深 长 城第五届董事会第一次会议于2008年2月28日召开,审议通过了以下议案:
一、选举马兴文担任公司第五届董事会董事长职务。
二、《关于选举第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案。
三、《关于第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员》的议案。
四、聘任刘勇先生为公司总经理,任期三年。
五、聘任宋炳新、辛杰、魏洁生、许斌为公司副总经理,任期三年。
六、聘任尹善峰先生为公司财务总监,任期三年。
七、聘任尹善峰先生为公司董事会秘书,任期三年。
八、《关于修订<会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法>的议案》。
九、同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款人民币贰亿元整,期限两年。本次贷款由深圳市投资控股有限公司提供担保。
2、(000055)方 大Ａ：第一大股东减持公司A股388万股
方 大A第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年12月4日至2008年2月28日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份“方大A”388万股,占公司总股本的1.00%。
截止2008年2月28日收盘,该公司尚持有公司股份47,450,620股,占公司总股本的12.23%,其中有限售条件流通股46,600,620股,无限售条件流通股850,000股,仍为公司第一大股东。
3、(000100)*ST TCL：2007年度业绩快报，每股收益0.1473元
2007年度主要财务数据和指标:
每股收益(元) 0.1473
净资产收益率(%) 11
每股净资产(元) 1.3385
4、(000156)*ST 嘉瑞：重大诉讼
2008年2月27日,*ST 嘉瑞收到湖南省岳阳市中级人民法院发出的《应诉通知书》等文件,法院受理了交通银行股份有限公司岳阳分行就3956.25万元借款诉公司事项。该案正在进一步审理中。
5、(000600)建投能源：年度股东大会通过2007年度利润分配方案
建投能源2007年年度股东大会于2008年2月29日召开,通过如下议案:
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年度利润分配方案》。
5、《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。
6、《关于公司2008年日常关联交易的议案》。
7、《关于补选公司董事的议案》。
6、(000663)永安林业：董事会通过审计委员会工作规程和独立董事年报工作制度
永安林业第五届董事会第六次会议于2月29日召开,审议通过了《公司审计委员会工作规程》和《公司独立董事年报工作制度》。
7、(000722)金果实业：业绩预告修正为预计2007年度业绩亏损17700万元
金果实业业绩预告修正为:预计公司2007年度业绩亏损17700万元,具体亏损数额将在经会计师事务所审计后的年度报告予以披露。
原因为:公司应对控股子公司衡阳市源通开发投资有限公司未售商铺和公司在衡阳的部分资产计提资产减值准备,致使公司的亏损增加。
8、(000722)金果实业：2007年度业绩快报，每股收益-0.66元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) -0.66
净资产收益率(%) -24.8
每股净资产(元) 2.95
9、(000738)ST 宇 航：2007年度业绩快报，每股收益0.0086元
2007年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元) 0.0086
净资产收益率(%) 0.74
每股净资产(元) 1.17
10、(000762)西藏矿业：2008年第一次临时股东大会召开时间更正为4月29日
西藏矿业于2008年2月29日公告的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》,因工作人员疏忽,公告中公司2008年第一次临时股东大会召开时间出现错误,召开时间应为:2008年4月29日(星期二)。
11、(000789)江西水泥：董事会通过公司独立董事年报工作制度和审计委员会工作制度
江西水泥第四届董事会第十九次临时会议于2008年2月28日召开,通过了以下议案:
一、《公司独立董事年报工作制度》。
二、《公司董事会审计委员会工作制度》。
三、《公司自律承诺》。
12、(000852)江钻股份：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要等议案
江钻股份2007年年度股东大会于2月29日召开,审议通过了如下议案:
1、公司2007年度董事会工作报告;
2、公司2007年度监事会工作报告;
3、公司2007年度财务预算执行情况的报告;
4、公司2007年度利润分配方案;
5、公司2007年年度报告及摘要;
6、关于公司2008年度日常关联交易的议案;
7、关于独立董事津贴和会务费的议案。
13、(000911)南宁糖业：简式权益变动报告书更正
南宁糖业于2008年2月25日刊登了《简式权益变动报告书》。
该报告书中披露的有关前6个月内买卖上市交易股份的情况中,由于马丁居里有限公司的疏忽,致使部分交易日期书写有误,经进一步核实,现予以更正。
14、(000913)钱江摩托：临时股东大会增选金学良先生为第三届董事会独立董事
钱江摩托2008年第一次临时股东大会于2008年2月29日召开,增选金学良先生为第三届董事会独立董事,任期与第三届董事会任期一致。
15、(000950)建峰化工：3月5日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、股东大会召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2008年3月5日(星期三)14:30
网络投票时间:2008年3月4日--2008年3月5日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年3月5日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年3月4日下午15:00--2008年3月5日下午15:00中的任意时间。
3、会议地点:重庆市涪陵区白涛镇建峰宾馆会议室
4、召开方式:采取股东现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年2月28日
6、会议审议事项:《关于收购中国核工业建峰化工总厂年产45万吨合成氨/80万吨尿素在建工程项目的议案》、《关于使用自有资金申购新股的议案》等。
16、(002004)华邦制药：临时股东大会通过变更部分募集资金投资收购汉江药业部分股权的议案
华邦制药2008年第一次临时股东大会于2008年2月29日召开,通过如下议案:
1、《关于变更部分募集资金投资收购陕西汉江药业集团股份有限公司部分股权的议案》;
2、《关于审议〈公司证券投资管理制度〉的议案》。
17、(002093)国脉科技：控股子公司为其全资子公司申请总额不超过800万美元的综合授信额度无偿提供担保
2008年2月29日,国脉科技控股子公司国脉中讯网络科技有限公司为其全资子公司国脉中讯网络科技(香港)有限公司申请总额不超过800万美元的综合授信额度无偿提供担保,担保有效期为1年。
18、(200053)深基地Ｂ：董事会通过南京物流园区项目的议案
深基地B第五届董事会第四次通讯会议于2008年2月28日召开,审议通过了《关于南京物流园区项目的议案》。
19、(200055)方 大Ａ：第一大股东减持公司A股388万股
方 大A第一大股东深圳市邦林科技发展有限公司自2007年12月4日至2008年2月28日收盘,通过深圳证券交易所交易系统售出公司股份“方大A”388万股,占公司总股本的1.00%。
截止2008年2月28日收盘,该公司尚持有公司股份47,450,620股,占公司总股本的12.23%,其中有限售条件流通股46,600,620股,无限售条件流通股850,000股,仍为公司第一大股东。
20、(200168)雷 伊Ｂ：3月17日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召开时间:2008年3月17日(星期一)上午10:00
2、会议召开地点:深圳市罗湖区东门中路东方大厦12楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年3月7日
6、会议审议事项:更换公司2007年度审计机构的议案。
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