1、召集人:公司第十五届董事会
2、会议地点:深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
3、表决方式:现场表决
4、会议时间:2008年6月5日(周四)上午9:30起
5、股权登记日:2008年5月29日
6、登记时间:2008年5月30日至6月4日之间每个工作日上午9:00-下午17:30;以及6月5日9:00-9:30(异地股东可用信函或传真方式登记)
7、会议议程:《关于参与四川地震灾区灾后安置及恢复重建工作的议案》
2、(000010)S ST华新：年度股东大会通过公司2007年年报和年报摘要
S ST华新2007年年度股东大会于2008年5月20日召开,通过如下议案:
(1)公司2007年年报和年报摘要。
(2)公司2007年度董事会工作报告。
(3)公司2007年度监事会工作报告。
(4)公司2007年度业务工作报告。
(5)公司2007年财务决算报告。
(6)公司2007年度利润分配方案。
3、(000014)沙河股份：诉讼事项
2008年5月14日,沙河股份全资控股公司长沙沙河水利投资置业有限公司收到长沙市开福区人民法院作出的(2008)开民二初字第775号《应诉通知书》及民事诉状。该案件原告为深圳市鑫浪涛实业发展有限公司,该公司诉讼请求分别为:
1、要求长沙沙河水利投资置业有限公司向原告支付节约总体土地成本的奖励总计人民币1,896.5569万元;
2、要求长沙沙河水利投资置业有限公司向原告交付楚家湖项目规划总图原件一份。
本案定于2008年5月28日开庭。
4、(000021)长城开发：959,364股限售股份5月22日上市流通
本次有限售条件流通股可上市流通数量为959,364股。
本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年5月22日。
5、(000023)深天地Ａ：董事会通过修改公司2007年度利润分配、分红派息预案
深天地A第五届董事会第八次临时会议于2008年5月16日召开,通过如下议案:
一、关于修改公司2007年度利润分配、分红派息预案;
经修改后的公司2007年度利润分配、分红派息预案如下:
以2007年度末总股本138,756,240股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.1615元(含税),合计派发现金16,116,537.28元。公司本次不进行公积金转增股本,不送红股。
二、关于召开2007年年度股东大会的议案。
6、(000023)深天地Ａ：6月10日召开二〇〇七年年度股东大会
1、召开时间:2008年6月10日(星期二)上午9:00
2、召开地点:深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼9楼大会议室
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年6月3日
6、登记时间:2008年6月6日(星期五)、9日(星期一)上午8:00-11:30,下午2:00-5:30,或于2008年6月10日(星期二)上午8:00-8:50
7、会议审议事项:公司2007年年度报告正文及年度报告摘要、公司2007年度利润分配、分红派息预案等
7、(000025)特 力Ａ：向四川地震灾区捐款
2008年5月12日下午2时28分,四川省汶川县发生8.0级特大地震,造成重大人员伤亡和财产损失。为表达特 力A全体员工对灾区人民的深切关怀,帮助灾区人民抗震救灾、重建家园、共度难关尽一份绵薄之力,经公司经营班子会议研究决定,公司向地震灾区捐赠现金人民币10万元。该款项已与公司员工个人捐款人民币150548元一起送达深圳市慈善机构转赠灾区。
8、(000030)S*ST盛润：诉讼事项暨公司第五定向法人股股东变更
S*ST盛润近期收到深圳市中级人民法院执行令和民事裁定书各2份、广东省普宁市人民法院民事裁定书1份、广东省河源市中级人民法院民事裁定书2份。现将有关内容予以公告。
由于广东省河源市中级人民法院民事裁定书的执行结果,根据公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2008年5月15日查询的《上市公司发起法人股及定向法人股股东持股明细表》,得知深圳市国银投资(集团)有限公司已变更为海南惠和兴投资管理有限公司,持有公司2,640,000股。
目前,S*ST盛润已进入股改程序,深圳市国银投资(集团)有限公司为公司的非流通股股东之一,按股改方案的要求,非流通股股东深圳市国银投资(集团)有限公司应支付给流通股东对价的股份254,810股由公司的大股东深圳市莱英达集团有限责任公司垫付。因此,公司大股东深圳市莱英达集团有限责任公司就支付股改对价股份的事项与海南惠和兴投资管理有限公司进行协商,目前,海南惠和兴投资管理有限公司已同意支付股改对价的股份254,810股,并作出《公司非流通股东关于股权分置改革的承诺函》,承诺履行按股改方案已确定的对价安排,即支付股改对价的股份254,810股。这样,公司大股东深圳市莱英达集团有限责任公司原来为非流通股股东深圳市国银投资(集团)有限公司对股改方案的垫付承诺失效。
9、(000031)中粮地产：全资子公司投标竞得北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村商业金融、居住项目国有建设用地使用权
