万 科A关于董事会换届选举的议案于2008年3月28日以电子邮件方式送达各位董事,并以通讯方式进行了表决,董事会决议,提名王石、宋林、郁亮、孙建一、王印、蒋伟、肖莉作为第十五届董事会的董事候选人,提名李家晖、徐林倩丽、齐大庆、李小加作为第十五届董事会的独立董事候选人,参加第十五届董事会换届选举。
2、(000002)万 科Ａ：4月23日召开二○○七年度股东大会
1、召集人:公司第十四届董事会
2、会议地点:深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
3、表决方式:现场表决
4、会议时间:2008年4月23日(周三)上午9:30起
5、股权登记日:2008年4月16日
6、会议议程:2007年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案等
3、(000012)南 玻Ａ：2008年第一季度业绩预增200%以上
南 玻A预计2008年第一季度合并报表中归属于母公司的净利润较上年同期增长200%以上。
原因为:
1、工程玻璃搬迁、整合完毕,各地新建项目陆续投产使得产能增加;
2、与去年同期相比,东莞太阳能玻璃项目及成都浮法玻璃项目的产能完全释放;
3、出售深圳南玻电子有限公司股权产生投资收益3,000多万元。
4、(000017)ST中华Ｂ：股票交易异常波动
ST中华B连续跌停,属于股票交易异常波动的情况。
公司债务重组目前仍未取得实质性进展。
公司不存在应披露而未披露的重大事件。
5、(000018)ST中冠Ａ：4月18日召开二○○八年第一次临时股东大会
1.召开时间:2008年4月18日上午10点
2.召开地点:深圳市深南中路华联大厦16楼
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年4月10日
6.会议审议事项:《公司整改方案》、关于公司第四届董事会换届的议案、《关于公司第四届监事会换届的议案》
6、(000024)招商地产：购得土地使用权
招商地产全资子公司深圳招商房地产有限公司与北京嘉铭房地产开发有限责任公司联合参加北京市土地整理储备中心的土地公开招标活动并获得北京市招标编号为“京土整储招(昌)[2007]109号”地块的使用权,于2008年4月2日取得北京市国土资源局的《中标通知书》。
该地块用地总面积为380,057.872平方米,其中建设用地面积为267,989.096平方米,代征地面积为112,068.776平方米。
土地价格为:人民币16.5亿元。深圳招商房地产有限公司和北京嘉铭房地产开发有限责任公司各承担50%的价款。
7、(000031)中粮地产：24,480,875股限售股份4月8日上市流通
本次有限售条件流通股可上市流通数量为24,480,875股,占公司股份总数的2.70%;
本次有限售条件流通股上市流通日为2007年4月8日。
8、(000035)ST 科 健：董事会通过公司独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程
ST 科 健第四届董事会第十一次临时会议于2008年4月2日召开,通过了以下议案:
一、《公司独立董事年报工作制度》;
二、《公司董事会审计委员会年报工作规程》;
三、《关于修改股东大会议事规则的议案》;
四、《关于修改董事会议事规则的议案》;
五、《关于修改独立董事工作制度的议案》;
六、《关于修改总裁工作细则的议案》;
七、《关于修改董事会秘书工作细则的议案》。
9、(000046)泛海建设：收购北京山海天物资贸易有限公司股权的持续公告
泛海建设与泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司于2008年2月27日签署了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》,公司以 2,009.754万元收购泛海建设控股有限公司持有的北京山海天物资贸易有限公司20%股份,以8,039.016万元收购中国泛海控股集团有限公司持有的北京山海天物资贸易有限公司80%股份。
日前,北京山海天物资贸易有限公司已完成股权转让的相关工商变更登记手续,并领取新的营业执照(注册号:110000001915441)。北京山海天物资贸易有限公司的股权结构变更为:泛海建设集团股份有限公司出资10000万元,占100%股权。
10、(000056)深 国 商：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会工作规程
深 国 商第五届董事会二○○八年第四次临时会议于2008年4月2日召开,审议通过了《独立董事年报工作制度》和《审计委员会工作规程》。
11、(000058)*ST 赛格：股票价格异常波动
*ST 赛格股票连续跌停,且日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常,属于股票交易异常波动的情况。
董事会认为公司没有应披露而未披露信息,公司经营情况正常。
12、(000066)长城电脑：澄清公告
近期,部分媒体刊登了长城电脑与夏新电子股份有限公司笔记本电脑业务资产整合的传闻,在4月1日的21世纪经济报道刊载的《夏新瘦身“连环计”》文章报道称 “对于剥离资产的去向,特别是笔记本电脑业务,目前看来已经有了明确的去向,那就是卢振宇此前供职的长城电脑”、“长城电脑整合夏新笔记本业务目前还只是在中国电子层面的规划层次”。
长城电脑澄清声明如下:
公司控股股东长城科技股份有限公司和实际控制人中国电子信息产业集团公司并无上述事项所述的相关安排。
