1、会议召集人:公司董事会。
2、会议时间:2008年6月24日(星期二)上午11时。
3、会议地点:深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
4、召开方式:现场投票。
5、股权登记日:2008年6月16日。
6、登记时间:2008年6月22日至23日。
7、会议审议事项:公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度利润分配预案等。
2、(000012)南 玻Ａ：董事会通过修改南玻集团A股限制性股票激励计划（草案）的议案
南 玻A第五届董事会临时会议于2008年5月27日召开,通过了《关于修改南玻集团A股限制性股票激励计划(草案)的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、(000016)深康佳Ａ：实施2007年度公积金转增股本方案，每10股转增10股
深康佳A2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增10股。
A股股权登记日2008年6月2日,除权日2008年6月3日;B股最后交易日2008年6月2日,除权日2008年6月3日,股权登记日2008年6月5日。
A股新增可流通股份上市日为2008年6月3日;B股新增可流通股份上市日为2008年6月6日。
4、(000016)深康佳Ａ：监事会选举董亚平为监事长
深康佳A第六届监事会第七次会议于2008年5月26日召开,选举董亚平先生为公司第六届监事会监事长。
5、(000030)S*ST盛润：年度股东大会通过2007年年度报告及年报摘要
S*ST盛润2007年度股东大会于5月27日召开,通过如下议案:
1.2007年度董事会报告;
2.2007年年度报告及年报摘要;
3.2007年度监事会报告;
4.公司2007年度财务报告;
5.公司2007年度利润分配预案;
6.公司2008年度利润分配政策;
7.公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案;
8.独立董事述职报告的议案;
9.公司董事会换届选举的议案;
10.公司监事会换届选举的议案;
11.公司《章程》(2007年12月修订);
12.公司《信息披露制度》(2007年12月修订);
13.公司《股东大会议事规则》(2007年12月修订);
14.公司《董事会议事规则》(2007年12月修订);
15.公司《监事会议事规则》(2007年12月修订);
16.公司《独立董事制度》(2007年12月修订)。
6、(000030)S*ST盛润：董事会选举王建宇为董事长
S*ST盛润于2008年5月27日召开公司第六届董事会第一次会议,选举王建宇先生为公司董事长。
7、(000039)中集集团：对2007年年度报告补充说明
中集集团2007年年度报告已于2008年4月2日披露。因理解有误和工作疏忽,个别内容未按有关规定严格披露。根据深圳证券交易所公司管理部的要求,现就2007年度报告予以补充说明。
8、(000043)中航地产：6月13日召开2008年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议日期和时间:2008年6月13日下午2:00
3、网络投票时间:2008年6月12-13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月13日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月12日下午3:00-6月13日下午3:00。
4、现场会议地点:深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、登记时间:2008年6月10日至12日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00
7、会议审议事项:《关于公司部分募集资金投向变更的议案》、《关于公司部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案》
9、(000063)中兴通讯：年度股东大会通过二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
中兴通讯二○○七年度股东大会于2008年5月27日召开,通过了下述议案:
(一)《经境内外审计机构审计的公司二○○七年度财务报告》;
(二)《公司二○○七年度董事会工作报告》;
(三)《公司二○○七年度监事会工作报告》;
(四)《公司二○○七年度总裁工作报告》;
(五)《公司二○○七年度财务决算报告》;
(六)《公司关于拟签署二○○八年日常关联交易框架协议的议案》;
(七)《公司关于聘任二○○八年度境内外审计机构的议案》;
(八)《关于增加公司经营范围的议案》;
(九)《公司二○○七年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(十)《公司二○○八年度申请一般性授权的议案》;
(十一)《关于修改<中兴通讯股份有限公司章程>有关条款的议案》。
10、(000157)中联重科：实施2007年度利润分配方案，每10股送7股派1元转增3股（含税）
中联重科2007年度利润分配方案为:
1、每10股派发现金红利1元;
