1、(600020)中原高速：公布公告
河南中原高速公路股份有限公司董事会于2008年3月14日收到第二大股东华建交通经济开发中心转来的聂新泉提出辞去公司董事职务的书面辞职申请。根据有关规定,该辞职自送达公司董事会时即生效。
2、(600051)宁波联合：董监事会决议暨召开股东大会公告
宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的金额作出变更或调整的议案。
四、同意公司持股85%的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称:宁波建设)以其全资子公司苍南银联投资置业有限公司(下称:苍南银联)净资产评估值(截止2008年1月31日,经评估的净资产为121342741.19元)为底价,在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。本次股权转让成功后, 宁波建设仍持有苍南银联51%的股权。
五、通过公司2008年度担保额度的议案:本年度公司对控股子公司的担保额度拟定为68500万元人民币、3000万美元;控股子公司对其子公司的担保额度拟定为11800万元人民币;担保方式均为连带责任保证担保,并自股东大会批准之日起一年有效。
六、授权公司总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议,授权期限为一年。
七、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司)为公司财务审计机构的议案。
八、通过调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
3、(600051)宁波联合：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,676,151,923.93 4,979,742,601.02
归属于上市公司股东的净利润 81,517,884.60 191,487,314.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,562,163.80 191,887,154.79
基本每股收益 0.27 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 15.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 15.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 1.57
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,741,292,417.28 4,080,747,323.89
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,333,558,258.92 1,210,732,236.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.00
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
4、(600063)皖维高新：董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数,每10股送3股派0.5元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
5、(600063)皖维高新：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40
归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,389,699.68 48,144,964.28
基本每股收益 0.344 0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 7.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 8.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41
所有者权益(或股东权益) 2,738,453,245.76 600,310,861.37
归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送3股转增2股派0.5元(含税)。
6、(600130)波导股份：临时股东大会决议公告
宁波波导股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于出售公司持有的联营公司-宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案。
7、(600243)青海华鼎：青海天象减持公司股票公告
青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(简称:青海天象)函告,2007年12月26日至2008年3月14日,青海天象通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份1868500股。截至2008年3月14日,青海天象持有公司47851500股股票 ,仍是公司第二大股东。
8、(600249)两 面 针：公布公告
柳州两面针股份有限公司董事会于近日收到公司战略规划总监黄元林的辞职报告,根据有关规定,该辞职请求自2008年3月16日起生效。
9、(600278)东方创业：董监事会决议暨召开股东大会公告
东方国际创业股份有限公司于2008年3月14日召开三届三十次董事会及三届十一次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于金融资产分类的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过2007年度利润分配预案:拟每10股派1.00元(含税)。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。
六、通过关于2008年融资担保额度的议案:
同意为控股子公司提供担保人民币总额不超过2500万元、美元总额50万元;为公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称:东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6350万元的担保额度。
同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保;东方物流向银行申请2008年无担保综合授信额度4.55亿元。授权期限至2009年4月30日止。
七、通过关于授予公司经理室利用不超过5亿元的自有资金进行一级市场投资,并在上述资金额度中运用不超过3000万元的资金进行二级市场运作的议案,授权期限至2009年4月30日止。对2007年度授予公司经理室资本运作的期限,延长至2008年4月22日股东大会召开之日。
八、通过关于通过银行向参股子公司狐狸城置业(中国)有限公司委托贷款的议案。
九、通过关于对茂联大楼公用部位进行装修的议案。
十、同意对东方金发国际物流有限公司追加增资1000万元,按股权比例公司及东方物流的增资金额分别为200万元、300万元。
十一、通过公司董、监事会换届改选及提名董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
10、(600278)东方创业：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,083,606,343.26 6,804,899,327.33