公司与夏新电子均为实际控制人中国电子信息产业集团公司(CEC)旗下的上市公司,在以往的笔记本业务中存在合作关系,所涉及的关联交易均按照相关的法律法规予以了披露,目前并无上述报道事项所述的资本整合方面的安排。
13、(000069)华侨城Ａ：实施2007年度分配方案，每10股派2.3元（含税）转增10股
华侨城A2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股派发现金红利2.30元(含税),每10股以资本公积金转增10股。其中,个人股东和投资基金扣税后实际每10股派发现金2.07元。
股权登记日为:2008年4月9日(星期三),除息除权日为:2008年4月10日(星期四)。
14、(000089)深圳机场：户外广告的重大合同
深圳机场占股份95%的深圳市机场广告有限公司于2008年4月1日与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外40项广告媒体在深圳机场股份有限公司办公大楼签订了《广告经营合同》。北京雅仕维广告有限公司与公司没有任何股权关联。
根据测算,按本合同履行后,公司2008年、2009年、2010年及2011年的户外广告收入将分别较2007年增长13%、28%、59%、89%。
15、(000089)深圳机场：与威海广泰合资合作成立深圳广泰空港设备维修有限公司
深圳机场与威海广泰空港设备股份有限公司在深圳签署协议,合资合作成立深圳广泰空港设备维修有限公司。计划项目投资总额为500万人民币。本次投资不构成关联交易,该项投资须经董事会审议通过后方可实施。
16、(000150)*ST 宜地：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 1.6243
3、净资产收益率(%) 21.54
二、不分配不转增
17、(000150)*ST 宜地：4月23日召开2007年度股东大会
1.会议时间:2008年4月23日上午九时三十分
2.会议地点:汕头市澄海区文冠路花园酒店
3.会议期限:半天
4.会议召开方式:现场召开
5.会议召集人:董事会
6.股权登记日:2008年4月18日
7.会议审议事项:《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等
18、(000401)冀东水泥：年度股东大会通过2007年年度报告及年度报告摘要
冀东水泥2007年年度股东大会于2008年4月2日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、公司2007年度利润分配议案。
5、继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。
6、授权董事长在流动资金贷款总额不超过23亿元及银行承兑汇票不超过1.5亿元的前提下,审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。
7、为各子公司提供担保的议案。
8、与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。
9、前次募集资金使用情况报告。
10、公司2007年年度报告及年度报告摘要。
19、(000498)*ST 丹化：股票暂停上市提示
因*ST 丹化已连续三年亏损,根据有关规定,公司股票将于2007年年报披露后暂停上市交易。
目前,公司的重组仍存在不确定因素,再次提醒广大投资者注意投资风险。
20、(000498)*ST 丹化：股票交易异常波动
*ST 丹化股票连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制。
目前公司除已披露的信息外,无其他应披露的事项。
由于公司连续三年亏损,将面临暂停上市,且公司的重组仍存在不确定因素,请广大投资者注意投资风险。
21、(000513)丽珠集团：重大事项，股票自4月3日起停牌
丽珠集团正在讨论重大事项。因该事项可能对公司股价造成重大影响,为保护投资者的合法权益,公司股票将于本公告刊登之日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
22、(000515)攀渝钛业：4月28日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年4月28日(星期一)上午9点半
2、会议地点:公司办公大楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:采用现场投票方式
5、股权登记日:2008年4月18日
6、会议审议事项:《2007年度报告全文及摘要》、《2007年度财务决算及利润分配预案》等
23、(000515)攀渝钛业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.95
3、净资产收益率(%) 3.20
二、不分配不转增
24、(000540)中天城投：非公开发行股票的申请获中国证监会核准
中天城投于2008年4月2日接到中国证券监督管理委员会的批复,证监会核准公司非公开发行新股不超过9,000万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权,在核准文件六个月的有效期内,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
