1、(600000)浦发银行：召开2007年度股东大会的提示性公告
上海浦东发展银行股份有限公司董事会决定于2008年3月19日上午9:30召开2007年度股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738000”;投票简称为“浦发投票”。
2、(600007)中国国贸：董监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、同意将公司本届董事会自2007年12月4日届满后至新一届董事会成立期间所做各项决议的有效性提交公司股东大会予以确认。
二、同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司于2008年2月28日向公司董、监事会提交的关于提名新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案提交公司股东大会审议表决。
有关股东大会召开的具体事项另行通知。
三、选举段超为公司新一届监事会职工监事。
3、(600052)*ST广 厦：召开2008年第一次临时股东大会的通知
浙江广厦股份有限公司董事会决定于2008年3月27日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议公司与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案等事项。
4、(600122)宏图高科：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2008年3月12日13:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738122”;投票简称为“宏图投票”。
5、(600151)航天机电：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,350,831,040.37 2,162,880,937.81
归属于上市公司股东的净利润 54,135,320.72 95,957,020.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,725,431.92 58,854,983.06
基本每股收益 0.072 0.128
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.022 0.079
全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 7.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 4.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.184
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,377,952,600.09 2,228,285,228.87
所有者权益(或股东权益) 1,274,556,115.49 1,294,886,794.63
归属于上市公司股东的每股净资产 1.703 1.730
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.50元(含税)。
6、(600151)航天机电：董监事会决议暨召开股东大会公告
上海航天汽车机电股份有限公司于2008年3月7日召开三届三十八次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于计提减值准备的议案。
二、通过关于会计差错更正的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
四、通过公司2007年度利润分配预案:按照公司控股股东股改承诺,提议以2007年12月31日总股本74854.4万股为基数,每10股派0.50元(含税)。
五、通过2007年年度报告及其摘要。
六、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
七、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案:公司预计2008年度与公司控股子公司的联营企业上海拜克太阳能技术有限公司等关联方因采购原材料发生的日常关联交易金额为4800万元;因销售产品或商品发生的日常关联交易金额为10100万元。
八、通过选举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2008年3月31日下午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
7、(600173)卧龙地产：董事会决议暨召开临时股东大会公告
卧龙地产集团股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开四届十六次董事会,会议决定于2008年3月26日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况说明的议案等事项。
8、(600202)哈 空 调：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,229,463,370.55 847,955,264.54
归属于上市公司股东的净利润 235,581,636.95 107,579,532.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 216,200,867.21 93,726,654.19
基本每股收益 0.959 0.438
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.880 0.381
全面摊薄净资产收益率(%) 37.36 21.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 34.29 19.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.930 -0.012
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,683,593,477.16 1,203,675,679.24
所有者权益(或股东权益) 630,494,702.00 493,208,391.87
归属于上市公司股东的每股净资产 2.566 2.007
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股送3股派0.34元(含税)。
9、(600202)哈 空 调：董监事会决议公告
哈尔滨空调股份有限公司于2008年3月8日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、同意由在建工程项目-工业循环水项目和600MW直接空冷系统等项目承担的短期借款利息资本化金额为4894172.15元。
二、通过关于计提应收账款、其他应收款坏账准备的议案。
三、通过2007年度利润分配预案:公司拟以2007年12月31日总股本245731200股为基数,每10股送3股派0.34元(含税)。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过关于资产负债表相关项目金额变更及调整的议案。
六、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度提供审计服务的议案。
七、同意向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请6000万元综合授信额度,期限1年;向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请32000万元融资,期限为2008年4月1日-2009年4月1日。
八、同意公司拟以500万元的价格整体出售拥有的位于哈尔滨市南岗区宣化街482号1单元1-4层房产一处(建筑面积1611.84平方米,公司拥有产权)。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议,会议召开事项另行通知。
10、(600207)*ST安 彩：更正公告
河南安彩高科股份有限公司于2007年12月27日发布公告,“收到国家节能技术改造财政奖励资金1069万元,为公司营业外收入,计入当期损益。”公司在编制2007年年度财务报告时,年审会计师认为按照有关规定,公司应对收到的国家节能技术改造财政奖励资金1069万元作资本公积金处理。扣除该部分奖励资金影响外,预计公司2007年度仍实现盈利。现予以更正。
11、(600215)长春经开：主要银行帐户被冻结公告
根据长春市绿园区人民法院已下达的(2008)绿民执字第137号《民事裁定书》,长春经开(集团)股份有限公司在工行开发区支行、商行经开支行、中行经济开发区支行、交行开发区支行、国家开发银行吉林省分行的主要银行帐户目前已被冻结;公司正积极协调有关部门以尽快解决帐户冻结问题。
