1、(000157)中联重科：董事会聘任何建明为高级总裁
中联重科第三届董事会2008年度第二次临时会议于2008年3月3日召开,审议通过《关于调整高级管理人员任职的议案》。
1、聘任何建明先生为公司高级总裁,其不再担任财务总监职务;
2、聘任孙亮先生为公司财务总监。
以上职务任期自2008年3月3日至本届董事会任期届满止。
2、(000403)S*ST生化：3月19日召开2008年度第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年3月19日(星期三)上午9:30开始,会期半天
2、召开地点:深圳市福田区联合广场A 座35楼大会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票表决
5、股权登记日:2008年3月10日
6、会议审议事项:续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案
3、(000429)粤高速Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 14.85
4、(000502)绿景地产：3月19日召开2008年第二次临时股东大会
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2008年3月19日下午14:00
(2)网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年3月18日15:00至2008年3月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:广州天誉威斯汀酒店五楼会议室;
4、会议召开与表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
5、股权登记日:2008年3月14日;
6、会议审议事项:《关于购买广西天誉房地产开发有限公司100%股权之关联交易的议案》、《关于计提减值准备的议案》。
5、(000534)汕电力Ａ：汕头电力开发公司被司法处置所持公司股份3,294,204股
截止2008年3月3日收盘,汕电力A股东汕头市电力开发公司共计从二级市场被司法处置公司无限售条件流通股3,294,204股,占公司总股本的1.29%。
本次处置后,开发公司持有公司股份6,706,517股,占公司总股本的3.92%。其中,有限售流通股6,706,517万股,无限售流通股0股。
6、(000559)万向钱潮：3月25日召开2007年年度股东大会
一、会议召开时间:2008年3月25日(星期一)上午9:00时
二、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(二楼多功能厅)
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召集方式:现场投票方式
五、股权登记日:2008年3月20日
六、会议议程:审议公司2007年度利润分配方案等。
7、(000559)万向钱潮：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.257
2、每股净资产(元) 1.799
3、净资产收益率(%) 14.27
二、每10股派1.2元(含税)
8、(000566)海南海药：华融公司再次减持公司股份2,260,387股
截止2008年2月25日至2008年2月28日下午收盘,海南海药股东中国华融资产管理公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售“海南海药” 2,260,387股,占公司总股份的1.12%。此次减持后,华融公司尚持有“海南海药” 无限售条件流通股2,044,423股,占公司总股本的 1.01%。
9、(000566)海南海药：正在办理股权激励期权登记，股票自3月4日起停牌
海南海药正在办理股权激励期权登记手续,公司股票将于2008年3月4日起停牌,待相关信息披露后,公司股票恢复交易。
10、(000605)*ST 四环：董事会改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长
*ST 四环第三届董事会于2008年3月3日召开临时会议,通过了如下议案:
一、改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长。
二、指定吕林祥董事在董事会秘书空缺期间,代行董事会秘书职责。
11、(000605)*ST 四环：监事会选举任保燕为监事长
*ST 四环第三届监事会临时会议于2008年3月3日以通讯表决的方式召开,会议决议改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。
12、(000622)S*ST恒立：岳阳市国资委将公司6.12%股权转让给中国长城资产管理公司完成登记过户
2008 年3月3日S*ST恒立收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》。经确认,2008年2月29日,岳阳市国有资产管理委员会将持有的岳阳恒立9.13%(12946000股)中的6.12%(8686000股)转让给中国长城资产管理公司完成登记过户。
13、(000631)S*ST兰宝：君子兰集团所持公司88,749,558股国有法人股被司法拍卖
吉林省中成拍卖有限责任公司于2008年2月16日上午9点在长春市绿园区普阳街春郊胡同594号公司拍卖厅举行拍卖会,公开拍卖长春君子兰集团有限公司持有的S*ST兰宝股份。长春高新光电发展有限公司以45,380,000元的价格竞得兰宝信息44,374,779股股份;万向资源有限公司以 34,414,152元的价格竞得33,651,838股股份;北京和嘉投资有限公司以10,965,848元的价格竞得兰宝信息10,722,941股股份,并现场与吉林省中成拍卖有限责任公司签署《成交确认书》。
长春市中级人民法院(2006)长执字第38、39、40号民事裁定书依法裁定:
(1)解除冻结被执行人长春君子兰集团有限公司所持有兰宝科技信息股份有限公司的国有法人股51,574,779股;
(2)兰宝科技信息股份有限公司的国有法人股7,200,000股持有人由长春君子兰集团有限公司变更为长春高新光电发展有限公司;
(3)兰宝科技信息股份有限公司的国有法人股33,651,838股持有人由长春君子兰集团有限公司变更为万向资源有限公司;
(4)兰宝科技信息股份有限公司的国有法人股10,722,941股持有人由长春君子兰集团有限公司变更为北京和嘉投资有限公司。
长春市中级人民法院(2007)长执字第165号民事裁定书依法裁定:
(1)解除冻结被执行人长春君子兰集团有限公司所持有兰宝科技信息股份有限公司的国有法人股37,174,779股;
