截至2007年12月31日,“万科转2”募集资金中拟投入上海七宝53#地块的尚有10,612万元未使用,投入其余5个项目的募集资金已根据承诺使用完毕。
由于上海七宝53#项目一直未能开工,公司拟将计划投向该项目未使用的“万科转2”募集资金,变更投入到上海四季花城二期三区项目使用。有关事项获得董事会全体董事一致通过。
本次变更“万科转2”投入上海七宝53#项目部分募集资金投向事宜,需要股东大会审议。股东大会召开情况另行通知。
2、(000004)ST 国 农：监事会选举徐舒艺为监事会主席
ST 国 农第六届监事会第十二次会议于2008年3月14日召开,一致同意选举徐舒艺先生担任公司第六届监事会主席。
3、(000009)S深宝安A：相关股东大会通过股权分置改革方案
S深宝安A股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议于3月17日召开,审议通过了公司《股权分置改革方案》。
4、(000024)招商地产：年度股东大会通过2007年年度报告和2008年度增发A股股票方案
招商地产2007年年度股东大会于2008年3月17日召开,通过如下议案:
1、《2007年度财务报告》。
2、《2007年年度报告》。
3、2007年度利润分配及资本公积转增股本议案。
4、关于调整独立董事津贴的议案。
5、关于续聘外部审计机构的议案。
6、关于制定《募集资金管理制度》的议案。
7、关于与深圳市南山开发实业有限公司合资成立公司共同投资苏州小石城项目的议案。
8、关于公司符合增发A股股票条件的议案。
9、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案。
10、关于公司2008年度增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案。
11、关于公司本次增发A股股票涉及关联交易的议案。
12、关于瑞嘉投资实业有限公司取得达峰国际股份有限公司提供的3亿美元等值外币借款额度的议案。
5、(000037)深南电Ａ：2007年年度报告披露日期调整至4月17日
深南电A原定于2008年3月21日披露2007年年度报告及相关公告,现由于审计工作尚未完成,将2007年年度报告及相关公告披露日期调整为2008年4月17日。
6、(000046)泛海建设：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
泛海建设2007年度股东大会于2008年3月17日召开,通过如下议案:
一、公司董事会2007年度工作报告的议案。
二、公司监事会2007年度工作报告的议案。
三、公司2007年度财务决算报告的议案。
四、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
五、公司2007年度报告及其摘要的议案。
六、关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
七、关于修改公司《章程》的议案。
八、关于2008年度日常关联交易预计的议案。
九、关于调整董事监事津贴标准的议案。
十、关于调整独立董事津贴标准的议案。
7、(000089)深圳机场：2008年2月份生产经营简报
三大指标 业务量 同比增长(%)
本月 累计 本月 累计
旅客吞吐量(万人次) 181.4 358.24 7.5 9.4
货邮吞吐量(万吨) 3.56 9.16 -1.6 8.9
航空器起降(万架次) 1.54 3.14 6.3 5.9
8、(000155)川化股份：延期至3月27日召开二○○七年年度股东大会
川化股份原确定于2008年3月26日召开公司2007年年度股东大会。
现因公司董事长、总经理因公出差,不能按时出席2007年度股东大会。经公司研究,决定延期召开2007年年度股东大会。其召开的时间为2008年3月27日上午九点半。股权登记日仍为2008年3月20日,其它事项不变。
9、(000402)金 融 街：重大事项
近日,南昌市地产交易中心JDG0805号地块国有建设用地使用权(红谷滩商务区B-5、B-6地块)挂牌,金 融 街与控股子公司南昌世贸公寓开发有限公司另一股东南昌市红谷滩新区城市建设投资发展有限公司组团参与该项目摘牌,以227,939,400元竞买成功,并收到了南昌市地产交易中心成交确认书。该地块将交由控股子公司世贸公寓公司进行开发。
10、(000422)湖北宜化：2008年一季度业绩预增100%-150%之间
湖北宜化预计2008年一季度归属于母公司的净利润同向增长100-150%之间。
原因为: 2008年第一季度,公司生产规模进一步扩大,尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品价格上升等。
11、(000428)华天酒店：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.467
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 22.51
二、不分配不转增
12、(000428)华天酒店：4月14日召开二00七年度股东大会
1、会议时间:2007年4月14日(星期一)上午9:30
2、会议地点:公司贵宾楼会议厅
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2008年4月7日
6、会议审议事项:公司2007年度报告正文及摘要、公司2007年度利润分配的议案等。
13、(000430)S*ST张股：重大诉讼进展
S*ST 张股于2008年3月14日收到(2007)深中法恢执字第1077-2号《民事裁定书》及(2007)深中法恢执字第1077号《结案通知书》。因浦发银行深圳中心区支行与被执行人深圳市舟仁创业投资有限公司、公司、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、洪江市大有发展有限责任公司及侯军达成执行和解协议, 被执行人依协议向浦发银行深圳中心区支行清偿了贷款本金2,496万元及案件相关费用。广东省深圳市中级人民法院裁定:解除对舟仁创投、公司名下财产的查封。通知本案予以结案。
14、(000511)银基发展：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
银基发展2007年度股东大会于3月15日召开,审议通过如下议案:
