河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年4月22日召开三届十二次董事会及三届十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年12月31日总股本14000万股为基数,每10股派1元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过公司2008年度拟向银行申请不超过2.5亿元贷款额度的议案,贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种方式。
五、通过公司为互保单位向银行贷款提供等额担保额度的议案:根据公司与河北衡水远大集团棉纺织总厂(下称:远大集团)、河北冀衡化学股份有限公司(下称: 冀衡股份)分别签订的《贷款互保框架协议》,公司与上述互保单位相互为对方向银行贷款提供等额信用担保,互保最高额度分别为人民币捌仟万元整、玖仟万元整,担保期限均自公司股东大会批准之日起三年。
六、通过公司分别为远大集团、冀衡股份提供连带责任保证担保的议案:根据公司2006年年度股东大会决议,公司于2008年2月2日与中国建设银行股份有限公司衡水和平支行签署了2500万元的《保证合同》,为冀衡股份贷款提供担保,担保期限为2008年2月2日至2009年1月15日。根据公司于2008年2月29日与衡水市城市信用社股份有限公司签署的300万元的《保证合同》以及公司于 2008年3月12日、3月25日、4月1日与中国工商银行股份有限公司衡水新华支行签署的980万元、890万元、850万元的《保证合同》,公司为远大集团贷款提供担保,担保总额为3020万元,担保的期限分别为2008年2月29日至2009年2月27日、2008年3月12日至2009年3月11 日、2008年3月25日至2009年2月24日、2008年4月1日至2009年3月31日。
截止目前,公司累计对外担保数量为玖仟叁佰捌拾万元,无逾期对外担保。
七、通过公司与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案。
八、通过公司与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称:老白干集团)之《土地租赁协议修订协议》的议案:因国家政策调整,土地使用税增加,同意将租赁于老白干集团的衡国用(2001)字第97号《国有土地使用证》项下面积为71202.04平方米的土地使用权的土地年租金由260万元调整为 320万元。
九、同意公司于2008年4月21日与南通市银燕食品有限公司(下称:银燕公司)签署的《河北城市人食品有限公司(注册资本为3000万元,下称:城市人食品)股权转让协议》,公司收购银燕公司持有的城市人食品100%的股权,转让价格以城市人食品经评估后的净资产 4472.15万元(评估基准日为2008年3月31日)为基础,经双方协商确定为4350万元。收购完成后,城市人食品将成为公司的全资子公司。
十、通过购买老白干集团部分土地使用权及部分房屋所有权的议案。
十一、同意将公司京安分公司闲置的部分土地使用权及附属建筑物、设备租赁给安平京涛养殖有限公司,租赁期限自2008年5月1日起至2011年6月30日止,租金总额为1850万元。
十二、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
29、(600559)老白干酒：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 461,626,175.49 482,787,139.92
归属于上市公司股东的净利润 17,392,849.37 3,156,835.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,723,577.54 2,057,517.03
基本每股收益 0.12 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 5.00 0.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.52 0.62
每股经营活动产生的现金流量净额 1.80 0.56
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,005,332,127.41 807,110,838.67
所有者权益(或股东权益) 347,870,405.52 339,718,952.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.43
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1元(含税)。
30、(600559)老白干酒：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,028,913,274.06 1,005,332,127.41
所有者权益(或股东权益) 360,895,269.83 347,870,405.52
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,024,864.31 13,024,864.31
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 3.61 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.83 3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
31、(600559)老白干酒：关联交易公告
河北衡水老白干酒业股份有限公司于2008年4月21日与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称:老白干集团)签订了《资产收购协议》,公司用自有资金收购老白干集团位于河北省衡水市老衡德路与石德铁路南侧的一宗土地使用权(土地登记面积为16447平方米)及其所附属的房屋所有权(建筑面积总计3111.92平方米),以标的资产于评估基准日2008年3月31日的评估价值人民币11246678.83元为收购价格。
本次交易构成关联交易。
32、(600559)老白干酒：日常关联交易公告
根据河北衡水老白干酒业股份有限公司与控股股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司的全资子公司河北衡水长虹包装装璜有限公司(下称:长虹包装)于2000 年2月28日签订的《酒类包装物供应、加工定作协议》(协议有效期为10年),公司2007年向长虹包装采购纸箱、纸盒等酒类包装材料的交易总金额为 12043777.72元;2008年公司将继续履行上述协议。
上述事项构成日常关联交易。
33、(600592)龙溪股份：董监事会决议公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司于2008年4月23日以通讯表决方式召开四届十次董事会及四届八次董事会,会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
34、(600641)万业企业：董事会决议公告
上海万业企业股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开六届八次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、授权董事长视市场情况择机处置公司持有的全部招商银行股份。
35、(600641)万业企业：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,150,765,226.48 4,588,990,612.82
所有者权益(或股东权益) 2,610,721,728.21 3,003,099,061.29
归属于上市公司股东的每股净资产 5.83 6.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,467,914.41 23,467,914.41
基本每股收益 0.0524 0.0524
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0523 0.0523
全面摊薄净资产收益率(%) 0.9 0.9
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1312
36、(600675)中华企业：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,387,170,797.09 10,431,116,017.17
所有者权益(或股东权益) 2,970,476,978.64 2,898,155,496.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.730 3.196
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 116,277,325.41 116,277,325.41
基本每股收益 0.107 0.107
全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 3.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.92 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.264
37、(600710)常林股份：董事会决议公告
常林股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司2008年第一季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
38、(600710)常林股份：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,283,645,142.76 1,905,655,155.08
所有者权益(或股东权益) 1,117,510,565.02 1,065,275,702.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.99 2.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,317,367.43 52,317,367.43
基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 4.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 4.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
