议事规则》部份条款的议案。
4、(000036)华联控股：年度股东大会通过2007年年度报告及报告摘要和浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案
华联控股2007年年度股东大会于5月28日召开,通过了如下议案:
(一)公司2007年度董事会工作报告;
(二)公司2007年度监事会工作报告;
(三)公司2007年年度报告及报告摘要;
(四)公司2007年度财务决算报告;
(五)公司2007年度利润分配方案;
(六)关于浙江华联三鑫石化有限公司增资扩股的议案;
(七)关于为深圳市华联置业集团有限公司银行授信提供担保的议案;
(八)公司《关联交易管理制度》;
(九)关于聘任2008年度财务审计机构的议案;
(十)关于浙江华联三鑫石化有限公司对外互保事项的议案。
5、(000046)泛海建设：启用公司新标识
泛海建设经过近二十年的发展,进入了一个新的可持续发展阶段。为了更好地打造企业品牌、发挥品牌优势,公司对原有标识进行了优化调整。经公司研究决定,自2008年5月28日起正式启用新标识。
6、(000059)辽通化工：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
辽通化工2007年年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
1、公司2007年年度报告及摘要;
2、公司2007年董事会工作报告;
3、公司2007年度监事会工作报告;
4、公司2007年度财务决算;
5、2007年度利润分配方案 ;
6、关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年日常关联交易的议案;
7、关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司2008年度审计机构的议案;
8、收购华锦集团“十一五”工程项目的议案;
9、选举公司第四届董事会董事;
10、选举公司第四届监事会监事;
11、提高独立董事薪酬的议案。
7、(000059)辽通化工：董事会选举冯恩良为董事长，聘任许晓军为总经理
辽通化工四届一次董事会于2008年5月28日召开,通过如下决议:
1、选举冯恩良先生为公司董事会董事长。
2、选举李玉德先生为公司董事会副董事长。
3、聘任许晓军先生为公司总经理,唐利先生、沈锡泽先生为公司副总经理,王维良先生为公司总会计师兼任董事会秘书。
8、(000069)华侨城Ａ：临时股东大会通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案
华侨城A2008年第一次临时股东大会于2008年5月28日召开,通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》。
9、(000078)海王生物：实施股权分置改革追送对价方案
根据海王生物2007年度报告及中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告,公司2007年度实现净利润46,335,279.56元,其中归属于上市公司股东的净利润为38,680,460.86元,未达到公司在股权分置改革方案中所承诺的10,000万元,触发了股改追加对价的条件。
追送对价(定向转增股本)方案为:
以公司资本公积金3,500万元折算成面值为1元的3,500万股公司普通股股份,向追送对价股权登记日登记在册无限售条件流通股(含高管锁定股份)追送(定向转增)3,500万股公司股份。
以资本公积金追送对价股权登记日: 2008年6月3日
除权日:2008年6月4日
追送对价(定向转增)股份到帐日:2008年6月4日
追送股份(定向转增)股份可上市流通日:2008年6月4日
10、(000407)胜利股份：股权转让事项进展
胜利股份与青岛城市建设投资(集团)有限责任公司正商讨公司控股子公司青岛胜通海岸置业发展有限公司合计30.5%的股权转让事项,如果相关方能够达成一致并签署协议,经公司董事会和股东大会批准实施后,将给公司带来一定的投资收益(因存在不确定性,具体数额尚无法确定),有利于改善公司的资产负债状况,有利于公司主营业务的发展。
目前商讨正在进行中,双方商讨能否达成一致存在不确定性。
11、(000409)*ST 泰格：股票交易异常波动的风险提示及复牌公告
*ST 泰格于2008年2月28日收到深圳证券交易所关注函:公司于2008年2月20日刊登了非公开发行股份购买资产预案以来,公司股票价格连续涨停,截至2月28日收市,股价涨幅已超过40%,且严重偏离大盘走势。要求公司就有关事项予以核实,公司股票于2008年2月29日起停牌。停牌期间,公司就是否存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格的重大事项进行了必要的核实。
公司股票将于2008年5月29日上午10:30复牌。
根据有关规定,公司向控股股东蚌埠市第一污水处理厂及本次非公开发行股份对象山西金业煤焦化集团有限公司就有关事项进行了书面问询,污水厂和金业集团已于2008年3月3日进行了书面回复,表示除公司前期已披露的非公开发行股份购买资产预案以外,不存在对相关资产进行整合、重组,进而对公司进行进一步重组的计划或意向以及其他对公司有重大影响的事项。
董事会确认,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