25、(000543)皖能电力：统一控股发电企业折旧政策
为加强皖能电力对固定资产的统一管理,参照电力行业标准,公司将统一控股发电企业折旧政策,并于2008年1月1日起执行《安徽省皖能股份有限公司电力企业固定资产折旧政策》。
26、(000544)中原环保：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
中原环保2007年度股东大会于4月2日召开,审议通过如下议案:
1、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》;
2、《2007年度董事会工作报告》;
3、《2007年度监事会工作报告》;
4、《2007年度利润分配预案》;
5、《关于聘请2008年度审计机构的议案》;
6、《关于修改公司章程的议案》。
27、(000550)江铃汽车：2008年3月产、销快讯
江铃汽车2008年3月产、销快讯数据如下:
车型 产量(辆) 销量(辆)
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
福特全顺系列商用车 2,909 6,957 3,049 6,908
JMC系列轻型卡车 3,994 7,455 4,289 8,190
皮卡 2,715 6,617 3,274 7,538
宝威SUV 446 981 417 1,002
运霸面包车 47 137 60 147
合计 10,111 22,147 11,089 23,785
28、(000550)江铃汽车：45,320,700股限售股份4月7日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为45,320,700股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月7日。
29、(000561)S*ST长岭：股票交易异常波动
S*ST长岭股票连续三个交易日内(2008年3月31日、4月1、2日)日收盘价格达到跌幅限制,属于股票交易异常波动的情况。
1、宝鸡市中级人民法院已受理了债权人起诉公司破产还债一案,目前已进入审理程序,第一次债权人大会已于2008年3月20日召开。
2、公司以书面形式分别向破产管理人及实际控制人宝鸡市国资委进行了询证核查,破产管理人尚未对公司债务重组等相关事项作出任何安排,宝鸡市国资委虽有意对长岭进行资产重组,但目前尚未有明确的重组方,亦未形成任何方案,未与任何公司达成任何意向或协议,未对公司资产整合、债务整合计划作出任何安排。
除前述事项外,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
目前公司已依法进入破产程序,如果法院宣告公司破产后,裁定终结破产程序,则公司股票将被终止上市。
30、(000564)西安民生：控股股东变动的提示
2008 年4月1日,西安民生第一大股东海航集团有限公司与海航商业控股有限公司签订了《股权增资协议》,海航集团以其所持公司51,805,158股股权向海航商业控股有限公司增资。拟增资股权占公司股份总数的19.16%,为有限售条件的流通股,股权分置改革限售承诺期到2011年3月14日。
若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后,海航集团将不再为公司股东,海航商业控股有限公司将成为公司第一大股东,持有公司51,805,158股股份,仍需继续履行公司股权分置改革有关限售条件的规定。
31、(000564)西安民生：第一大股东所持公司5000万股股份解除质押
2007年12月19日,西安民生第一大股东海航集团有限公司以公司50,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司海南省分行。公司接海航集团有限公司通知,海航集团有限公司于2008年4月1日办理完毕上述50,000,000股的解除股权质押登记手续。
32、(000572)海马股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5978
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 21.27
二、每10股派0.5元(含税)
33、(000578)ST 盐 湖：股票交易异常波动
ST 盐 湖股票连续三个交易日跌停且收盘价格跌幅偏离值累计达到-15%,属股票交易异常波动的情形。
公司没有应披露而未披露的信息。
34、(000584)舒卡股份：提示公告
舒卡股份在近期办理完毕成都蜀都银泰置业有限责任公司的工商、税务注册手续。于2008年4月1日在成都市工商局及税务局正式领取了工商营业执照及税务登记证。
35、(000585)东北电气：延迟至4月18日披露2007年度业绩
东北电气原定的2007年年度业绩报告披露时间为2008年4月3日,鉴于境外核数师编制H股财务报告尚需一定时间,考虑到公司作为深圳、香港的上市公司应履行信息披露同步的原则,公司将2007年年度业绩报告披露时间延迟到2008年4月18日。
36、(000587)S*ST光明：股票交易异常波动
S*ST光明股票于2008年3月31日至4月2日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格,属于股票交易异常波动的情况。
公司生产经营一切正常,未存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
37、(000591)桐 君 阁：2007年度报告补充公告