12、(600215)长春经开：民事裁定公告
长春经开(集团)股份有限公司近日收到长春市绿园区人民法院关于中国银行股份有限公司长春开发区支行起诉公司及长春经济技术开发区创业投资控股有限公司(下称:创投公司)、长春东南开发建设有限公司(下称:东南公司)、长春经济技术开发区财政局(下称:经开财政)借款合同纠纷一案作出的有关《民事裁定书》及限期执行通知书,基本内容如下:
《民事裁定书》:裁定冻结、划拨被执行人公司、东南公司银行存款171691821.18元(含利息)、创投公司76319121.18元(含利息)、被执行人经开财政银行存款85845910.59元或查封、扣押、拍卖、变卖其相应数额的财产。
限期执行通知书:因公司对吉林省高级人民法院下发的已发生法律效力的(2007)吉民二初字第48号民事判决书确定的义务未能自动履行,经申请执行人申请,依照有关规定,限公司接到该通知书之日起5日内履行义务,逾期不履行法院将依法强制执行。
对于上述裁定及其他相关事项,公司正在与原告进行积极协商,以求妥善解决之途径。
13、(600239)云南城投：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 375,177,581.25 46,385,801.30
归属于上市公司股东的净利润 47,564,061.16 3,572,830.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,845,671.48 -15,504,982.93
基本每股收益 0.1637 0.0169
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1991 -0.0734
全面摊薄净资产收益率(%) 6.66 1.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.10 -5.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 957,629,740.04 348,693,223.55
所有者权益(或股东权益) 714,438,444.04 309,018,934.14
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 1.74
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
14、(600239)云南城投：董监事会决议公告
云南城投置业股份有限公司于2008年3月9日召开五届三次董事会及五届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、同意公司与银行合作为购买大理河赕古道﹒武庙会项目楼盘的客户在银行办理的购房按揭贷款提供阶段性担保,在银行和购房借款人办理完房屋抵押登记手续,银行取得房屋他项权证后,公司所提供阶段性连带保证责任自行免除。公司预计此次最大承担7436.47万元担保额度。
四、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过关于公司向银行申请综合授信额度合计肆亿元人民币的议案。
六、聘任卢育红为公司证券事务代表。
七、通过公司2007年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
15、(600246)万通地产：董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司于2008年3月10日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会,会议审议通过《公司关于建设“新股东文化”的九条措施》的议案。
16、(600267)海正药业：日常关联交易公告
浙江海正药业股份有限公司于2008年1月1日分别与关联方浙江海正集团有限公司(为公司第一大股东,持有公司46.13%的股份,下称:海正集团)、浙江海正化工股份有限公司、浙江海正生物材料股份有限公司(海正集团持有其20%的股份)签订了《货物销售框架协议》、《货物采购和销售框架协议》,公司向关联方采购原材料、化工原料、医药中间体等;向关联方销售原材料、医药中间体、原料药等,交易价格依据市场价格确定,协议自生效之日起五年内有效。
根据公司于2007年9月1日与关联方台州市椒江热电有限公司(下称:椒江热电)签订的《供用热合同》,公司向椒江热电采购蒸汽,交易价格依据市场公开价格定价。
公司与其他关联方之间进行的日常性质的关联交易均按照交易类型和交易内容,签订具体的交易协议,交易价格和交易条件依据市场同类交易的一般要素确定。
上述事项构成日常关联交易。
17、(600267)海正药业：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,838,770,741.54 2,311,506,371.66
归属于上市公司股东的净利润 139,672,066.73 82,455,269.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,091,794.58 83,615,631.27
基本每股收益 0.311 0.184
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.321 0.186
全面摊薄净资产收益率(%) 10.25 6.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.57 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.974 0.240
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,985,559,326.41 2,832,636,285.60
所有者权益(或股东权益) 1,363,001,666.16 1,268,257,599.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.034 2.823
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派1.00元(含税)。
18、(600267)海正药业：董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江海正药业股份有限公司于2008年3月7日召开四届八次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度利润分配预案:拟以2007年末公司总股本44928万股为基数,每10股派1.00元(含税)。
二、通过2007年度报告及摘要。
三、同意公司在2008年拟向中国工商银行椒江支行等九家银行申请最高借款综合授信额度共计146000万元,期限一年,借款利率按照中国人民银行规定的基准利率,由公司与借款银行协商确定。
四、同意对公司控股85%的子公司浙江省医药工业有限公司(注册资本6000万元,下称:工业公司)增资:其原股东方按照出资比例共同增资,增资后工业公司注册资本提高到9000万元,其中公司以现金方式投资2550万元,持股比例保持不变。
五、同意公司将持有的参股子公司上海斯亿迩国际贸易有限公司(注册资本200万元,公司占45%,下称:斯亿迩)全部股权转让给自然人赵炜,以经审计的2007年12月31日斯亿迩净资产240.79万元为依据,确定标的股权转让价格为108万元。
六、通过关于收购浙江弘盛药业有限公司股权并实施重组的议案。
七、同意公司在上海松江漕河泾新经济园投资设立“上海昂睿医药技术有限公司”,注册资本200万元,主要承接国际合同研发和研发外包业务,同时接纳公司创新药和避工艺专利药研发任务。
八、通过关于2008年度重大项目投资计划的议案。
九、通过关于关联方日常关联交易的议案。
十、通过为子公司银行贷款提供担保的议案:公司拟为工业公司在中国工商银行等银行申请的不超过1.2亿元的流动资金贷款提供连带责任保证,担保期限从股东大会批准之日起三年;为公司全资子公司杭州海正药用植物有限公司向国家开发银行申请的7亿元贷款提供连带责任保证,贷款期限为10年,担保期间为每笔债务履行期届满之日起两年,上述担保方式均为信用担保。
截止目前,公司对外担保总额为14345.27万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。
十一、通过续聘浙江天健会计事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
十二、通过关于按新准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。
董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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