1、(600007)中国国贸：股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司对公司进行2008年度审计。
四、同意公司本届董事会自2007年12月4日届满后至新一届董事会成立期间所作各项决议的有效性。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
2、(600007)中国国贸：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2008年4月8日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举洪敬南为公司董事长及执行董事。
二、选举张彦飞为公司副董事长及执行董事,同时代行总经理职务。
三、聘任吴荣柯为公司董事会秘书。
四、选举赵博雅为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议公司设立董事会审计委员会的议案等事项。
3、(600016)民生银行：监事会临时会议决议公告
中国民生银行股份有限公司近日以通讯表决方式召开四届一次监事会临时会议,会议审议通过关于梁玉堂兼任总行营业部总经理期间及邵平兼任上海分行行长期间的离任审计报告的决议。
4、(600036)招商银行：董事会决议公告
招商银行股份有限公司于2008年4月8日召开七届十八次董事会,会议聘任丁伟为公司副行长,相关任职资格尚待中国银监会核准。
5、(600064)南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告
南京新港高科技股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会,会议审议通过公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上事项。
6、(600077)国能集团：股东减持公司股份公告
辽宁国能集团(控股)股份有限公司收到第二大股东本溪超越船板加工有限公司(股权分置改革后持有公司22827446股有限售条件流通股,其中 7955921股已取得上市流通权,下称:本溪超越)有关函,截止2008年4月8日,本溪超越已累计售出公司无限售条件流通股7955921股,尚持有公司的股份合计余额为14871525股。
7、(600104)上海汽车：收购上柴股份进展情况公告
上海汽车集团股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件,同意上海电气集团股份有限公司将其持有的上海柴油机股份有限公司(简称:上柴股份)24170.928万股股份转让给公司。
该股份转让事项还需得到中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会的批准。
8、(600115)东方航空：公布公告
鉴于社会高度关注2008年3月31日至4月1日,中国东方航空股份有限公司云南分公司省内部分航班发生返航事件,同时应上海证券交易所的要求,公司将返航事件相关信息披露如下:
返航事件发生后,公司迅速组织运力恢复航班;公司总部迅速派出工作小组赶赴昆明调查处理,已对涉嫌人为原因返航的当事人实施暂时停飞、接受调查等处理,并责成云南分公司两名主要负责人停止履行职务,派出公司副总经理李养民代理云南分公司总经理职务。
云南分公司航班已恢复正常运营,目前公司的生产经营活动正常。公司将积极配合国家有关部门的调查,妥善处理返航事件。
9、(600123)兰花科创：股东大会决议公告
山西兰花科技创业股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本为基数,每10股派4元(含税);同时用资本公积金每10股转增4股。
二、续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年度会计报表的审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
10、(600132)重庆啤酒：股东大会决议公告
重庆啤酒股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日的总股本372285537股为基数,每10股派0.5元(含税);同时以资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。
四、续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。
11、(600155)*ST宝 硕：重大事项进展公告
河北宝硕股份有限公司因筹划重大事项,其股票已按有关规定停牌,目前相关程序仍在进行中,公司股票将继续停牌。待该事项确定后,公司将及时公告并复牌。
12、(600230)沧州大化：2007年度报告的补充公告
沧州大化股份有限公司在2007年度报告中对于预付账款项目按年度分类中未对计提的坏账准备单独列示,现予以补充公告,补充内容详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
13、(600235)民丰特纸：2008年第一季度业绩预增公告
经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年第一季度净利润比上年同期增长500%以上(上年同期净利润为102.8万元),详细数据将在2008年第一季度报告中予以披露。
14、(600237)铜峰电子：董事会决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司拟为控股96.9%的子公司-铜陵市峰华电子有限公司(下称:峰华电子)在徽商银行铜陵北京路支行流动资金贷款500万元人民币提供连带责任担保,担保期限为2年。峰华电子为本次担保提供反担保。
截至目前,公司累计对外担保实际发生额为17570万元人民币(不含本次担保),全部系为控股子公司提供的担保,公司无逾期对外担保。
二、同意公司拟以自有资金出资设立全资子公司-铜峰进出口有限公司(暂定名),注册资本为1000万元。
三、同意注销全资子公司-铜陵市铜峰产业投资有限公司。
15、(600285)羚锐股份：提示性公告
河南羚锐制药股份有限公司接上海复星医药产业发展有限公司通知,截止2008年4月7日,其通过上海证券交易所交易系统挂牌出售公司原限售流通股股份2266000股,尚持有公司股份11215748股。
16、(600292)九龙电力：2008年一季度业绩预警公告
重庆九龙电力股份有限公司预计2008年一季度净利润将比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为2443.45万元)。公司将在2008年一季度报告中详细披露财务报告。
17、(600298)安琪酵母：股东大会决议公告
安琪酵母股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配方案:以2007年末总股本27140万股为基数,每10股派1.30元(含税)。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年财务审计机构。
18、(600306)商 业 城：股东大会决议公告
沈阳商业城股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
19、(600329)*ST中 新：2007年年报的补充公告