39、(600713)南京医药：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,163,465,356.48 4,999,293,400.40
所有者权益(或股东权益) 513,976,366.23 504,595,064.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 2.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,183,442.74 10,183,442.74
基本每股收益 0.041 0.041
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.039 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 1.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28
40、(600796)钱江生化：股东大会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构。
41、(600820)隧道股份：董事会决议公告
上海隧道工程股份有限公司于2008年4月24日以通讯表决方式召开五届十九次董事会,会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
42、(600820)隧道股份：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,447,662,458.40 11,178,500,130.61
所有者权益(或股东权益) 2,276,485,182.01 2,220,974,940.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,114,617.32 58,114,617.32
基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 2.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.225
43、(600858)银座股份：董事会决议公告
银座集团股份有限公司于2008年4月23日以通讯方式召开八届十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意公司受让谷秀龙、孙佳节持有的德州市宁德房地产开发有限公司(注册资本及实收资本均为3000万元,下称:宁德地产)100%的股权,经协商,上述股权的总转让价格为9839.86万元人民币,公司代扣代缴转让方所得税。
三、通过关于建立《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
44、(600858)银座股份：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,292,845,142.52 2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益) 1,121,279,693.26 1,074,281,897.76
归属于上市公司股东的每股净资产 7.1546 6.8547
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,997,795.50 46,997,795.50
基本每股收益 0.2999 0.2999
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2880 0.2880
全面摊薄净资产收益率(%) 4.1914 4.1914
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.0252 4.0252
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0789
45、(600872)中炬高新：董监事会决议暨召开股东大会公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于2008年4月23日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过公司2008年第一季度报告。
董事会决定于2008年5月20日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
46、(600872)中炬高新：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,047,485,166.05 864,228,322.06
归属于上市公司股东的净利润 73,981,264.51 31,706,198.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,181,838.46 18,906,772.58
基本每股收益 0.10 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 5.07 2.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.20 2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,552,780,977.74 2,362,721,581.02
所有者权益(或股东权益) 1,458,410,752.65 1,384,361,510.42
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.91
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
47、(600872)中炬高新：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,667,552,825.58 2,552,780,977.74
所有者权益(或股东权益) 1,499,575,486.98 1,458,410,752.64
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,231,294.23 41,231,294.23
基本每股收益 0.06 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 2.75 2.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016
48、(601001)大同煤业：公布公告
大同煤业股份有限公司正在就非公开发行股票事宜与相关部门进行进一步的论证和完善,因该事项存在重大不确定性,公司申请股票继续停牌。
49、(601099)太 平 洋：董监事会决议公告
太平洋证券股份有限公司于2008年4月23日召开一届七次董事会及一届三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年第一季度报告。
三、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
四、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构的议案。
五、通过关于委托会计师事务所对廖一进行离任审计的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
50、(601099)太 平 洋：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,052,013,745.71 231,366,136.69
归属于上市公司股东的净利润 609,199,927.94 131,921,911.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 609,448,372.34 124,988,126.61
基本每股收益 0.4522 0.1984
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4524 0.1880
全面摊薄净资产收益率(%) 30.08 22.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 30.09 21.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.44 0.92
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,933,250,813.42 1,461,441,207.58
所有者权益(或股东权益) 2,025,093,442.61 580,175,303.21
归属于上市公司股东的每股净资产 1.35 0.87
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
51、(601099)太 平 洋：2008年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,301,781,694.16 4,933,250,813.42
所有者权益(或股东权益) 1,774,864,020.01 2,025,093,442.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.18 1.35
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -250,229,422.60 -250,229,422.60
基本每股收益 -0.1665 -0.1665
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.1663 -0.1663
全面摊薄净资产收益率(%) -14.10 -14.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -14.09 -14.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53
52、(601998)中信银行：召开2007年度股东大会的通知
中信银行股份有限公司董事会决定于2008年6月12日上午召开2007年度股东大会,审议2007年度利润分配预案等事项。
53、(601998)中信银行：股票上市流通的提示性公告
根据中信银行股份有限公司发行上市股份的锁定安排,公司向A股战略投资者定向配售的517238000股股票将于2008年4月28日起上市流通。
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