2、每10股送红股7股,共送红股53,235万股;
3、以资本公积金转增方式,每10股转增3股;
以上1、2、3项扣税后个人股东、投资基金实际每10股派发现金红利人民币0.04元。
股权登记日:2008年6月2日;
除权、除息日:2008年6月3日;
红利发放及新增无限售条件流通股上市日:2008年6月3日。
11、(000401)冀东水泥：非公开发行股票申请获得证监会核准
2008年5月27日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》, 公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会核准,核准公司非公开发行新股不超过25,000万股。
12、(000402)金 融 街：披露2008年一季度财务报表之审计报告
近日,金 融 街收到中瑞岳华会计事务所出具的公司2008年一季度财务报表之审计报告,经公司财务部门核实,与公司2008年4月30日公告的2008年一季度报告披露财务数据一致,现将上述审计报告予以披露。
13、(000403)S*ST生化：6月20日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年6月20日(星期五)上午9:30开始,会期半天
2、召开地点:深圳市福田区联合广场A座35楼大会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2008年6月17日
6、登记时间:2008年6月18-19日上午9:00至下午5:00
7、会议审议事项:《公司2007年年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
14、(000407)胜利股份：转让胜利大厦部分楼层
2008年5月27日,胜利股份与上海浦东发展银行济南分行签定了胜利大厦部分楼层转让协议,公司将胜利大厦部分楼层转让给上海浦东发展银行济南分行。此次资产转让未构成关联交易。
本次转让需经公司2008年年度股东大会审议通过后生效(股东大会召开日期另行公告)。
15、(000408)ST 玉 源：归还借款及银行同意减免公司利息
ST 玉 源于2008年5月16日偿还了华夏银行北京分行的5270万元人民币银行借款,该笔银行借款偿还后,相应信用担保及抵押保证的责任即随之解除。
公司近日收到了中国银行河北省分行关于同意减免公司利息的通知,同意公司在分次归还邯郸分行全部贷款本金5,956,257.50元的前提下,减免截至归还日前所有的应还利息,约100万元。相应免息金额公司将计入2008年度当期损益。
16、(000420)吉林化纤：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
吉林化纤2007年度股东大会于2008年5月27日召开,通过如下议案:
(一) 公司2007年年度报告及摘要;
(二) 公司2007年董事会报告;
(三) 公司2007年监事会报告;
(四) 公司2007年财务决算报告;
(五) 公司2007年利润分配预案:经五届六次董事会决议2007年年度:不分配,不转增;
(六) 公司2008年日常关联交易报告。
17、(000421)南京中北：董事会批准公司与香港威立雅交通中国有限公司签署关于合资组建中外合资经营企业之框架协议
南京中北第六届董事会第十九次会议于5月26日召开,审议通过《关于批准公司与香港威立雅交通中国有限公司签署〈关于合资组建中外合资经营企业之框架协议〉的议案》和《关于授权实施框架协议约定内容的议案》。
18、(000502)绿景地产：董事会同意公司参与竞买土地
绿景地产第七届董事会第三十一次会议于2008年5月27日召开,同意公司参与竞买天津市宝坻区潮阳大道北侧“津宝(拍)2007-021号”地块。
该地块出让总面积为77677.41平方米,拍卖时间为2008年5月29日,公司能否竞得该地块尚存在重大的不确定性。
19、(000519)银河动力：更换保荐代表人
银河动力于2008年5月26日接到公司保荐机构德邦证券有限责任公司关于更换保荐代表人的通知:鉴于公司保荐代表人潘云松因工作原因调离德邦证券有限责任公司,德邦证券有限责任公司特委派保荐代表人栾志刚接替潘云松的工作,继续履行公司股权分置改革工作的持续督导以及保荐责任。此次更换后,公司保荐代表人为:刘海荣、栾志刚。
20、(000534)汕电力Ａ：控股子公司变更对外投资出资比例
汕电力A之控股子公司深圳市万泽房地产开发有限公司于2007年2月份经公司董事会审议通过以4000万元收购深圳市安业房地产开发有限公司49%股权和1450万元的债权。
5月22日,公司接到万泽地产的上报文件,安业地产股东会决定,由于公司经营的需要,同意对安业地产注册资金增资及股东持股比例变更,同意万泽地产出资43万元增加安业地产的注册资金,其持股比例按实际出资额从49%相应调整为51%,公司股东按调整后的出资比例承担相应的义务。安业地产于2008年5月16日向深圳市工商行政管理局递交有关变更申请,2008年5月19日经深圳市工商行政管理局核准出具了变更通知书和变更后的营业执照。
21、(000534)汕电力Ａ：6月20日召开2007年度股东大会
1.召开时间:2008年6月20日(星期五)上午十时;
2.召开地点:公司十楼会议室;
3.召集人:公司董事会;
4.召开方式:采取现场投票方式;