天津中新药业集团股份有限公司于近日收到上海证券交易所上市公司部关于公司2007年年报的审核意见函,现就年报中所涉及的问题进行补充说明,补充内容及补充更正后的公司2007年年报详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
20、(600355)精伦电子：2007年度报告(修订版)更正公告
精伦电子股份有限公司已于2008年3月26日在相关媒体披露的2007年度报告及摘要(修订版)所披露的“非经常性损益项目”收益以“-”损失以“+”列示,但并未在年报及摘要中进行特别说明。现更正为“非经常性损益项目”收益以“+”损失以“-”列示,具体更正内容及更正后的公司2007年度报告及摘要详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
21、(600383)金地集团：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
金地(集团)股份有限公司于2008年4月8日召开四届七次董事会及四届十三次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于调整公司财务总监的议案。
董事会决定于2008年4月30日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上第一项议案。
22、(600390)金瑞科技：股东大会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司于2008年4月8日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以公司2007年12月31日总股本16005万股为基数,每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
23、(600420)现代制药：公布公告
上海现代制药股份有限公司现任董事、总经理黄良安于日前向公司董事会提出辞去公司董事及总经理职务,公司董事会现已接受黄良安的辞职请求。
24、(600420)现代制药：董事会决议公告
上海现代制药股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开三届九次董事会,会议审议同意聘任魏宝康为公司总经理。
25、(600444)国通管业：董事会决议公告
安徽国通高新管业股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开三届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于更选公司第三届董事会部分董事的议案,该议案需提请2007年度股东大会审议。
二、通过关于改聘公司总会计师的议案。
26、(600481)双良股份：股东公布增持流通股股份情况公告
2008 年4月7日,江苏双良集团有限公司(下称:双良集团)通过上海证券交易所交易系统共增持了江苏双良空调设备股份有限公司(简称:双良股份)流通股 646721股(占双良股份总股本的0.096%),平均买入成本9.61元/股。至此,双良集团共持有双良股份229630721股股份(占双良股份总股本的34.02%)。
由于双良集团对相关法律、法规的有关条款的认知存在一定误解,本次双良集团通过二级市场增持双良股份股份,未按有关规定履行要约豁免申请、信息披露等相关程序。双良集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务,并等待其审批及处理。
在以上程序未完成之前,双良集团承诺不再增持双良股份股份,本次增持的股份也不出售,在责令改正前,不对增持的股份行使表决权。
27、(600503)S ST新智：新增股份吸收合并华丽家族现金选择权第二次提示性公告
新智科技股份有限公司现针对本次以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司(简称:华丽家族)现金选择权实施有关事宜提示如下:
本次现金选择权的对价为8.59元/股,即有权行使现金选择权的公司流通股股东有权以8.59元/股的价格卖出其所持有的全部或部分公司股票给现金选择权的第三方上海南江(集团)有限公司(下称:南江集团),申报现金选择权的流通股股东将不再享有获得公司股权分置改革(下称:股改)每10股定向转增3.5 股的对价股份的权利。申报现金安排的流通股股东需主动申报,相应的股份过户给南江集团,由其参与公司股改,并获得公司股改对价股份。
本次现金选择权实施股权登记日为2008年4月7日,申报期间为2008年4月8日至10日(9:00-17:00)。
截至2008年2月19日公司股票停牌前一交易日,公司股票的收盘价格为20.74元/股,远远高于现金选择权的行权价,若投资者行使现金选择权,可能导致较大亏损。
28、(600515)ST一 投：有限售条件的流通股上市公告
第一投资招商股份有限公司本次有限售条件的流通股68239617股将于2008年4月14日起上市流通。
29、(600565)迪马股份：股东股权质押公告
重庆市迪马实业股份有限公司接控股股东重庆东银实业(集团)有限公司(下称:东银集团)通知,东银集团于2008年3月31日将其持有原质押给上海文盛投资管理有限公司的公司限售流通股2474万股办理了解除质押手续,并于2008年4月2日办理了再次质押登记,将该部分限售流通股质押给中融国际信托有限公司,现已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续。
30、(600572)康 恩 贝：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
浙江康恩贝制药股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送2股转增6股派1.50元人民币(含税)。
股权登记日:2008年4月14日
除权除息日:2008年4月15日
新增可流通股份上市日:2008年4月16日
现金红利发放日:2008年4月18日
31、(600585)海螺水泥：公布公告
安徽海螺水泥股份有限公司公开增发A股股票的申请已于2008年4月3日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件之核准。
32、(600590)泰豪科技：2008年第一季度业绩预增公告
经泰豪科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2008年第一季度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为8062107.42元),具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
33、(600595)中孚实业：股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司于2008年4月8日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、同意崔宗道辞去公司监事职务,选举焦政敏为公司第五届监事会监事。
四、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司与河南豫联能源集团有限责任公司、河南中孚电力有限公司分别签订《供用电协议》的议案。