12、(000428)华天酒店：6月13日召开二00八年第五次临时股东大会
1、会议时间:2008年6月13日(星期五)上午9:30
2、会议地点:公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2008年6月6日
6、登记时间:2008年6月11、12日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
7、会议审议事项:《关于出售北京世纪城华天商务酒店部分产权面积的议案》、《关于签署<承包经营长春京都大酒店补充协议>议案》等。
13、(000504)赛迪传媒：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
赛迪传媒2007年度股东大会于2008年5月28日召开,通过如下议案:
1.公司2007年度董事会工作报告;
2.公司2007年度监事会工作报告;
3.公司2007年年度报告及摘要;
4.公司2007年度利润分配预案;
5.关于聘请2008年度财务报告审计机构的提案;
6.关于制定《证券投资管理制度》的提案。
14、(000524)东方宾馆：6月19日召开2007年度股东大会
1、会议召开时间:2008年6月19日上午9:30(会期半天)
2、会议地点:广州市东方宾馆2号楼7楼270B号会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议表决方式:现场表决
5、股权登记日:2008年6月16日
6、登记时间:2008年6月17日(上午9:30-12:00,下午13:00时-18:00时)
7、会议议题:公司2007年年度报告正文及摘要的议案、公司2007年年度利润分配预案的议案等
15、(000533)万 家 乐：年度股东大会通过2007年度报告全文及摘要
万 家 乐2007年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年度报告全文及摘要》;
4、《2007年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2008年度财务审计机构的提案》;
6、《关于确定2008年度银行信贷总额的议案》;
7、《关于为公司下属控股子公司提供担保的议案》。
16、(000541)佛山照明：实施二〇〇七年度派息及资本公积金转增股本方案，每10股派5.85元（含税）转增5股
佛山照明2007年度派息及资本公积金转增股本方案为:每10股派现金人民币5.85元(含税,扣税后,A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币5.265元,B股暂不扣税),每10股股份转增5股。
A股股权登记日为2008年6月5日,除权除息日为2008年6月6日,转增股份上市日为2008年6月6日;
B股最后交易日为2008年6月5日,除权除息日为2008年6月6日,B股股权登记日为2008年6月11日,转增股份上市日为2008年6月12日。
17、(000566)海南海药：董事会通过授权经营班子进行“人工耳蜗”和“7-ACA”项目投资前期工作的议案
海南海药第六届董事会第五次会议于2008年5月28日召开,审议通过了《关于授权公司经营班子进行“人工耳蜗”项目投资前期工作的议案》和《关于授权经营班子进行“7-ACA”项目投资前期工作的议案》。
18、(000569)*ST 长钢：唐家山堰塞湖险情影响
根据江油市抗震救灾指挥部下达的关于关于唐家山堰塞湖险情紧急疏散预案,以及含增镇通口河附近区域的水位划线,*ST 长钢及大股东联合组成的唐家山堰塞湖险情应急小组立即对险情可能对公司造成的影响进行了评估,并制定了紧急预案。
唐家山堰塞湖险情可能对公司第三生产片区造成影响,对公司总部及其他生产片区不构成影响。对第三生产片区影响如下:
1、1/3溃坝
对生活区和生产区基本无影响。
2、1/2溃坝
对生活区基本无影响。
对生产区将对公司第三生产片区的检修车间、动力三车间、理化车间及大股东汽运三队造成影响。
3、整体溃坝
生活区需将公司含增生活区第三居委会985户,1600余人实施转移。
生产区将增加对公司特冶中心、炼钢三车间和大股东仓储科、武保三中队造成影响。
公司采取了对应的措施:
1、根据江油市抗震救灾指挥部的统一安排,公司已将含增厂区内通口河附近低洼地带的有毒、有害及危险品进行了转移。
2、目前,公司按照1/2溃坝方案进行了部署,有关人员已经安全转移。同时,公司也做好了整体溃坝的预案,能够确保相关人员在30分钟内安全疏散或转移。
19、(000599)青岛双星：6,980万股非公开发行股票5月30日上市
青岛双星本次非公开发行股票的新增股份6,980万股于2008年5月30日上市,股份性质为有限售条件流通股,锁定期限为12个月,锁定期限自2008年5月30日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2009年5月30日上市流通。
根据有关规定,公司股票价格在2008年5月30日不除权,股票交易不设涨跌幅限制。
20、(000609)绵世股份：临时股东大会通过选举公司董事和监事的议案
绵世股份2008年第一次临时股东大会于2008年5月28日召开,通过如下议案:
(一)选举李方先生为公司第六届董事会董事的议案;
(二)选举郑宽先生为公司第六届董事会董事的议案;
(三)选举温贤昭先生为公司第六届董事会董事的议案;