桐 君 阁2007年年度报告已于2008年3月17日公告,现将年报制作中的未披露事项做补充披露。
38、(000592)*ST 昌源：股票4月11日恢复上市并撤销退市风险警示
经*ST 昌源申请及深圳证券交易所核准,公司A股股票自2008年4月11日起恢复上市。
公司恢复上市后的首个交易日2008年4月11日,公司A股股票交易不设涨跌幅限制,恢复上市首日后的下一个交易日起,股票交易涨跌幅限制为5%。
公司拟从2008年4月11日起正式更名为“福建中福实业股份有限公司”。另因公司2007年度经审计的财务报表股东权益为负数,恢复上市后将被实行其他特别处理,证券简称变更为“ST中福”。
39、(000592)*ST 昌源：名称及证券简称变更
现经福建省工商行政管理局核准,*ST 昌源法定名称变更为:“福建中福实业股份有限公司”。公司于2008年3月27日完成工商登记变更手续。
自2008年4月11日起,公司证券简称变更为“ST中福”,证券代码不变仍为“000592”。
40、(000594)天津宏峰：国恒实业再次出售公司股份5,637,200股
2008年3月26日至2008年4月1日截止,天津宏峰股东深圳市国恒实业发展有限公司通过深交所挂牌交易出售公司股份累计5,637,200股,占公司股份总数的1%。
截止2008年4月1日, 深圳国恒仍持有公司股份75,049,413股(占公司股份总数的13.38%)。
41、(000605)*ST 四环：四环集团代公司偿还华夏银行全部债务7286万元
根据*ST 四环资产重组相关协议约定,四环生物产业集团有限公司于2008年3月31日代公司偿还了华夏银行股份有限公司北京知春支行全部债务7286万元。
42、(000605)*ST 四环：股票交易异常波动
*ST 四环股票于2008年3月31日、4月1日、4月2日连续三个交易日跌停,属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营活动正常,除公告的债务代偿事项外,公司不存在应披露而未披露的重大事项。
43、(000606)青海明胶：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
青海明胶2007年年股东大会于2008年4月2日召开,通过如下议案:
1、《公司2007年度董事会工作报告》;
2、《公司2007年度监事会工作报告》;
3、《公司独立董事2007年度工作述职报告》;
4、《公司2007年度财务决算报告》;
5、《公司2007年度利润分配预案》;
6、《公司2007年度报告及其摘要》;
7、《聘请公司2008年度审计机构》的议案。
44、(000619)海螺型材：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3033
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 6.880
二、每10股派0.5元(含税)
45、(000619)海螺型材：4月25日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年4月25日上午9:30时
2、召开地点:公司办公楼一楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2008年4月21日
6、会议审议事项:2007年度报告及摘要、2007年度利润分配预案等
46、(000629)攀钢钢钒：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.2
3、净资产收益率(%) 9.05
二、不分配不转增
47、(000629)攀钢钢钒：4月28日召开2007年度股东大会
1、会议时间:2008年4月28日上午9:00
2、会议地点:四川省攀枝花市南山宾馆
3、召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场会议
5、股权登记日:2008年4月18日
6、会议审议事项:《公司2007年度利润分配预案》等
48、(000636)风华高科：7,786,685股限售股份4月7日上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量为7,786,685股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月7日。
49、(000636)风华高科：能源公司签署公司大股东股权无偿划转协议
风华高科于2008年4月2日下午收到公司大股东广东风华高新科技集团有限公司的通知,风华集团控股股东肇庆市能源实业有限公司于2008年4月2日上午与广东省广晟资产经营有限公司签署了《关于广东风华高新科技集团有限公司股权无偿划转协议》,能源公司将其所持有的风华集团100%股权无偿划转给广晟公司。
若本次股权划转完成后,风华集团仍为公司大股东,广晟公司将成为公司实际控制人。
50、(000638)S*ST中辽：4月21日召开2008年第一次临时股东大会
(1)会议时间:2008年4月21日(星期一)上午10:00时,会期半天。
(2)会议地点:公司9层会议室。
(3)会议召开方式:现场投票。
(4)股权登记日:2008年4月14日。
(5)会议审议事项:《公司董事会<关于重组方提出的重组方案可以挽救中辽国际财务危机的判断>》。
51、(000638)S*ST中辽：年度股东大会通过2007年年度报告全文及其摘要