《2007年年度报告及摘要》、《关于公司2007年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等。
15、(000511)银基发展：董事会推选沈志奇为董事长，聘任张林为总经理
银基发展董事会第七届一次会议于3月15日召开,审议通过如下议案:
一、推选沈志奇先生为公司董事长。
二、聘任张林先生为公司总经理,任期三年。
三、1、聘任郭社乐先生、王利群女士、万革先生为公司副总经理;聘任马桂侠女士为公司财务总监。任期三年。
2、聘任刘博巍先生为公司上海分公司总经理;聘任林平先生为公司全资子公司沈阳银基置业有限公司总经理。
3、聘任孙家庆先生为公司董事会秘书。
四、《关于选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》。
16、(000528)柳 工：23,622,808股限售股份3月19日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为23,622,808股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月19日。
17、(000541)佛山照明：公司董事Martin Goetzeler辞职
2008年3月17日,佛山照明董事会收到Martin Goetzeler(顾梓乐先生)的辞职申请,Martin Goetzeler(顾梓乐先生)因工作繁忙提出辞去公司董事职务。
该辞职申请在公司董事会收到文件当日生效。
18、(000546)光华控股：控股股东所持股份将解除临时保管
自光华控股2007年年度报告公告后,触发股权分置改革方案中的追送股份条件已不成立。公司及公司第一大股东新时代教育发展有限公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其8,502,648股股票解除临时保管。
19、(000571)新大洲Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0306
2、每股净资产(元) 1.3605
3、净资产收益率(%) 2.25
二、不分配不转增
20、(000585)东北电气：诉讼公告
东北电气近日接到锦州市中级人民法院判决书,关于中国工商银行股份有限公司锦州市分行起诉公司为锦州电力电容器有限责任公司2,290万元贷款承担连带赔偿责任案件,判决公司对锦容2,290万元借款承担连带偿还责任。
公司已经在2007年度业绩报告中对此担保全额预计负债2,290万元。
截至目前,此笔担保尚未对公司造成实际损失。
21、(000611)时代科技：临时股东大会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
时代科技2008年第二次临时股东大会于3月17日召开,通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
22、(000632)三木集团：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1105
2、每股净资产(元) 1.2221
3、净资产收益率(%) 9.04
二、不分配不转增
23、(000632)三木集团：公司重大会计差错更正
三木集团董事会同意根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》中的有关规定,采用追溯调整法进行了会计差错更正,公司相应调整了合并报表的期初数,对具体财务数据和财务指标将产生影响。
24、(000652)泰达股份：2007年度业绩预告修正为同比增长257%
业绩预告修正情况:泰达股份2007年度净利润比上年同期增长257%。
业绩修正情况说明:
1、公司发布的《业绩预告》系经财务部初步估算的业绩数据,未经注册会计师审计;
2、公司以权益法核算的渤海证券有限责任公司的经营业绩超过公司预期,导致与《业绩预告》的数据有所差异。
25、(000735)*ST 罗牛：临时股东大会通过改聘会计师事务所的议案
*ST 罗牛2008年第二次临时股东大会于3月17日召开,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
26、(000738)ST 宇 航：控股股东所持公司1亿股股份质押解除
ST 宇 航控股股东中国南方航空工业(集团)公司于2006年4月14日质押给中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行的公司股份100,000,000股,已于2008年3月12日解除质押冻结。
27、(000753)漳州发展：董事会选举庄文海为董事长，聘任王友明为总经理
漳州发展第五届董事会第一次会议于2008年3月16日召开,通过如下议案:
一、选举庄文海先生为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李勤先生为公司董事会秘书。
三、聘任王友朋先生为公司总经理;聘任林阿头先生、杨智元先生、马太源先生为公司副总经理。
四、《第五届董事会专门委员会委员组成的议案》。
28、(000753)漳州发展：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员
漳州发展2008年第二次临时股东大会于3月16日召开,通过以下议案:
(一)《关于修改公司章程的议案》;
(二)《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》;
(三)《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。
29、(000758)中色股份：签署重大合同
2008 年3月12日,中色股份与伊朗TOUSEA-E-RAH AVARD PARSINA公司签署了《伊朗SABZEVAR 11万吨/年电解铝厂项目》的工程承包合同。主要工作内容为该项目的基本设计、详细设计、设备和材料的供货、土建工程的技术服务、设备安装、试车和培训等。
合同价款:3.27亿欧元。
鉴于伊朗核问题的影响,公司在伊朗的相关合同能否执行具有一定的不确定性。
该项目投资金额较大,项目的资金来源由业主通过自有资金、银行贷款和私募集资等方式来解决,该项目的最终生效条件取决于项目资金的落实情况。
