1、召开时间
现场会议召开时间为:2008年3月17日下午14:30
网络投票时间为:2008年3月13日-2008年3月17日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月13日-3月17日每个交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月13日9:30-3月17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月10日
3、现场会议召开地点:深圳市笋岗东路宝安广场A座29层
4、召集人:公司董事局
5、会议审议事项:《中国宝安集团股份有限公司股权分置改革方案》
2、(000023)深天地Ａ：董事会补选第五届董事会董事
深天地A第五届董事会第二十次会议于2008年3月7日召开,通过如下议案:
(1)关于补选公司第五届董事会董事的议案;
(2)聘任何素环女士为公司财务负责人、财务总监兼资金部经理,不再担任公司财务部经理职务;聘任杨先权先生为公司行政总监,不再担任总经理助理职务。
(3)聘任李苏民先生担任公司审计部负责人、审计部经理职务。
(4)聘任谢兴云先生为公司财务部经理。
3、(000024)招商地产：3月17日召开2007年年度股东大会的提示
1、现场会议时间:2008年3月17日(星期一)14:30
网络投票时间:2008年3月16日----2008年3月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月17日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月16日15:00至2008年3月 17日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日:2008年3月6日
3、现场会议地点:深圳蛇口新时代广场3003会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、会议议题:2007年年度报告及年报摘要、关于公司2008年度增发A股股票方案的议案等。
4、(000024)招商地产：3月11日举办2007年度业绩网上说明会
招商地产将于2008年3月11日下午3点至5点在全景网举办《2007年度业绩网上说明会》。
全景网参与路径:登录全景网(www.p5w.net)首页点击“互动平台”栏目或者直接登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net),然后点击“招商地产2007年度业绩网上说明会”,进入互动交流页面,即可参与交流。
5、(000048)*ST 康达：诉讼事项进展
*ST 康达根据中西药业的通知及中西药业的公告获悉,为了避免法院强制拍卖、变卖被查封、冻结的中西药业有关资产,截止2008年3月4日中西药业已依法履行了保证责任,向黄浦支行归还案件项下全部欠款,合计人民币23973439.86元,其中借款本金人民币19500000.00元、借款利息及逾期利息人民币4265093.66元、案件受理费人民币108918.10元、财产保全费人民币99428.10元。
6、(000401)冀东水泥：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.382
2、每股净资产(元) 2.771
3、净资产收益率(%) 13.78
二、每10股派1.2元(含税)
7、(000401)冀东水泥：4月2日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年4月2日上午9:00
2.召开地点:公司会议室。
3.召集人:董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年3月25日
6.会议审议事项:公司2007年度利润分配预案、公司2007年年度报告及年度报告摘要等。
8、(000421)南京中北：重大诉讼进展
鉴于南京中北控股股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司自愿为公司就重大诉讼案提供不高于2.135263亿元的担保,并自愿在上述担保范围内以其自有资产代公司承担赔偿责任,据此,公司特向江苏省高级人民法院申请解除对公司资产采取的查封措施。
江苏省高院裁定:“解除对被告南京中北的财产保全”。该裁定已送达生效。
鉴于本案目前尚在审理之中,公司很难对诉讼结果进行预测,是否对公司业绩造成影响尚无法做出结论。但公司及控股股东正积极采取应诉措施,以切实维护公司的权益。
9、(000527)美的电器：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要和向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案
美的电器2007年度股东大会于3月10日召开,审议通过《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》、《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》、《关于公司向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》等议案。
10、(000537)广宇发展：股东戈德集团所持公司股份解除质押及司法冻结
2008 年3月10日,广宇发展接到公司股东戈德集团通知,该公司办理了部分解除质押及司法冻结的手续。其中:解除质押并司法冻结26,298,312股,解除司法冻结846,724股,合计27,145,036股,占公司总股本的5.294%。尚余质押并司法冻结13,701,688股,司法冻结370,725 股,合计14,072,413股,占公司总股本的2.745%。
11、(000557)ST银广夏：董事局通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程等议案
ST银广夏第五届董事局第十四次会议于3月9日召开,审议通过《关于防止大股东占用上市公司资金长效机制的议案》、《关于独立董事年报工作制度的议案》、《关于审计委员会年报工作规程的议案》。
12、(000573)粤宏远Ａ：临时股东大会通过推选钟振强为公司董事和修改公司章程的议案
粤宏远A2008年第一次临时股东大会于3月10日召开,审议通过如下议案:
1、推选钟振强先生为公司董事的议案。
2、修改公司章程的议案。
13、(000578)SST 数码：股本结构变动
SST 数码定向增发暨吸收合并方案及股权分置改革方案实施之后,公司股本结构发生变化。现将公司股本结构变动情况予以公告。
14、(000578)SST 数码：股改方案实施完毕，3月11日起公司简称变更为“ST盐湖”
SST 数码定向增发暨吸收合并青海盐湖工业(集团)有限公司方案已于2008年3月7日前实施完毕,股权分置改革方案于2008年3月11日实施完毕,公司股票恢复交易。经公司申请,并经深圳证券交易所审核,公司的证券简称自2008年3月11日起进行变更,由“SST数码”变更为“ST盐湖”,公司证券代码 “000578”不变。
15、(000586)汇源通信：股票交易异常波动