S*ST中辽2007年度股东大会于4月1日召开,审议通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年年度报告全文及其摘要》。
4、《2007年度财务决算报告》。
5、《2007年度利润分配及资本金转增股本议案》。
6、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的议案》。
52、(000677)山东海龙：4月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开时间:2008年4月18日上午9:00,会议时间预定半天;
3、会议地点:潍坊海龙宾馆三楼会议室;
4、召开方式:现场投票;
5、股权登记日:2008年4月14日;
6、会议审议事项:公司与山东海化集团有限公司建立互保关系的议案。
53、(000681)ST 远 东：股票交易异常波动
ST 远 东股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格,公司股票交易出现异常波动。
公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的其他重大事件。不存在影响公司股票价格波动的事项。
54、(000682)东方电子：控股股东持有公司12,204,028股限售股份办理民事诉讼赔偿过户
东方电子于2008年4月2日接到控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司通告:从2008年1月3日至2008年4月1日收盘,青岛市中级人民法院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份过户12,204,028股 ,占公司总股本的1.25%。截至到2008年4月2 日,青岛市中级人民法院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份35,871,231股,占公司总股本的3.67%;烟台东方电子信息产业集团有限公司目前仍持有公司股份201,694,209股,占公司总股本的20.62%。
55、(000682)东方电子：重大诉讼事件进展
东方电子日前接到控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司通告:截至到2008年4月2日,青岛中院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理四批民事诉讼赔偿股票过户手续,共过户股票35,871,231股,过户5959人,占原告总数的85.26%。
56、(000688)S*ST朝华：4月18日召开2008年第二次临时股东大会
1、召开时间:2008年4月18日上午9:30
2、召开地点:公司公议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年4月11日
6、会议审议事项:《关于重新聘请公司股票恢复上市保荐机构的议案》
57、(000691)ST 寰 岛：重大资产出售事项进展
ST 寰 岛于2008年3月27日公告了第一大股东股权转让的提示性公告,公司实际控制人发生变化,且公司为天津绿源提供的银行担保尚未解除,公司主营业务也尚不明确,转让公司所持天津绿源51%股权事项存在不确定性。因此,此事项需重新提交公司董事会审议,履行相关审批程序。
58、(000716)*ST 南控：股票交易异常波动
*ST 南控股票已连续3个交易日收盘价达到跌幅限制,属于股票交易异常波动。
公司目前生产经营情况正常,近期没有筹划重大事项,也没有存在应披露而未披露的重大信息。
59、(000721)西安饮食：董事会同意将分公司变更为全资子公司
西安饮食第五届董事会第五次会议于4月2日召开,审议通过如下议案:
1、《关于将公司分公司西京国际饭店变更为全资子公司的议案》。
变更后的全资子公司西京国际饭店基本情况如下:
公司名称:西安西京国际饭店有限公司
住所:西安市莲湖区西大街241号
注册资本:2000万元
法定代表人:李大有
公司类型:有限责任公司
2、《关于公司绿色食品工业基地一期建设投资预算的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
60、(000727)华东科技：2007年年度业绩预告修正为预亏约4.94亿元
华东科技2007年年度业绩预告修正为:预计公司2007年将亏损约4.98亿元人民币。
原因为:公司对华飞公司20%股权的长期投资资产减值准备计提数额拟由3.66亿元变更为5.28亿元。
61、(000727)华东科技：4月18日召开2008年第一次临时股东大会
1、现场会议时间:2008年4月18日 下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年4月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年4月17日15:00至2008年4月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年4月10日
6、会议审议事项:《公司对持股20%的华飞彩色显示系统有限公司计提资产减值准备议案》
62、(000735)*ST 罗牛：4月22日召开2008年第三次临时股东大会
(一)召开时间:2008年4月22日(星期二 )上午9:30