(2)兰宝科技信息股份有限公司的国有法人股37,174,779股持有人由长春君子兰集团有限公司变更为长春高新光电发展有限公司。
14、(000680)山推股份：66,644,338股配股股份3月6日上市
山推股份本次配股共计66,644,338股人民币普通股将于2008年3月6日起上市流通。
其中无限售条件股51,961,857股;有限售条件股14,682,481股。
15、(000721)西安饮食：19,798,098股限售股份3月6日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,798,098股,占公司总股本的9.92%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为:2008年3月6日。
16、(000736)S ST重实：重大诉讼
关于S ST重实虚假证券信息纠纷,肖运清等22名自然人请求判令公司赔偿共计4,514,441.26元及有关诉讼费用事宜,公司已收到重庆市第一中级人民法院应诉通知书,本案开庭时间尚未确定。
17、(000755)山西三维：3月26日召开2007年度股东大会
1.召开时间:2008年3月26日上午10:00
2.召开地点:公司
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年3月21日
6.会议审议事项:公司2007年年度报告及摘要、公司2007年度利润分配预案等
18、(000755)山西三维：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8725
2、每股净资产(元) 5.624
3、净资产收益率(%) 14.99
二、每10股派1.5元(含税)转增2股
19、(000757)*ST 方向：为恢复上市所采取的措施
目前*ST 方向正就资产重组事宜与中国证监会有关部门进行协商沟通。在方向光电债委会的大力帮助和支持下,公司债务和解方案已经取得较大进展。公司恢复上市各项准备工作正在有序推进中。但公司资产重组和债务重组方案均需获得债权银行、政府主管部门和中国证监会批准,预计较长时间才能完成。
鉴于公司资产和债务重组存在不确定性,公司虽然已于2007年10月22日发布了2007年全年业绩预盈公告,但公司股票能否恢复上市尚不能确定。公司董事会定于2008年3月7日披露2007年年度报告,敬请广大投资者关注并注意投资风险。
20、(000826)合加资源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 20.29
二、不分配不转增
21、(000826)合加资源：3月29日召开2007年年度股东大会
1、会议时间:2008年3月29日(星期六)上午9:00-12:00;
2、会议地点:公司总部会议室;
3、本次股东大会的召集人:公司董事会;
4、会议召开方式:现场记名投票表决方式;
5、股权登记日:2008年3月21日;
6、会议审议事项:公司2007年年度报告及摘要、公司2007年度利润分配议案等。
22、(000833)贵糖股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 8.86
二、每10股派1元(含税)
23、(000878)云南铜业：174,300,000股非公开发行有限售条件的流通股3月5日上市流通
1、本次有限售条件的流通股上市数量为174,300,000股,占公司总股本的13.87%;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月5日。
24、(000883)三环股份：定向增发股票事项仍在磋商，股票继续停牌
三环股份定向增发股票购买资产事项目前仍在磋商,存在不确定性,经公司申请,公司股票将于2008年3月4日起继续停牌,待相关事项确定并公告后公司股票复牌。
25、(000905)厦门港务：股价异动，股票自3月4日停牌
厦门港务股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于异常波动。
公司拟就是否存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的事项进行核实,为避免二级市场大幅波动,保护投资者利益,公司股票将于2008年3月4日开市起停牌,公司将在刊登《股价异常波动公告》后复牌。
26、(000911)南宁糖业：澄清公告
2008年2月28日《上海证券报》B7版刊登了一篇题为《南宁糖业 今明两年业绩将受惠于糖价》的文章。文中主要以列举了较多甘蔗原料及生产上的详细数据就本次冻雨受灾情况对公司2007/2008榨季和2008/2009年榨季的影响进行了评论。
南宁糖业现予以澄清说明。
27、(000918)S*ST亚华：2007年度审计机构名称变更
S*ST 亚华于日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所通知,经有关部门批准,湖南开元采取吸收合并方式,与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合,成立了开元信德会计师事务所有限公司,原有各项执业资格已获准承继,经营范围维持不变。
鉴此,公司2007年审计工作由开元信德承继。
28、(000918)S*ST亚华：董事会同意调整下属三个专门委员会委员
S*ST亚华第三届董事会第二十六次会议于3月3日召开,审议通过了如下议案:
一、关于调整董事会三个专门委员会委员的议案。
二、《董事会战略与投资委员会议事规则》。
三、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。
四、《审计委员会议事规则》。
五、由于工作原因,刘锐先生于日前辞去公司证券事务代表职务,为了便于公司证券事务工作的开展,聘请薛小桥先生担任证券事务代表职务。
29、(000960)锡业股份：澄清公告
2008年2月28日,上海证券报刊登了题目为《锡业股份与贵研铂业同一母公司为何不是关联方》的报道。
公司郑重声明如下:
公司在2007年度财务报表附注中披露关联方关系和关联方交易时遵循了《企业会计准则第36号----关联方披露》中“第四章 披露 第九条、第十条”的规定,已经按要求披露了控股股东云南锡业集团有限责任公司以及控股股东的控股股东云南锡业(控股)有限责任公司的信息,同时也按上述要求披露了子公司的信息。
与锡业股份发生交易的关联方为:云锡建设集团有限公司、云南个旧有色冶化有限公司、云南锡业机械制造有限责任公司、云锡供水有限公司、红河砷业有限责任公司等五家公司,相关信息已在附注列明。
作为锡业股份的关联方总共有10多家,年度内与其发生交易只有上述几家公司,按要求只应披露这五家公司的信息。贵研铂业股份有限公司的控股股东是云南锡业 (控股)集团有限责任公司,与锡业股份构成关联方,在报告期内未与锡业股份发生任何交易,不属于需要披露的关联方。
返回