(四)选举石东平先生为公司第六届董事会董事的议案;
(五)选举胡陇琳先生为公司第六届董事会董事的议案;
(六)选举马骏先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(七)选举徐晋涛先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(八)选举韩建旻先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
(九)选举周凌先生为公司第六届监事会监事的议案;
(十)选举王冬英女士为公司第六届监事会监事的议案;
(十一)建立公司董事会专门委员会及公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案;
(十二)修改公司章程的议案。
21、(000632)三木集团：年度股东大会通过公司2007年年度报告
三木集团2007年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
1、《公司2007年度董事会报告》。
2、《公司2007年度监事会报告》。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
4、《公司2007年年度报告》。
5、《公司2007年度利润分配预案》。
6、《关于公司对外提供担保的议案》。
7、《关于为广福公司提供担保的议案》。
22、(000659)珠海中富：年度股东大会通过公司2007年年度报告及年报摘要
珠海中富2007年度股东大会于5月28日召开,通过了如下议案:
(一)公司董事会2007年度工作报告;
(二)公司监事会2007年度工作报告;
(三)公司2007年度财务决算报告;
(四)公司2007年年度报告及年报摘要;
(五)公司2007年度利润分配方案;
(六)公司预计2008年日常关联交易的议案;
(七)续聘毕马威华振会计师事务所为公司2008年度财务审计单位的议案;
(八)关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案;
(九)关于制订《珠海中富对外担保管理制度》的议案;
(十)关于修订《珠海中富募集资金管理制度》的议案;
(十一)关于在银团贷款框架内为控股子公司银行借款提供担保的议案。
23、(000672)*ST 铜城：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要
*ST 铜城2007年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
一、《公司2007年度董事会工作报告》;
二、《公司2007年度监事会工作报告》;
三、《公司2007年年度报告及其摘要》;
四、《公司2007年度财务决算方案》;
五、《公司2007年度利润分配方案》;
六、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2008年度审计单位的议案》;
七、《关于公司第五届董事会增补董事的议案》;
八、《关于公司第五届董事会增补独立董事的议案》。
24、(000677)山东海龙：股东所持公司股份解除质押及再质押
山东海龙股东潍坊康源投资有限公司将其持有的、向潍坊市商业银行股份有限公司借款质押的公司股份49,500,000股(占当时公司股份总数的12.03%)办理了解除质押。同时为向深圳发展银行青岛分行借款质押了公司股份110,000,000股(占公司股份总数的12.73%),并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押冻结手续,冻结期限自2008年05月23日起至借款本息偿还完毕。
25、(000716)ST 南 方：6月18日召开2007年度股东大会
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开时间:2008年6月18日(星期三)上午9:30。
(三)会议地点:公司会议室。
(四)召开方式:现场投票。
(五)股权登记日:2008年6月13日。
(六)登记时间:2008年6月16日~6月17日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:30)
(七)会议审议事项:《公司2007年度利润分配预案及2008年利润分配政策》等
26、(000716)ST 南 方：更换股改保荐人
ST 南 方于近日收到股权分置改革保荐机构-光大证券有限公司的通知,赵冬冬先生因个人工作变动的原因,不再担任公司该项目的保荐代表人,由光大证券侯良智先生接替赵冬冬先生担任股权分置改革项目的保荐代表人。
27、(000721)西安饮食：向地震灾区捐赠
2008年5月12日,四川省汶川县发生了里氏8.0级强烈地震灾害,对当地及周边地区造成了重大的人员伤亡和财产损失。2008年5月14日公司在西安市餐饮行业第一家开始抗震救灾实际工作,当天就组织所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、东亚饭店、西安烤鸭店、五一饭店、西安桃李旅游烹饪专修学院、西京国际饭店、大香港鲍翅酒楼、常宁宫休闲山庄、永宁宫大酒店等12家餐饮老字号企业迅速提供了陕西特色菜肴、酱牛肉、腊羊肉、盒饭、包子、蒸饺、馍、饼、榨菜、火腿肠、鸡蛋、纯净水等12个品种5500余份食品,并在当天赶赴成都、广元、绵阳等地,为西安市返乡川籍务工人员和赴四川震区抢险队伍紧急捐赠食品。