2008年5月19日,中粮地产全资子公司中粮地产(北京)有限公司通过现场竞价方式,竞得北京市顺义区后沙峪镇吉祥庄村A-10、C-03、C-06地块项目的土地使用权,并已取得北京市国土资源局顺义分局出具的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
10、(000056)深 国 商：二○○七年年度报告的补充公告
深 国 商二○○七年年度报告以及摘要已于2008年4月23日刊登,现按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式(2007年修订)》第二十五条第三款的规定予以补充公告。
11、(000156)*ST 嘉瑞：年度股东大会通过2007年年度报告正本及其年度报告摘要
*ST 嘉瑞2007年年度股东大会于5月20日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务审计报告》。
4、《2007年度利润分配预案》。
5、《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》。
12、(000408)ST 玉 源：年度股东大会通过公司2007年度报告全文及摘要
ST 玉 源2007年度股东大会于2008年5月20日召开,审议通过如下议案:
1、《董事会2007年度工作报告》;
2、《监事会2007年度工作报告》;
3、《公司2007年度财务决算报告》
4、《公司2007年度报告全文及摘要》;
5、《公司2007年度利润分配、资本公积金转增议案》;
6、《续聘会计师事务所的议案》。
13、(000411)英特集团：实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增8股
英特集团2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增8股。
股权登记日:2008年5月27日
除权日:2008年5月28日
新增可流通股份上市日:2008年5月28日
14、(000429)粤高速Ａ：年度股东大会通过二OO七年年度报告及其摘要的议案
粤高速A二○○七年度股东大会于5月20日召开,通过如下议案:
(一)《二OO七年度财务决算报告的议案》。
(二)《二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配方案的议案》。
(三)《二OO七年度总经理业务报告的议案》。
(四)《二OO七年度董事会工作报告的议案》。
(五)《二OO七年度监事会工作报告的议案》。
(六)《二OO七年年度报告及其摘要的议案》。
(七)《关于聘请会计师事务所的议案》。
(八)《关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案》。
15、(000430)S*ST张股：5月22日起撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理
2007年度,S*ST张股经审计后的净利润为5,389,154.81元,符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的有关规定,经公司六届董事会第十五次会议暨2007年董事会年会审议通过,并向深圳证券易所申请批准,公司自2008年5月22日起撤销退市风险警示。
由于公司2007年度经审计的股东权益为-84,666,993.84元,且扣除非经常性损益后的净利润为-23,426,005.41元,均为负值。根据相关规定,公司股票自2008年5月22日起将被实行其他特别处理,公司股票于2008年5月21日停牌一天。
股票简称由“S*ST张股”变更为“SST张股”,股票代码仍为“000430”。
股票交易日涨跌幅限制为5%。
16、(000503)海虹控股：年度股东大会通过公司2007年度报告
海虹控股2007年度股东大会于2008年5月20日召开,通过以下议案:
(一)公司2007年度报告。
(二)董事会2007年度报告。
(三)监事会2007年度报告。
(四)公司2007年度财务决算报告。
(五)公司2007年度利润分配方案。
(六)关于公司经营班子利润指标的议案。
(七)关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。
17、(000514)渝 开 发：股票交易异常波动
渝 开 发股票自2008年5月19日和5月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据有关规定,属于股价异动。
经向公司管理层询问,截至本公告刊登之日止,公司管理层稳定,生产经营和财务状况均正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
18、(000520)长航凤凰：向汶川地震灾区捐赠
2008年5月12日14时28分,四川汶川地区发生8级大地震,已造成特大人员伤亡和财产损失。苍生泣血,举国恸容。为了帮助灾区人民恢复生产,重建家园,长航凤凰及全体员工发扬“一方有难,八方支援”的精神,以实际行动支援灾区。经公司董事会研究决定,向地震灾区捐助100万元人民币。
与此同时,公司向全体员工发出赈灾募捐倡议,号召为受灾的地区捐款,奉献爱心。截止到2008年5月20日,公司员工个人向灾区捐款共计人民币526399元。
19、(000525)红 太 阳：向四川地震灾区捐款