5.股权登记日:2008年6月16日;
6.会议登记时间:2008年6月17日至18日,上午9时至11时半;下午3时至5时;
7.会议审议事项:《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告》及报告摘要等。
22、(000534)汕电力Ａ：联系电话、传真号码升位
由于汕头市本地固定电话网用户号码于2008年5月18日零时起升位,所有原7位的固定电话网用户号码全部升8位,升位方式为在原7位的固定电话网用户号码前加数字“8”。故汕电力A相关联系电话及传真号码在原号码前加“8”,区号“0754”不变。
公司相关联系电话及传真号码升位后变更如下:
董事会秘书: 0754-88857191 传真号码:0754-88857199
证券事务代表: 0754-88857382 传真号码:0754-88857382
23、(000547)闽福发Ａ：董事会同意与福建三农集团股份有限公司签订《和解协议》及《补充协议》
闽福发A第五届董事会于2008年5月23日召开临时会议,会议通过如下决议:
鉴于福建三农集团股份有限公司已连续三年亏损,为保障公司合法权益,支持其进行资产重组,同意公司与福建三农集团股份有限公司签订《和解协议》及《补充协议》。
24、(000595)西北轴承：6月17日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年6月17日9时30分
2、召开地点:公司会议厅
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年6月11日
6、登记时间:2008年6月12日至2008年6月16日,每天8点30分至12点,14点至17点30分(公休日休息)
7、会议审议事项:公司2007年利润分配方案等
25、(000611)时代科技：时代集团所持公司股权解除质押及再质押
时代科技股东时代集团公司于2007年4月23日质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的21,247,931股的公司股权,经质权人申请已于2008年5月26日到期解除质押。
现公司股东时代集团公司再次为公司子公司北京时代之峰科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款提供担保,故再次将其所持有的公司21,247,931股股份质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行。
上述质押期限自2008年5月26日起至质权人申请解除质押时止,该质押已于2008年5月26日办理了质押登记手续。
26、(000635)英 力 特：临时股东大会通过控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司向宁夏英力特电力集团借款的议案
英 力 特二○○八年度第一次临时股东大会于2008年5月27日召开,审议通过了关于公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司向宁夏英力特电力集团股份有限公司借款的议案。
27、(000635)英 力 特：董事会聘任李学军为副总经理
英 力 特第四届董事会第十九次会议于2008年5月27日召开,审议通过了《关于聘任李学军先生为公司副总经理的议案》。
28、(000670)S*ST天发：6月19日召开2007年年度股东大会
一、会议召集人:公司董事会
二、会议召开日期:2008年6月19日上午9:00
三、会议地点:晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室(湖北省荆州市沙市区公园路12号)
四、会议召开方式:现场投票表决方式
五、股权登记日:2008年6月13日
六、登记时间:2008年6月18日上午9:30-11:30,下午2:30-4:30
七、会议审议议案:《公司2007年度报告及摘要》、《公司2007年度利润分配预案》等
29、(000671)阳光发展：临时股东大会通过向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联交易的议案
阳光发展2008年度第一次临时股东大会于2008年5月27日召开,通过如下议案:
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票购买其资产暨关联交易的议案》。
3、《关于公司拟与阳光集团、东方投资、康田实业签署附条件生效的发行股票并收购资产协议的议案》。
4、《关于提请股东大会批准福建阳光集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份申请的议案》。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票并购买资产相关事项的议案》。
30、(000683)远兴能源：6月12日召开2008年第四次临时股东大会
1、会议时间:2008年6月12日(星期四)上午9:00。
2、会议地点:公司会议室。
3、会议召开方式:现场表决。
4、会议召集人:公司董事会。
5、股权登记日:2008年6月5日。
6、登记时间:2008年6月11日上午8:30--11:30,下午2:30--5:30。
7、会议审议事项:《关于为公司控股子公司贷款担保的议案》。