同时,公司在全系统开展赈灾募捐活动,号召全体员工贡献自己的力量,奉献爱心,踊跃捐款,让灾区人民感受到社会大家庭的温暖,重建自己的家园。截至目前,公司及所属企业为灾区人民捐款45万元,全体员工个人捐款55.2131万元,党员缴纳特殊党费14.2156万元,合计为灾区捐款114.4287万元。
为方便广大市民和顾客及公司员工捐款,公司在所属各大经营网点的经营场所统一摆放了募捐箱,自发性捐款仍在持续进行中。
公司在西安市繁华商业区的所有经营网点均为门前及附近的义务捐血车的义务捐血人员及工作人员、募捐点的工作人员提供免费饮食。
28、(000768)西飞国际：年度股东大会通过公司二○○七年度报告
西飞国际二○○七年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
(一)《公司二○○七年度报告》;
(二)《二○○七年度董事会工作报告》;
(三)《二○○七年度监事会工作报告》;
(四)《二○○七年度财务决算报告》;
(五)《二○○八年度财务预算报告》;
(六)《二○○七年度利润分配预案》;
(七)《关于聘用会计师事务所的议案》;
(八)《关于独立董事(含外部董事)津贴的议案》;
(九)《关于变更公司经营范围的议案》;
(十)《关于变更公司住所地的议案》;
(十一)《关于变更公司注册资本的议案》;
(十二)《关于签订关联交易协议的议案》;
(十三)《二○○八年度日常关联交易预计发生金额的议案》;
(十四)《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>的议案》。
29、(000777)中核科技：实施2007年度利润分配方案，每10股送2股派1元（含税）
中核科技2007年度利润分配方案为:每10股送红股2股、派发现金红利1元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利0.70元)。
股权登记日为2008年6月5日(星期四);
股权除息日为2008年6月6日(星期五)。
30、(000779)ST 派 神：年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
ST 派 神2007年年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
(一)公司2007年度董事会工作报告。
(二)公司2007年度监事会工作报告。
(三)公司2007年年度报告及摘要。
(四)公司2007年度财务决算报告。
(五)公司2007年度利润分配预案。
(六)《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》。
(七)《公司第三届董事会独立董事薪酬议案》。
31、(000800)一汽轿车：年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案
一汽轿车2007年度股东大会于5月28日召开,通过如下议案:
(一)《公司2007年度董事会工作报告》;
(二)《公司2007年度监事会工作报告》;
(三)《公司2007年度财务决算》;
(四)《公司2007年度利润分配预案》;
(五)《续聘财务审计机构议案》;
(六)《预计2008年日常关联交易金额的议案》;
(七)《关于对一汽财务有限公司增资的议案》;
(八)《重大项目投资(二发自主发动机ET3)的议案》。
32、(000801)四川湖山：绵阳市北川县唐家山堰塞湖对公司生产经营影响情况
根据《绵阳市北川县唐家山堰塞湖应急疏散预案》,四川湖山绵阳本部生产场地位于绵阳市游仙区六里村,属于预案规定的发生1/2以上溃坝时撤离范围。公司已采取了相应措施,制定了相应撤离疏散应急预案,并于5月25日夜晚以及5月26日将可移动的重要物资、仪器设备进行了妥善转移。目前,公司本部生产经营工作正有序开展。
33、(000828)东莞控股：莞深高速（东莞－黎光段）改造工程竣工暨解除临时交通管制公告
继今年1月份完成莞深高速(东莞-黎光段)南行半幅改造后,莞深高速北行半幅的改造工程业已完成,定于2008年5月30日全线恢复双向六车道通车,并取消原施工期间“半幅双向行车限速60公里/小时,禁止4.5吨或以上货车及危险品车辆(成品油、化学品、液化气体等)通行”等临时交通管制。
34、(000836)鑫茂科技：临时股东大会通过天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案
鑫茂科技二〇〇八年第二次临时股东大会于2008年5月28日召开,审议通过了《天津鑫茂科技投资集团有限公司免于发出收购要约的议案》。
35、(000837)秦川发展：独立董事董建瑾辞职
秦川发展董事会于2008年5月27日收到公司独立董事董建瑾女士提交的书面辞职报告,董建瑾女士因工作变动原因向董事会申请辞去公司独立董事职务。
鉴于相关规定,董建瑾女士的辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
36、(000861)海印股份：董事会通过调整海印股份向海印集团购买标的资产的交易作价的议案
海印股份第五届董事会第十五次临时会议于2008年5月27日召开,通过了关于调整海印股份向海印集团购买标的资产的交易作价的议案,该议案无需另行提交公司股东大会审议。
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