2008年5月19日,红 太 阳第四届董事会第十四次会议召开,通过了《关于向四川地震灾区捐款的议案》:公司决定以现金方式向四川地震灾区捐款人民币120万元,用于支援地震灾区人民抗震救灾、重建家园。捐助款项已于2008年5月20日汇入高淳县红十字会指定账户。
20、(000530)大冷股份：年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案
大冷股份2007年度股东大会于5月20日召开,通过如下议案:
1、公司董事会2007年度工作报告;
2、公司监事会2007年度工作报告;
3、公司2007年度财务决算报告;
4、公司2007年度利润分配方案;
5、关于修改公司章程的报告;
6、关于公司2008年度日常关联交易预计情况报告;
7、关于聘请公司2008年度审计机构的报告;
8、公司独立董事2007年度述职报告;
9、关于公司董事会及监事会延期换届的报告。
21、(000551)创元科技：董事会同意为控股子公司500万元借款提供担保
创元科技第五届董事会2008年第三次临时会议于2008年5月20日召开,通过了如下议案:
公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款500万元提供连带责任担保,借款期限为三个月。
22、(000564)西安民生：年度股东大会通过2007年年度报告和摘要及董事会工作报告
西安民生二○○七年年度股东大会于2008年5月20日召开,通过如下议案:
1、《2007年年度报告和摘要及董事会工作报告》。
2、《2007年监事会工作报告》。
3、《2007年度利润分配预案》。
4、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。
23、(000587)S*ST光明：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要
S*ST光明第二十八次股东大会(2007年年度股东大会)于5月20日召开,通过如下议案:
1、《2007年年度报告》及其摘要。
2、《2007年度财务决算报告》。
3、《2007年度利润分配预案》。
4、《2007年度董事会工作报告》。
5、《2007年度监事会工作报告》。
6、关于《做好公司股票暂停上市相关工作--聘请代办机构》的议案之一。
7、关于《做好公司股票暂停上市相关工作--委托结算机构》的决议之二。
8、关于《做好公司股票暂停上市相关工作--进入代办股份转让系统》的决议之三。
24、(000629)攀钢钢钒：董事会聘任张虎为副总经理
攀钢钢钒于2008年5月20日召开公司第五届董事会第十二次会议,决定聘请张虎先生为公司副总经理。
25、(000633)SST 合金：公司股权收购进展
近日,SST 合金收到公司重组方辽宁省机械(集团)股份有限公司《关于沈阳合金投资股份有限公司股权收购进展的说明》,进展如下:
辽机集团已根据2006年9月1日实施的《上市公司收购管理办法》和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号《豁免要约收购申请文件》重新上报了《辽宁省机械(集团)股份有限公司收购沈阳合金投资股份有限公司豁免要约收购申请文件》,目前豁免要约收购正在审核之中。
26、(000671)阳光发展：5月27日召开2008年度第一次临时股东大会的提示
(一)会议召开时间
1、现场会议召开时间为:2008年5月27日下午13:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年5月26日15:00至2008年5月27日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:福州市高桥路26号阳光假日大酒店八楼会议室。
(三)会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)股权登记日:2008年5月20日。
(五)登记时间:2008年5月23日至2008年5月26日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。
(六)会议议题:《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》等。
27、(000686)东北证券：临时股东大会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案
东北证券2008年第三次临时股东大会于2008年5月20日召开,通过了以下议案:
1.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
2.《关于向特定对象非公开发行A股募集资金的可行性研究报告的议案》。
3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
28、(000711)天伦置业：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.2元（含税）
天伦置业2007年度分红派息方案为:每10股派发现金0.20元(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金实际每10股派0.18元现金)。
股权登记日为:2008年5月26日,除息日为2008年5月27日。
29、(000720)鲁能泰山：公司电话变更