国际工程项目执行周期一般较长,该项目建设工期为36个月,因此对公司近期业绩不构成重大的影响。
30、(000799)*ST 酒鬼：股票交易异常波动
*ST 酒鬼股票于2008年3月13日、14日、17日连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格,属于股票交易异常波动情况。
公司生产经营情况正常,未有应披露而未披露的信息。
31、(000815)美利纸业：4月18日召开2007年度股东大会
1、召开时间:2008年4月18日上午10:00
2、召开地点:公司三楼会议室
3、召集人:董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年4月14日
6、会议审议事项:2007年年度报告正文及摘要、2007年度利润分配及公积金转增股本预案等
32、(000815)美利纸业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 5.59
3、净资产收益率(%) 7.23
二、不分配不转增
33、(000830)鲁西化工：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.101
3、净资产收益率(%) 10.22
二、每10股派1元(含税)
34、(000830)鲁西化工：4月11日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年4月11日上午9时;
2、召开地点:公司二楼会议室;
3、召集人:公司董事会;
4、召开方式:现场表决;
5、股权登记日:2008年4月3日;
6、会议审议事项:2007年年度报告全文及其摘要、2007年年度利润分配的预案等。
35、(000869)张 裕Ａ：延期至3月30日披露2007年年度报告
张 裕A2007年年度报告正在编制中,决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。
36、(000902)中国服装：更正公告
由于工作人员疏忽,中国服装2008年2月28日披露的《关于召开2008年度第三次临时股东大会的通知》及《中国服装股份有限公司股东参加网络投票的操作程序》中议案2的名称出现错误,现更正如下:
原披露内容:“议案2:《关于部分募集资金使用变动的议案》”
现更正为:“议案2:《关于变更部分募集资金投向的议案》”
以上议案内容不变。
37、(000917)电广传媒：3月25日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2008年3月25日下午14:30;
网络投票时间为:2008年3月24日--2008年3月25日。
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月25日(9:30-11:30,13:00-15:00);通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月24日15:00--2008年3月25日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:公司会议室。
3.召集人:公司董事会。
4.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
5.股权登记日:2008年3月17日。
6.会议审议事项:《关于为控股子公司湖南新丰源投资有限公司提供财务支持的议案》。
38、(000921)ST 科 龙：证监会并购重组委3月18日审核公司向青岛海信空调有限公司定向增发A股购买资产事宜，股票停牌
ST 科 龙接到中国证券监督管理委员会通知,定于近日召开并购重组审核委员会工作会议,审核公司向青岛海信空调有限公司定向增发A股购买资产事宜。公司A股股票自2008年3月18日开始停牌,待公司收到中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
39、(000922)*ST 阿继：股票交易异常波动
*ST 阿继股票交易价格于2008年3月13日、14日、17日连续三个交易日达到跌幅限制,为异常波动。
公司生产经营一切正常。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
40、(000932)华菱管线：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.73
2、每股净资产(元) 5.45
3、净资产收益率(%) 10.81
二、每10股派1元(含税)
41、(000937)金牛能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7250
2、每股净资产(元) 4.6082
3、净资产收益率(%) 15.73
二、每10股派2元(含税)
42、(000937)金牛能源：4月17日召开二○○七年度股东大会
1、召开时间:2008年4月17日上午8:30
2、召开地点:河北省邢台市中兴西大街191号金牛能源大酒店四楼会议厅召开
3、会议方式:现场表决方式
4、股权登记日:2008年4月10日
5、会议审议事项:公司2007年度报告全文及摘要、公司2007年度利润分配预案等
43、(000937)金牛能源：2008年第一季度业绩预增50%以上
金牛能源预计2008年一季度净利润较去年同期增加50%以上。
原因为:自2007年以来煤炭产品市场价格稳中有升,进入2008年依然保持涨势,公司煤炭产品售价也相应上涨,2008年一季度煤炭产品毛利率同比有所提高,销售收入有所增加。
44、(000948)南天信息：更换股改保荐代表人
南天信息近日接到红塔证券股份有限公司通知,公司原股权分置改革保荐代表人郑守林,因工作调动,不能继续担任公司股权分置改革持续督导工作,现将公司股权分置改革持续督导工作保荐代表人更换为沈春晖。
45、(000955)欣龙控股：为欣安企业和欣安进出口公司的担保责任已完全解除
欣龙控股曾为上海欣安企业(集团)有限公司借款2370万元人民币及上海欣安进出口有限公司借款人民币990万元提供连带责任担保。现经公司查询证实,上述两公司于2008年2月27日还完了上述两笔借款的全部本息。至此,公司的相关担保责任已完全解除。
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