六、通过公司与河南省汇源化学工业有限公司签订《氧化铝供应合同》的议案。
七、通过公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州分行取得1000万元人民币借款提供担保的议案。
八、通过公司会计政策变更的议案。
34、(600605)汇通能源：第二大股东所持部分股份冻结的提示性公告
上海汇通能源股份有限公司于2008年4月8日收到第二大股东中泰信托投资有限责任公司(截止2008年4月7日,持有公司股份共计45050985股,占公司总股本的30.58%,下称:中泰信托)的通知,由于中国民生银行股份有限公司诉中泰信托及上海新华闻投资有限公司一案中的财产保全行为,中泰信托所持有的公司20580490股股份(占公司总股本的13.97%,其中:限售流通股13213260股,无限售流通股7367230股)被北京市高级人民法院冻结,冻结期限至2008年9月19日。
35、(600615)丰华股份：董事会临时会议决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案:本次向公司第一大股东沿海地产投资(中国)有限公司(持有公司21.13%的股份,下称:沿海地产)非公开发行不超过6亿股境内上市人民币普通股(A股),收购其相关资产,发行价格确定为17.40元/股。
二、通过关于向特定对象发行股票购买资产暨关联交易预案的议案。
三、通过关于非公开发行股票购买资产涉及关联交易的报告。
四、通过关于提请股东大会批准沿海绿色家园有限公司及其全资子公司沿海地产免于以要约方式增持股份申请的议案。
五、通过关于与沿海地产签订附生效条件的《关于公司非公开发行人民币普通股(A股)的股份认购及资产购买框架协议》的议案。
上述事项需提交公司股东大会审议。
36、(600615)丰华股份：向特定对象非公开发行股份购买资产涉及关联交易公告
上海丰华(集团)股份有限公司拟以17.40元/股的价格向第一大股东沿海地产投资(中国)有限公司(持有公司21.13%的股份,下称:沿海地产)非公开发行不超过6亿股A股股票,用于购买沿海地产合法拥有的住宅房地产开发业务相关资产,该部分资产包括:沿海绿色家园发展(江西)有限公司(注册资本 2000万美元)100%的股权、沿海绿色家园发展(武汉)有限公司(注册资本人民币5000万元)100%的股权、北京兴港房地产有限公司(注册资本 1350万美元)100%的股权、沿海绿色家园发展(沈阳)有限公司(注册资本2000万美元)100%的股权、成都鼎元置业有限公司(注册资本人民币 1000万元)79%的股权、四川沿海绿色家园投资有限公司(注册资本人民币5000万元)100%的股权、深圳沿海国投置业有限公司(注册资本1100 万美元)100%的股权、沿海丽园(鞍山)置业有限公司(注册资本人民币4200万元)100%的股权、经典建设有限公司(注册资本人民币5000万元) 100%的股权和“沿海绿色家园”注册商标。本次购买资产的价格将根据上述资产经评估的净资产价值为依据确定,评估结果将在公司董事会下一次会议审议相关事项公告决议时一同公告。
上述交易构成关联交易,尚需经相关有权部门的批准。
37、(600616)第一食品：股东大会决议公告
上海市第一食品股份有限公司于2008年4月8日召开第二十八次股东大会(2007年年会),会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过授权董事会决定公司2008年持续性关联交易的议案。
三、通过公司2008年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过修订公司章程相关条款的议案。
六、通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。
38、(600642)申能股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
申能股份有限公司于2008年4月7日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:按2007年底总股本288963万股为基数,每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
二、通过根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2008年5月8日上午召开第二十二次(2007年度)股东大会,审议以上有关及其它事项。
39、(600642)申能股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,257,131,598.27 8,868,270,077.26
归属于上市公司股东的净利润 1,856,117,690.27 1,715,804,174.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,735,180,591.95 1,402,864,922.31
基本每股收益 0.642 0.611
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.600 0.500
全面摊薄净资产收益率(%) 13.18 13.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.32 11.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.766 0.884
2007年末 2006年末
调整后
总资产 27,838,161,115.15 19,991,777,656.22
归属于上市公司股东所有者权益合计 14,078,553,494.87 12,271,762,312.44
归属于上市公司股东的每股净资产 4.872 4.247
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
40、(600656)S*ST源药：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海华源制药股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开五届三十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于授权经营层负责办理转让所持上海华源制药安徽广生药业有限公司股权相关事务的议案。
二、通过关于选举公司董事候选人的议案,该事项需提交公司股东大会审议。
三、选举麦校勋为公司董事长。
董事会决定于2008年4月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,审议关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738656 ”;投票简称为“源药投票”。
41、(600666)西南药业：股东大会决议公告
西南药业股份有限公司于2007年4月8日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘2008年度会计师事务所的议案。
五、通过关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案。
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