(二)召开地点:公司十一楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年4月16日
(六)会议审议事项:
(1)关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案;
(2)关于修改《信息披露事务管理制度》的议案;
(3)关于修改《公司章程》的议案;
(4)关于修改《股东大会议事规则》的议案。
63、(000750)S ST集琦：4月25日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年4月25日(周五)上午9时,会期半天
2、召开地点:集琦科技园多功能厅
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年4月22日
6、会议审议事项:《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》等
64、(000768)西飞国际：董事会选举高大成为董事长，聘任孟祥凯为总经理
西飞国际第四届董事会第一次会议于二○○八年四月二日召开,通过如下议案:
一、选举高大成为公司第四届董事会董事长。
二、决定董事会各专门委员会组成人员。
三、聘任孟祥凯为公司总经理。
四、聘任郝战富为公司董事会秘书。
五、聘任唐军、张乐义、刚绍华、雷阎正、蒋建军、张存金、韩一楚、张延魁为公司副总经理。
六、聘任潘燕为公司证券事务代表。
上述人员聘期三年,与本届董事会任期相同。
65、(000768)西飞国际：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
西飞国际2008年第一次临时股东大会于2008年4月2日召开,通过了如下议案:
(一)关于选举公司第四届董事会董事的议案。
(二)关于选举公司第四届监事会监事的议案。
(三)《关于聘任会计师事务所的议案》。
(四)《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
(五)《关于在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司存放部分募集资金的议案》。
66、(000777)中核科技：澄清公告
2008年4月1日,《上海证券报》刊出了《违反核安全规定中核科技被通报批评》的文章,一些网络媒体进行了转载。
该文涉及中核科技核电阀门相关的铸件生产组织具体事项未及时履行报告和备案,而受到国家核安全局的批评。
经核实,公司针对上述传闻事项说明如下:
2008 月3月31日,公司通过国家环境保护部网站知悉国家核安全局下发的通知。通知内容为关于公司核电阀门生产的相关铸件具体申报事项未及时履行报告和备案问题批评。具体情况是,因公司分别与田湾核电站和秦山二期扩建业主签订了核级阀门合同,其中核级阀门制造的铸件采购和高温拉伸试验,与公司原已有的许可证条件对比,需要按规范要求及时提交变更情况报告和备案。国家核安全局要求公司严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求,认真履行变更情况报告与申领许可证的备案制度。
对此,公司高度重视,正在与相关部门进一步说明情况,并按照规范要求,及时申报办理,做好工作。避免不必要的具体事项申报延误,主动接受有关部门的监督管理。
公司截至目前为止,不存在应披露而未披露的重大信息。
67、(000796)宝商集团：控股股东变动的提示
2008 年4月1日,宝商集团第一大股东海航集团有限公司与海航商业控股有限公司签订了《股权增资协议》,海航集团有限公司以其所持公司42,847,964股股权向海航商业控股有限公司增资。拟增资股权占公司股份总数的17.38%,为有限售条件的流通股,股权分置改革限售承诺期到2011年9月12日。
海航商业控股有限公司,成立于2007年9月,企业类型为有限责任公司,注册地址北京市顺义区南法信镇府前街12号,法定代表人詹军道,注册资本10,000万元,为海航集团有限公司独资企业。
若海航商业控股有限公司增资相关程序完成后,海航集团有限公司将不再为公司股东,海航商业控股有限公司将成为公司第一大股东,持有公司42,847,964股股份,仍需继续履行公司股权分置改革有关限售条件的规定。
本次权益变动不改变宝商集团实际控制关系。
68、(000806)银河科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0185
2、每股净资产(元) 2.3946
3、净资产收益率(%) 0.77
二、10股送0.1股(含税)转增0.9股
69、(000806)银河科技：4月29日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年4月29日上午9:30
2、召开地点:北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票方式
5、股权登记日:2008年4月24日
6、会议审议事项:2007年年度报告全文及摘要、2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等
70、(000822)山东海化：2007年度业绩快报，每股收益0.4188元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.4188
净资产收益率(%) 10.20
每股净资产(元) 4.59
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