31、(000698)沈阳化工：2008年中期业绩预告修正为同比增长100%以上
沈阳化工2008年中期业绩预告修正为:预计归属于母公司的净利润同向增长100%以上。
原因为:
1、由于公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司去年同期丙烯酸及脂项目处于甲酯、乙酯、丁酯、辛脂试车阶段,今年项目产能释放使销量、收入及利润增加。
2、通过加强经营管理,严格控制费用支出,管理费用同比降低。
3、公司全年所得税率由33%降至25%。
32、(000700)模塑科技：控股股东所持公司股权质押
模塑科技接到控股股东江阴模塑集团有限公司的函告,获悉模塑集团已于2008年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了因向交通银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款而提供股权质押登记的手续(续质押),此次质押股权为模塑集团持有的公司8840万股股权(占模塑集团持有公司股权的71.28%,模塑集团共持有公司124015975股,目前模塑集团累计质押股份116400000股,占模塑集团持有公司股权的93.86%)。
33、(000702)正虹科技：第一大股东股权继续司法冻结
正虹科技近日获悉,因中国工商银行股份有限公司汨罗支行与岳阳市雄发实业有限公司、岳阳市屈原农垦有限责任公司借款合同纠纷一案,湖南省汨罗市人民法院根据中国工商银行股份有限公司汨罗支行的申请,于2008年5月19日依法续冻了岳阳市屈原农垦有限责任公司持有的公司1,100,000股国有法人股,冻结期限自2008年5月21日至2010年5月20日止。截止到目前,公司第一大股东岳阳市屈原农垦有限责任公司所持公司股份中共有27,400,000股国有法人股被司法冻结与质押,占公司总股本的10.28%。
34、(000720)鲁能泰山：年度股东大会通过2007年度利润分配方案
鲁能泰山2007年度股东大会于5月27日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度独立董事述职报告》;
3、《2007年度监事会工作报告》;
4、《2007年度财务决算报告》;
5、《2007年度利润分配方案》;
6、《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》;
7、选举李惠波等七人为董事,选举丁慧平等四人为独立董事;
8、选举马玉新、董文华为公司第五届监事会监事,与职工代表监事刘月得先生共同组成公司第五届监事会;
9、《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、《关于控股子公司为公司提供担保的议案》;
11、《关于预计2008年度日常关联交易的议案》。
35、(000720)鲁能泰山：董事会选举李惠波为董事长，聘任司增勤为总经理
鲁能泰山五届一次董事会会议于5月27日召开,通过如下议案:
一、选举李惠波先生为公司董事长,选举胡成钢先生为公司副董事长,选举傅志强先生为公司副董事长。
二、《关于确定董事会专门委员会人员的提案》。
三、聘任司增勤先生为公司总经理。
四、聘任禹方军先生、高建波先生、初军先生为公司副总经理,聘任刘元存先生为公司财务负责人。
五、聘任初军先生为公司董事会秘书,聘任梁万锦先生为公司证券事务代表。
36、(000728)国元证券：公司副总裁张军辞职
国元证券董事会于5月27日收到副总裁张军先生关于提请辞去副总裁职务的辞呈。同日,公司收到安徽省国资委关于张军先生工作调整的函,张军先生根据安徽省国资委决定任华安证券有限责任公司董事,拟任华安证券有限责任公司总经理。根据《公司章程》及相关规定,张军先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
37、(000732)S*ST三农：与神州学人签订《和解协议》及其补充协议
2008年5月23日,S*ST三农与神州学人集团股份有限公司在三明市中级人民法院的主持下签订了《和解协议》及其补充协议,现将该两份协议主要内容予以公告。
38、(000751)锌业股份：控股股东企业法人营业执照名称变更
近日获悉,经辽宁省葫芦岛市工商行政管理局同意,锌业股份控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司企业法人营业执照变更已经完成。变更后企业法人营业执照名称为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。
39、(000758)中色股份：临时股东大会通过重大资产购买报告书
中色股份2008年第二次临时股东大会于5月27日召开,审议通过了《购买国典大厦(南楼)》的议案和《公司重大资产购买报告书》的议案。
40、(000767)漳泽电力：转让天弘基金管理有限公司股权
漳泽电力近日接到中国证券监督管理委员会《关于核准天弘基金管理有限公司股权转让及章程修改的批复》,核准乌海市君正能源化工有限责任公司受让公司持有天弘基金管理有限公司26%股权。天弘基金管理有限公司已于2008年5月24日在中国证券报等相关媒体刊登了《天弘基金管理有限公司关于股东变更的公告》。
目前转让公司持有天弘基金管理有限公司26%股权相关手续已办理完毕,转让资金共计人民币3120万元已全部到账。公司不再持有天弘基金管理有限公司的股份。