归属于上市公司股东的净利润 120,097,082.49 58,350,993.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,516,203.69 39,900,288.60
基本每股收益 0.38 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 7.57 5.36
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.59 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.41
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,886,627,464.83 2,280,062,733.25
所有者权益(或股东权益) 1,586,267,030.76 1,089,112,221.25
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 3.40
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
11、(600278)东方创业：关联交易公告
东方国际创业股份有限公司拟通过银行继续向参股30%的子公司狐狸城置业(中国)有限公司(系公司关联方)委托贷款3800万元,期限为三年,委贷利息以银行同期利率为基准,上下浮动不超过2个百分点。
上述事项构成关联交易。
12、(600311)荣华实业：重大事项进展情况公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司目前正敦促肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称:浙商矿业)尽快完成受让探矿权的工作。待全部矿权过户手续完成后,公司将开展与本次收购相关的工作,目前公司的收购工作仍处于停滞状态。该事项仍存在重大不确定性,公司股票将继续停牌,待相关事项明确后复牌。
13、(600378)天科股份：公布公告
四川天一科技股份有限公司董事会于2008年3月17日收到陈健辞去公司副董事长、董事职务的报告,该辞职报告自递交报告之日起生效。
同日,公司收到黄友辞去公司独立董事职务的报告,鉴于其辞职将导致公司独立董事人数低于有关法定的最低要求,故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
14、(600462)*ST石 岘：限售条件的流通股上市公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股86910000股将于2008年3月24日起上市流通。
15、(600523)贵航股份：变更联系方式公告
因工作需要,贵州贵航汽车零部件股份有限公司对固定电话号码进行了调整,调整后的公司证券事务联系电话和传真号码分别为0851-3802670及0851-3803931。公司的通讯地址和邮编不变。原联系电话及传真将于2008年3月30日起停止使用。
16、(600540)新赛股份：配股股份上市及股份变动公告
经上海证券交易所同意,新疆赛里木现代农业股份有限公司本次配股无限售条件股股东认购的26237714股无限售条件流通股将于2008年3月20日起上市,其中公司控股股东新疆艾比湖农工商联合企业总公司(下称:艾比湖总公司)承诺以无限售条件流通股股东认配的3000股,自配股上市之日起6个月内之日起不转让,其余26234714股无限售条件流通股于当日起上市流通。本次配股完成前后,公司股权结构变动情况如下:
单位:股
发行前 发行后
股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
有限售条件流通股 88,716,528 49.29 115,331,486 49.53
无限售条件流通股 91,283,472 50.71 117,521,186 50.47
合计 180,000,000 100.00 232,852,672 100.00
17、(600550)天威保变：公布公告
为保证生产装置的安全运行,保定天威保变电气股份有限公司参股子公司四川新光硅业科技有限责任公司(下称:新光硅业)将进行针对全厂设备系统装置的停产年度检修。此次检修将于2008年3月18日开始,预计30天,4月18日恢复生产。此次新光硅业停产检修不会对全年的产量和利润产生影响。
18、(600558)大 西 洋：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,640,335,528.73 1,330,516,790.65
归属于上市公司股东的净利润 67,562,136.33 44,685,965.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,098,838.97 45,167,241.90
基本每股收益 0.563 0.372
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.542 0.376
全面摊薄净资产收益率(%) 10.71 7.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.32 7.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.56
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,406,652,195.31 1,227,269,283.34
所有者权益(或股东权益) 631,004,068.70 581,441,932.37
归属于上市公司股东的每股净资产 5.26 4.85
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.30元(含税)。
19、(600558)大 西 洋：董监事会决议暨召开股东大会公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司于2008年3月14日召开二届五十二次董事会及二届十五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年12月31日股权总数12000万股为基数,每10股派1.30元(含税)。
三、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于募集资金管理制度的议案。
六、通过关于董、监事及高级管理人员持股变动管理办法的议案。
七、通过关于《信息披露管理制度》(修订版)的议案。
八、通过关于修订公司应收款项坏帐政策的议案。
九、通过关于计提资产减值准备和资产报损的议案。
十、通过关于调整期初资产负债表有关项目的议案。
十一、通过关于会计估计变更的议案。
十二、通过公司拟对下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国银行股份有限公司自贡分行申请12000万元人民币短期综合授信额度提供连带责任担保的议案,期限为一年。
公司对外担保累计金额为人民币23500万元(含本次担保,均系为公司控股子公司担保),无对外担保逾期事项。
十三、同意公司分别向中信银行成都分行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行各申请人民币5000万元的综合授信额度。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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