鲁能泰山董事会秘书和证券事务代表的联系电话自公告之日起变更为(0538)8232022,传真变更为(0538)8232000。
30、(000778)新兴铸管：董事会通过竞价受让铸管集团所持芜湖新兴40%股权议案
新兴铸管第四届董事会第十八次会议于2008年5月20日进行,审议通过了《竞价受让铸管集团所持芜湖新兴40%股权议案》。
新兴铸管集团有限公司拟转让其所持有的芜湖新兴铸管有限责任公司40%股权,为此铸管集团已聘请评估机构对所持芜湖新兴40%股权进行了评估,评估机构已出具评估报告,铸管集团已将评估报告向国资委报备并在北京产权交易所将所持芜湖新兴40%股权挂牌转让,挂牌价格12亿元。公司拟参与竞标。
31、(000789)江西水泥：为子公司提供担保
日前,因江西水泥合并报表范围内的子公司江西南方万年青水泥有限公司生产流动资金的需要,向招商银行股份有限公司南昌青山湖支行借款人民币肆仟万元,于2008年5月19日签署了《借款合同》,借款期限一年,借款利率7.47%。公司为该借款承担连带保证责任,与招商银行股份有限公司南昌青山湖支行签署了《最高额不可撤消担保书》。截止目前,公司累计实际为子公司担保总额为6652.01万元。
32、(000795)太原刚玉：年度股东大会通过公司2007年年度报告
太原刚玉二○○七年度股东大会于2008年5月20日召开,通过如下议案:
(一)《公司2007年度董事会工作报告》。
(二)《公司2007年度监事会工作报告》。
(三)《公司2007年度财务决算报告》。
(四)《公司2007年度利润分配方案》。
(五)《公司2007年年度报告》。
(六)《关于续聘公司2008年度财务审计机构的议案》。
33、(000795)太原刚玉：董事会通过购买工业用地的议案
太原刚玉第四届董事会第十一次会议于2008年5月20日召开,审议通过了《关于购买工业用地的议案》。
为了确保公司物流产业的平稳发展,结合公司发展战略需要,以每亩8.3万元的价格向太原工业经济开发区新区建设指挥部购买200亩工业用地(具体位置及面积以国土部门核发的土地使用证为准),用地年限50年,购地款总计1660万元,所需资金由公司自筹解决。
34、(000803)金宇车城：汶川地震对公司影响的后续公告
金宇车城于2008年5月14日公告了汶川地震对公司的影响的初步公告,随着余震的发展和对受灾损失的进一步评估, 现对地震所产生的影响进一步公告如下:
部分房屋装修、落地玻璃损坏,初步评估直接、间接经济损失约壹佰余万元。房产在建工程待通知恢复施工。丝绸产业和汽车贸易已恢复正常生产和经营。经对三大主业的原料供应、销售市场以及营业成本等进行分析,公司认为地震对今后的经营不会产生大的影响,也不会影响公司的业绩增长。
35、(000823)超声电子：联系电话、传真号码升位
由于汕头市本地固定电话网用户号码于2008年5月18日零时起升位,所有原7位的固定电话网用户号码全部升8位,升位方式为在原7位的固定电话网用户号码前加数字“8”。故超声电子相关联系电话及传真号码在原号码前加“8”,区号“0754”不变。
公司相关联系电话及传真号码升位后变更如下:
董事会秘书: 0754-88245666-4379
证券事务代表: 0754-88245666-4344
证券部: 0754-88610992
公司传真号码: 0754-88628027
36、(000831)关铝股份：实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案，每10股送5股派0.2元（含税）转增3股
关铝股份2007年度分红派息及资本公积金转增股本的方案为:每10股送5股红股、资本公积金转增3股、派发现金0.2元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派发现金0元,税金差额部分由公司代缴)。
股权登记日为:2008年5月26日;除权除息日为:2008年5月27日。
37、(000838)国兴地产：实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增10股
国兴地产2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股用资本公积金转增股本10股。
股权登记日:2008年5月26日(星期一)
除权日:2008年5月27日(星期二)
新增可流通股份上市流通日:2008年5月27日(星期二)
38、(000848)承德露露：实施2007年度分红派息方案，每10股派4元（含税）
承德露露2007年度利润分配方案为:每10股派发现金红利4.00元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际派发现金红利为每10股派3.60元)。
股权登记日为2008年5月28日,除息日为2008年5月29日。
39、(000851)高鸿股份：董事会通过公司股票期权激励计划（草案）
高鸿股份董事会第五届第二十六次会议于2008年5月15日至5月20日以通信方式召开,通过如下议案:
一、《关于<公司股票期权激励计划(草案)>的议案》;
二、《关于<公司股权激励计划实施考核办法>的议案》;
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司股东大会具体召开日期另行通知。
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