截至2008年3月10日,汇源通信股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司目前没有应披露而未披露的信息。
目前,公司生产经营活动基本正常,未发生其他对公司有重大影响的情形。
除北京华林天木房地产开发有限公司收购公司控股股东股权并拟对公司进行重大资产重组外,公司3个月内不存在其他重大资产重组、收购、发行股份等对公司股价有重大影响的行为。由于目前北京华林天木房地产开发有限公司自身资产整合尚未完成,公司重大重组无重大进展。
16、(000590)紫光古汉：董事会通过调整公司董事会审计委员会委员的议案
紫光古汉第四届董事会临时会议于2008年3月7日召开,通过如下议案:
一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案;
二、公司独立董事年度报告工作制度;
三、公司董事会审计委员会年报工作规程 。
17、(000591)桐 君 阁：6,538,833股有限售条件的流通股3月12日上市
本次有限售条件的流通股上市数量为6,538,833股,占公司总股本的5%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月12日。
18、(000595)西北轴承：3月26日召开2008年第二次临时股东大会
1、召开时间:2008年3月26日上午9时
2、召开地点:公司会议厅
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年3月20日
6、会议审议事项:关于2007年度大额计提应收账款减值准备的提案
19、(000608)阳光股份：临时股东大会通过前次募集资金使用情况报告的议案
阳光股份2008年第二次临时股东大会于3月10日召开,审议通过公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
20、(000610)西安旅游：22,055,135股限售股份3月12日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,055,135股,占公司总股本的11.21%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为:2008年3月12日。
21、(000627)天茂集团：股权质押公告
天茂集团接到第一大股东新理益集团公司股权质押通知,截止到2008年3月10日,已累计质押10350万股,其中2008年累计质押3850万股,具体情况如下:
一、新理益集团有限公司以所持有的公司2850万股有限售条件流通股为公司与中信银行武汉分行签署的人民币陆仟万元借款合同做担保(自2008年2月13日起至2009年5月13日止)。
二、新理益集团有限公司以所持有的公司1000万股有限售条件流通股为公司与中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行签署的人民币肆仟万元借款合同做担保(自2008年3月7日起)。
上述质押已办理登记手续。
22、(000627)天茂集团：临时股东大会通过增资荆门和程贸易有限公司的议案
天茂集团2008年第二次临时股东大会于3月10日召开,审议通过《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》。
23、(000627)天茂集团：变更股改持续督导工作保荐代表人
天茂集团近日接到公司A股股权分置改革保荐机构--国盛证券有限责任公司通知,公司原股权分置改革保荐代表人高立金先生辞职,不再担任公司股权分置改革持续督导期的保荐代表人,其后续工作由国盛证券指定的保荐代表人颜永军先生接替,履行持续督导职责。
24、(000629)攀钢钢钒：董事会聘任刘军为副总经理
攀钢钢钒第五届董事会第八次会议于3月10日召开,决定聘请刘军先生为公司副总经理,任期三年,并同意授予公司总会计师行使募集资金使用审批权。
25、(000632)三木集团：董事会同意与三农集团签订《债务和解协议》及其补充协议书
三木集团第五届董事会于3月7日就公司与福建三农集团股份有限公司签订《债务和解协议》及其补充协议书事宜进行通讯表决。
同意公司与三农集团签订《债务和解协议》及其补充协议书。
26、(000636)风华高科：重大事项，股票自3月11日起停牌
风华高科大股东广东风华高新科技集团有限公司拟就重大事项进行商谈,将涉及公司控股权变更。因该事项可能对公司股价造成重大影响,为保护投资者的合法权益,公司股票将于2008年3月11日起实施停牌,预计停牌时间为1个月。
27、(000656)ST 东 源：3月27日召开2008年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开日期:2008年3月27日(周四),上午9时30分,会期半天
3、会议地点:重庆金源大饭店会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年3月21日
6、会议审议事项:《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《修改公司章程的议案》等
28、(000672)*ST 铜城：临时股东大会通过改选独立董事的议案
*ST 铜城2008年度第一次临时股东大会于3月10日召开,通过《关于公司董事会改选独立董事的议案》。
29、(000698)沈阳化工：3月31日召开二○○七年年度股东大会
1.召开时间:2008年3月31日(星期一)上午9时
2.召开地点:公司办公楼5楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年3月24日
6.会议审议事项:2007年度利润分配预案等。
30、(000698)沈阳化工：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3656
2、每股净资产(元) 3.846
3、净资产收益率(%) 9.51
二、不分配不转增
31、(000732)S*ST三农：与三木集团签订《债务和解协议》及其补充协议书
2008年3月10日,S*ST三农与福建三木集团股份有限公司签订了《债务和解协议》及其补充协议书。
《债务和解协议》主要内容:
1、双方同意,三农集团向三木集团偿还截止2007年12月31日所欠本金人民币30,900,670元。
2、三木集团同意解除公司对本协议所指上述本金(30,900,670元)相关的利息,以及主张债权费用的还款责任。
3、公司应于2008年4月30日前,向三木集团支付30,900,670元本金的20%的款项,即人民币6,180,134元。
4、双方同意,30,900,670元本金的剩余80%款项,由三农集团分8年还清。三农集团应自2009年起,每年的12月31日前,向三木集团支付人民币3,090,067元,直至2016年12月31日前全部款项还清为止。
32、(000748)长城信息：收到参股公司东方证券2007年度分红款3200万元
近日,长城信息收到参股公司东方证券股份有限公司2007年度分红款3200万元,该收益将计入公司2008年一季度。
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