1、(600081)东风科技：年报披露日期顺延公告
东风电子科技股份有限公司原定于2008年3月21日披露2007年年报,现因故将披露时间顺延为2008年3月22日。
2、(600117)西宁特钢：召开2007年度股东大会提示性公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2008年3月25日13:30召开2007年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2007年度利润分配事项及关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738117”;投票简称为“西钢投票”。
3、(600138)中 青 旅：董监事会决议暨召开股东大会公告
中青旅控股股份有限公司于2008年3月19日召开四届五次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配;以2007年末公司总股本319500000股为基数,用资本公积金每10股转增3股。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司作为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于2007年度报告对已披露财务报告期初数调整的议案。
五、通过公司会计政策变更的议案。
六、通过关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案。
七、通过公司高管人员变动的议案。
八、同意公司在招商银行北京崇文门支行、中信银行北京西单支行、华夏银行总行营业部、浦发银行北京安外支行分别申请综合授信额度2.5亿元整、2亿元整、2亿元整、1.5亿元整,期限均为1年。
董事会决定于2008年4月15日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
4、(600138)中 青 旅：2007年年度主要财务指标
单位:人民币万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 453,249.60 289,736.77
归属于上市公司股东的净利润 16,272.08 9,760.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,073.41 4,842.04
基本每股收益(元) 0.52 0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 8.68 7.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.37 3.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.11 0.74
2007年末 2006年末
调整后
总资产 458,043.73 324,150.70
所有者权益(或股东权益) 187,229.47 123,075.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.86 4.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案:每10股转增3股。
5、(600208)新湖中宝：公布公告
新湖中宝股份有限公司于近日在杭州企业产权交易所以协议转让方式取得杭州市居住区发展中心有限公司持有的浙江澳辰地产发展有限公司(注册资本1亿元,下称: 浙江澳辰)51%的国有股权,以经评估的浙江澳辰整体净资产174047733.38元(评估基准日为2007年10月31日)为作价依据,双方协商确定交易价格为8880万元。
6、(600271)航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告
航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日总股本30780万股为基数,每10股派4.8元(含税);同时用资本公积金每10股转增10股。
四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡,预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议,申请10亿元的综合授信额度,并申办该银行的信用等级证书,同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度,主要用于开具履约保函。
七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案,最大额度为10亿元。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
7、(600271)航天信息：2007年年度主要财务指标
单位:人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,824,642 3,704,936
归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510
基本每股收益(元) 1.53 1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06
全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,261,994 3,514,869
所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增10股派4.8元(含税)。
8、(600282)南钢股份：董事会决议暨召开股东大会公告
南京钢铁股份有限公司于2008年3月20日召开三届二十次董事会,会议审议同意王瑞祥辞去公司总会计师职务,聘任梅家秀为公司总会计师。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会,审议公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。
9、(600288)大恒科技：临时股东大会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2008年2月28日召开2008年度第一次临时股东大会,会议审议通过公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司及其控股子公司提供担保的议案。
10、(600288)大恒科技：董事会决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司于2008年3月20日召开三届二十五次董事会,会议审议通过《独立董事年报工作制度》等事项。
11、(600292)九龙电力：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,414,980,776.11 2,326,209,879.56
归属于上市公司股东的净利润 60,410,910.07 65,148,322.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,388,904.04 63,394,447.22
基本每股收益 0.18 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 7.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.80
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,069,970,374.82 4,211,881,137.06
所有者权益(或股东权益) 923,401,376.33 908,617,642.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.76 2.72
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.133元(含税)。
12、(600292)九龙电力：董监事会决议暨召开股东大会公告
重庆九龙电力股份有限公司于2008年3月19日召开五届十三次董事会及五届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末股本总数334500000股为基数,每10股派1.133元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过与中电投财务有限公司(下称:中电投财务)办理结算业务的日常关联交易预计情况的议案:根据公司2005年第二次(临时)股东大会决议及2008年经营管理需要,预计公司2008年在中电投财务结算账户上的日最高存款余额不超过4亿元人民币。
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