41、(000778)新兴铸管：6月17日召开2007年度股东大会
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2008年6月17日(星期二)下午14:00
(2)网络投票时间为:2008年6月16日-2008年6月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月17日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月16日(现场股东大会召开前一日)15:00-2008年6月17日15:00
2、股权登记日:2008年6月10日(星期二)
3、会议召开地点:公司小招二楼会议厅
4、召集人:公司董事会
5、会期:半天
6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
7、股权登记日:2008年6月10日
8、登记时间:2008年6月11日~6月16日(正常工作日),9:00~11:30,13:30~17:30
9、会议审议事项:《2007年度利润分配议案》、《公司本次公开增发A股股票方案的议案》等
42、(000778)新兴铸管：受让铸管集团持有的芜湖新兴40%股权
新兴铸管于2008年5月23日在北京产权交易所获得了新兴铸管集团有限公司挂牌交易其所持公司控股子公司芜湖新兴铸管有限责任公司40%股权的受让权,并与铸管集团签署了《产权交易合同》。
根据公开挂牌结果,铸管集团将本合同项下转让标的以人民币(大写)12亿元(壹拾贰亿元)转让给公司。公司按照铸管集团和北交所的要求支付的保证金,折抵为转让价款的一部分。
43、(000811)烟台冰轮：17,537,664股限售股份6月2日上市流通
本次有限售条件流通股实际可上市流通量为17,537,664股。
本次有限售条件流通股上市流通日期为2008年6月2日。
44、(000838)国兴地产：股票交易异常波动
国兴地产股票2008年5月23日至5月27日连续三个交易日股票收盘价格累计涨跌幅偏离值异常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
45、(000862)银星能源：6月17日召开2007年度股东大会
(一)召开时间:2008年6月17日(星期二)上午9:00
(二)召开地点:宁夏回族自治区银川市黄河东路663号宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年6月12日
(六)登记时间:2008年6月16日
(七)会议审议事项:公司2007年年度报告及摘要(含独立董事述职报告)、公司2007年度利润分配预案等
46、(000911)南宁糖业：董事会通过为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案
南宁糖业第三届董事会2008年第二次临时会议于2008年5月27日召开,审议通过了如下议案:
一、关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案。
二、关于为控股子公司南宁天然纸业有限公司提供贷款担保的议案。
三、关于转让“美鸥”商标的议案。
四、关于公司下属分厂资产处置的议案。
五、关于向四川地震灾区捐赠的议案,同意捐赠200万元人民币。
47、(000918)S ST亚华：临时股东大会通过向浙江省商业集团公司及其一致行动人和杭州钢铁集团公司发行股份购买资产的议案
S ST亚华2008年第一次临时股东大会于2008年5月27日召开,通过如下议案:
1、《公司的重大资产重组方案的议案》。
2、《公司与中信资本、浙商集团及一致行动人签署<关于湖南亚华控股集团股份有限公司重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产、股份转让及股权分置改革事宜之合作框架协议>的议案。》。
3、《公司与中信资本卓涛投资有限公司签署<乳业及实业资产收购协议>的议案》。
4、《公司与湖南省农业集团有限公司签署<关于湖南亚华控股集团股份有限公司生物制药资产的出售协议>的议案》。
5、《公司向浙江省商业集团公司及其一致行动人和杭州钢铁集团公司发行股份购买资产的议案》。
6、《公司与浙商集团及其一致行动人签署<向特定对象发行股份购买资产协议>》。
7、《公司与杭州钢铁集团公司签署<向特定对象发行股份购买资产协议>的议案》。
8、《重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。
9、《关于提请股东大会审议免于浙商集团及其一致行动人以要约方式增持公司股份的申请的议案》。
10、《关于以拟出售乳业资产和其他实业资产出资设立全资子公司的议案》。
11、《关于以拟出售的湖南亚华种业股份有限公司生物药厂除内部应收款外的全部资产和负债向湖南亚泰生物发展有限公司增资的议案》。
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售、向特定对象发行股份购买资产以及股权分置改革的部分工作事宜的议案》。
13、《公司与湖南省农业集团有限公司签署<房地产转让协议>的议案》。
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